投资决策 - 公司拟用不超8000万闲置自有资金买理财产品，12个月内有效可循环使用[2] - 2024年11月21日会议审议通过该议案，无需股东大会审议[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[5] - 风控措施包括跟踪产品、接受监督、披露损益[5] 投资影响 - 投资短期低风险产品可提高资金效率和收益，不影响日常经营[6]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-063 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年11月21日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 资金使用 - 公司拟使用不超过8000万元闲置自有资金购买理财产品[5] - 购买理财产品额度有效期自董事会通过之日起12个月[6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

权益分派 - 2024年第三季度权益分派方案11月11日获股东大会通过[1] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润109,751,161.84元[1] - 本次派发现金红利15,268,500.00元[1] - 以总股本101,790,000股为基数，每10股派1.50元现金[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年11月29日，除权除息日为12月2日[4] - 12月2日现金红利划入股东资金账户[5] 税收政策 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[2] - 个人股东等持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[2] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[2] 公司信息 - 公司地址为长春市九台区卡伦湖大街2255号[6] - 联系人朱瑛，电话0431 - 82559677 [6]

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-064 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、 流动性高的理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不 超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-065 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、协定存款、通知存款等）。公司拟购买理财产品的资金仅限于公司暂时 的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 8,000 万元，该投资额度自董事会审议 通过之日起十二个月内有效，在此额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，任 意时点进行现金管理的金额不超过 8,000 万元，拟投资的单个产品期限最长不超 过 12 个月。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用暂时闲置的自有资金累计不超过人民币 8,000 万元（含本数）， 购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-066 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,751,161.84 元，母公司未分配利润为 106,771,074.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,268,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司现有总股本 101,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2） ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-067 长春市朱老六食品股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于募投项目"生产 基地扩能建设项目"已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用 效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用； 综合市场及宏观经济环境的变化、市场推广费用支付方式等因素，同时为提高募 集资金使用效率，公司拟将募投项目"营销服务及信息化综合配套建设项目"和 "研发中心升级建设项目"剩余募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司日 常经营。 截至本公告日，公司已将上述募集资金专户余额（含利息）75,718,349.11元 转入公司基本账户，用于补充流动资金，并已办理完成募集资金专户的注销手续。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东6人，持表决权股份75,922,475股，占比74.59%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为75,922,475股，占比100%[4][6] - 涉及中小股东利益重大事项，同意、反对、弃权票数均为0[7] 其他 - 律师见证股东大会决议合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和律师法律意见[9]