证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 第三届监事会第二十六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名柳红芳女士、彭小波 1. ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-012 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-003 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第三十二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公 司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独 立董事我们认为： 本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及 股东利益的情形。 我们同意提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周 忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提请 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-011 上海艾融软件股份有限公司 关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 18 日 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元（含）的综合授 信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-005 上海艾融软件股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 提名张岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,392,982 股，占公司股本的 15.8495%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴臻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,367,973 股，占公司股本的 24.3810%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨光润先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-010 上海艾融软件股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海艾融软件股份有限公司董事会，现提名周宁女士、谭毓安先生、 朱以林先生为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾融软件股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-001 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。因权益 分派导致公司调整回购股份数量、价格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2022 年 12 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 58.31% 截至 2022 年 5 月 31 日，公司回购期间不涉及权益分派，通过回购股份专用证券 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月29日 [2] - 调研地点在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是兴业证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 金融信创影响 - 金融科技行业市场规模大，信创推进带来巨大增量，公司深耕该行业数十年，产品围绕金融领域多方面应用，金融信创推进将带来新发展机遇 [3] - 公司正深化持续研发和自主创新、人才及服务方面优势，优化主营业务客户结构，迎接信创增长机会 [4] 订单与客户拓展 - 公司目前在手订单充足，疫情下人员规模持续增长 [5] - 公司计划在服务19家国内系统重要性银行中的12家基础上，重点拓展其他头部银行客户，逐步实现对19家国内系统重要性银行全覆盖 [5] 研发费用投入 - 公司过去七年研发投入占营收比重均超过10% [6] - 公司中期3 - 5年研发费用投入计划是维持目前占营收比重并保持一定比例增速 [6] 未来发展战略 - 公司未来立足金融领域，抓住信创、复杂业务数字化转型、数字人民币推广、web3.0等业务机遇 [7] - 打造大规模工业化软件交付能力，向关键行业、核心领域头部企业拓展，从基础设施扩展至数据分析、运营合作、人脸识别等领域，以科技力量打造现代化虚拟银行，扩大市场份额 [7]

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 5 月 12 日，形式为电话及网络调研，接待 9 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 营收增长情况 - 2021 年年度、2022 年第一季度营收增长均达 50%以上，源于业务规模扩大 [3] - 行业金融业务创新需求旺，对金融科技投入增强；2021 年中标多家银行项目，订单充足；2021 年加大技术研发等投入扩充产能 [3][4] 疫情影响情况 - 短期疫情对业务开展有一定影响，但公司与客户能提前应对，远程服务获认可，影响有限 [4] - 长期来看，银行等金融机构业务线上化需求增强，会加大金融科技投入，倾向头部企业，对公司是扩张机遇 [4] 行业竞争情况 - 国内金融 IT 企业竞争力凸显，国内厂商主导，市场集中度不高，但行业壁垒提高，集中度趋势加剧，竞争是全方位的，专业化创新服务是趋势 [5] - 公司依托对金融机构业务理解和整合能力等，提高技术研发和软件交付能力，提供创新增值服务，取得细分市场差异化竞争优势 [5] 金融信创业务情况 - 2020 年 1 月投资设立上海艾融电子信息有限公司，提供计算机硬件产品解决方案 [6] - 信创业务已实现可观收入且随国产替代进程加快大幅增长，与原有软件产品方案结合完善产品体系，提供新业务增长点 [7] 行业拓展规划 - 公司深耕金融业信息化市场，具备向关键行业、核心领域交付软件能力，基于多方面优势进军汽车数字化软件开发领域 [8] - 未来将积极研究并拓展更多有大规模、高品质软件交付需求且前景广阔的新兴业务领域 [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 16 日，地点在公司会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构为国联证券股份有限公司、华福证券有限责任公司，上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王涛先生、研究院首席咨询专家王兵先生 [2] 金融信创趋势 - 金融信创是国家重点战略，创新金融业务对 IT 系统要求提高，分布式技术架构优势显现，金融机构探索“主机下移”解决方案 [3] - 信创转型周期长，从办公、外围业务系统到关键业务系统分场景规划、逐步替换，目前各类银行积极推进信创改造 [3] - 金融信创目标是信息技术和产品自主创新、安全可控，预计明年信创业务进入“快车道”并形成长期趋势 [4] 银行 IT 行业竞争格局 - 信创转型需循序渐进，银行对供应商选择更集中于优质头部企业，入围门槛和行业壁垒提高，行业分化加剧 [5] - 信创带来的应用软件、信息安全等市场需求将快速增长，对公司既是挑战也是机遇，公司正积极布局优化客户结构、扩大市场份额 [5] 技术创新研发举措 - 技术层面创新包括微服务架构、前端开发技术、其他技术（如 OAuth2.0 及开放平台相关技术等） [6] - 技术及产品创新包括金融电商平台、企业级反欺诈风控平台等多种平台及 web3.0 技术在金融场景的应用 [7] - 公司围绕金融机构数字化建设开展创新，解决底层技术难题，提供全方位、深度数字化解决方案 [7] - 公司最早提出“元金融”概念，研发的金融“数字人”及“虚拟银行营业厅解决方案”获多家银行肯定并推进合作落地 [7] 公司业务情况 - 公司目前在手订单充足，多年打造大规模、定制化软件交付能力，提升软件交付工业化程度 [8] - 截至目前，公司已服务 19 家国内系统重要性银行中的部分银行，具备自主创新、行业经验、客户资源和品牌等优势及扩张的产能优势，正积极布局信创浪潮，有信心实现新阶段业绩增长 [9]