证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-018 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日 以口头方式发出召开监 事会会议的通知。根据《监事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大会 刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及 时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届 监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出 说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事柳 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-017 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》 的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的相关内容，我们认为： 公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背 景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司 高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现 其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘任张岩先生为公司总经理；同意聘任吴臻女士为公司副总 经理；同意聘任杨光润先生为公司副总经理；同意聘任王涛先生为公司财务总监； 同意聘任夏恒敏女士为公司财务副总监；同意聘任王涛先生为公司董事会秘书。 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-014 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：柳红芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举胡超先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 会议应出席职工代表 135 人，实际出席职工代表 135 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以通讯方式发出 《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 上海艾融软件股份有限公司 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-013 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-007 上海艾融软件股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁，已充分了解并同意由提名人上海艾融软件股份有限公司董事会提 名为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾融软件股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-008 上海艾融软件股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭毓安，已充分了解并同意由提名人上海艾融软件股份有限公司董事会 提名为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾融软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事） ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-009 上海艾融软件股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 本人朱以林，已充分了解并同意由提名人上海艾融软件股份有限公司董事会 提名为上海艾融软件股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海艾融软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-002 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事胡超、张甫、邓路、陈明、雷富阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会于 2023 年 1 月 2 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-006 上海艾融软件股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、非职工代表监事换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 提名柳红芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名彭小波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 上海艾融软件股份有限公司 监事会 2023 年 1 月 18 日 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 第三届监事会第二十六次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名柳红芳女士、彭小波 1. ...