证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-049 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海艾融 软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及 相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四 届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》的 独立意见 经审阅《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》， 作为独立董事我们认为：公司及激励对象未发生《激励计划（草案）》所列示的 负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，公司 股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激励 对象主体资格合法 ...

上海艾融软件股份有限公司 关于控股子公司获得上海市"专精特新"中小企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 7 月 13 日，上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）控股子公 司上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）收到了上海市经济和信息化 委员会颁发的证书，宜签网络被认定为上海市"专精特新"中小企业，有效期为 2023 年至 2025 年。 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-047 未来，公司及子公司将坚持走"专精特新"之路，持续专注核心业务，加大 研发投入，不断提升产品创新能力，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次获证不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 四、备查文件 上海市经济和信息化委员会颁发的上海市"专精特新"中小企业证书 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 14 日 二、对公司的影响 宜签网络成立于 2016 年 3 月 21 日，主要从事互 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-046 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,630,294.87 元，母公司未分配利润为 62,503,977.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 37,687,698.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 209,376,100 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 210,688,500 股减去回购的股份 1,312,400 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 按总股本折算的每股现金红 ...

关于上海艾融软件股份有限公司 2022年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 法律意见书 关于上海艾融软件股份有限公司 2022年年度股东大会之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料， 包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了 公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实 和有效的；资料的副本、复印件等与原始材料一致；有关原件及其上面的签字和 印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序， 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-045 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 120,924,451 股，占公司有表决权股份总数的 57.7547%。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2022-044 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）及中证路演中心（http://www.cs.com.cn/roadshow/）与投资者展开沟 通。 （二）参与单位及人员 上海艾融软件股份有限公司 参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 董事长兼总经理张岩先生对公司 2022 年年度报告业绩进行整体说明介绍，董事长 兼总经理张岩先生、董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、财务副总监夏恒敏女士、 保荐代表人谭轶铭先生、胡宇翔先生就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。 主要问题及回复概要如下： （三 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-043 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 公司保荐代表人：谭轶铭先生、胡宇翔先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年报业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。公司将在年报业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 （一）会议召开时间：202 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-043 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2022 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 公司董事长、总经理：张岩先生； 董事会秘书、董事兼财务总监：王涛先生； 财务副总监：夏恒敏女士； 公司保荐代表人：谭轶铭先生、胡宇翔先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-042 上海艾融软件股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，本次设立分公司事 项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 （一）深圳分公司 1、分公司名称：上海艾融软件股份有限公司深圳分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、经营场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准。 4、分公司负责人：具体以当地市场监督管理部门登记为准。 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 （二）天津分公司 1、分公司名称：上海艾融软件股份有限公司天津分公司，具体以当地市场 监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-041 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 无。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周宁、谭毓安、朱以林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战 ...