业绩情况 - 2024年扣非后归母净利润（调整后）为1,722.01万元，未达6,615万元目标[5][7] - 2021 - 2024年累计扣非后归母净利润（调整后）指标不低于25,000万元[5][7] 股权激励与股份回购 - 拟回购注销120,000股限制性股票，占目前总股本0.12%[7] - 《股权激励计划》授予11人1,230,000股，1人离职，30,000股已回购注销[7] - 剩余10人120,000股不得解除限售[7] 回购相关数据 - 2024年利润分配前回购价6.83元/股，预计资金819,600元[10] - 2024年利润分配后回购价6.81元/股，预计资金817,200元[10] - 回购注销前总股本101,790,000股，后为101,670,000股[14]

业绩相关 - 公司2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期条件未成就[2] - 10名激励对象持有的120,000股限制性股票不得解除限售[2] - 第四个解除限售期解限售比例为授予总数的10%[2] 公司行动 - 公司将回购注销120,000股限制性股票[2][3] - 监事会同意公司回购注销限制性股票事项[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润93,551,026.85元，母公司未分配利润89,442,368.02元[2] 利润分配 - 总股本101,790,000股，每10股派现0.2元（含税），预计派发2,035,800元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额79,567,800元，含中期分配45,877,500元[4] - 占最近三年年均归母净利润比例228.83%，超30%[4] 政策与流程 - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低要求不同[9] - 利润分配方案需经多程序审议[10][12] - 公司盈利未现金分红需披露相关事项[11] 权益分派 - 本次权益分派预案需股东大会审议，有不确定性[14] - 通过后2个月内实施[14]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-007 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

业绩情况 - 2024年扣非后归母净利润（调整后）1,722.01万元，未达业绩指标[4][5] - 2021 - 2024年累计扣非后归母净利润（调整后）需不低于25,000万元，2024年不低于6,615万元[3][5] 回购注销 - 拟回购注销120,000股限制性股票，占总股本0.12%[1][5] - 实施2024年利润分配前回购价6.83元/股，预计资金819,600元[7] - 实施2024年利润分配后回购价6.81元/股，预计资金817,200元[7] - 资金来源为自有资金[8] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份45,872,795股，占比45.07%；后45,752,795股，占比45.00%[9] - 回购注销前无限售条件股份55,917,205股，占比54.93%；后占比55.00%[9] 其他 - 股东大会通过方案后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[10] - 2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期条件未成就[12] - 独立财务顾问同意回购注销[12] - 本次事项获必要批准授权，合规且不损害股东利益[12]

人员数据 - 截至2023年12月末，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 会议相关 - 2024年10月24日召开多场会议，审议通过续聘政旦志远议案[2][4] - 2024年11月11日临时股东大会通过续聘议案[2] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计结果 - 政旦志远认为公司财报公允反映2024年财务状况等[5] - 政旦志远出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[5]

募集资金 - 公司向不特定合格投资者公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[1] - 募集资金账户期初余额24,885,404.32元，本年度资金增加95,653,438.67元，减少120,538,842.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0，账户已全部注销[4][7] - 募集资金净额19298.28万元，本报告期投入9453.65万元，已累计投入19989.23万元[26] - 变更用途的募集资金金额5669.66万元，占比29.38%[26] 资金使用 - 募集资金项目投入18,818,076.46元，使用闲置资金现金管理2600万元，支付手续费等2,417.42元，转出补充流动资金75,718,349.11元[4] - 公司将“生产基地扩能建设项目”结项，节余4886.43万元用于永久补充流动资金，已转出4887.06万元[15] - 公司终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”和“研发中心升级建设项目”，转出2684.78万元用于补充流动资金[17] 理财情况 - 招商银行招赢日日金8940产品委托理财金额100万元，预计年化收益率2.25%[12] - 招商银行招赢日日金8940产品委托理财金额800万元，预计年化收益率2.25%[12] - 招商银行结构性存款理财计划委托理财金额800万元，预计年化收益率2.45%[12] - 平安银行安盈成长产品委托理财金额2000万元，预计年化收益率2.40%[12][13] - 公司拟使用不超4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超12个月[14] 项目进度 - “生产基地扩能建设项目”截至期末投入进度65.12%，2024年10月达到预定可使用状态[26] - “营销服务及信息化综合配套建设项目”和“研发中心升级建设项目”截至期末投入进度均为100%，2024年10月达到预定可使用状态[26] - “酸菜生产扩能建设项目”截至期末投入进度100.57%，2023年3月达到预定可使用状态[26] - “补充流动资金”截至期末投入进度100.01%[26] 其他 - 2018 - 2020年公司华东地区主营业务收入合计占比由2.58%增长至6.29%，2023年占比为6.50%[27]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210439-00006 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受长春市朱老六食品 股份有限公司（以下简称"朱老六"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简 称"《管 ...

2024年履职情况 - 独立董事应参加董事会5次、股东大会2次、审计委员会会议3次，均全部实际出席并同意议案[3][4] - 公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[6] - 独立董事不存在行使特别职权情况，累积现场工作15天[8][10] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责发挥作用[13]

独立董事履职情况 - 2024 年应参加董事会 5 次，实际出席 5 次且全为亲自出席，对议案全同意[4] - 2024 年应列席股东大会 2 次，实际列席 2 次[4] - 2024 年出席审计委员会会议 3 次，对审议事项均同意[5] - 2024 年参加 2 次专门会议，对审议事项均同意[6] - 2024 年无行使特别职权情况，现场工作 15 天[8][10] 独立董事任职信息 - 王笑丹自 2020 年 6 月至今任公司独立董事[1] - 王笑丹自 2015 年 9 月至今任吉大副教授[1]