独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-025 2、成立日期：2005 年 1 月 12 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 5、首席合伙人：张建栋 长春市朱老六食品股份有限公司关于 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对深圳大华国际在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2488.540432万元[4] - 以前年度募集资金账户资金增加项3.6468350344亿元，减少项5.5999974759亿元[3] - 本年度募集资金账户资金增加项1.5657690689亿元，减少项1.3381750842亿元[4] 资金使用与理财 - 公司目前仍有2900万元理财未到期赎回[8] - 2022年12月13日同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月8日已归还[11][12] - 2023年12月12日同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未到期[12] - 公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品，如招商银行聚益生金理财计划1300万元，年化收益率3.00%[13] - 2022年获批使用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月；2023年获批使用不超8000万元，有效期12个月[14][15] - 两笔现金管理产品资金使用期限超股东大会授权期限[15] 资金存放银行 - 中国工商银行长春人民广场支行初始存放金额1.253118亿元，存储金额2392.444145万元[7] - 珲春农村商业银行长春市朝阳支行初始存放金额5336.55万元，存储金额42.556124万元[7] - 中国农业发展银行长春市九台区支行初始存放金额1876.495万元，存储金额53.540163万元[7] 项目资金投入 - 募集资金净额19298.28万元，本报告期投入6381.65万元[26] - 变更用途的募集资金总额2985.10万元，占比15.47%[26] - 生产基地扩能建设项目调整后投资12531.18万元，本报告期投入5867.87万元，期末累计投入进度52.68%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资3000万元，本报告期投入355.27万元，期末累计投入进度22.79%[26] - 研发中心升级建设项目调整后投资782万元，本报告期投入120.77万元，期末累计投入进度31.79%[26] - 酸菜生产扩能建设项目调整后投资2985.10万元，本报告期投入37.74万元，期末累计投入进度100.57%[26] 项目进度与调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目和研发中心升级建设项目落后于计划进度[27] - 2024年4月24日决议将两个项目延期，完成时间由2024年6月调整至2024年12月，需股东大会审议通过[27] - 2022年2月21日同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中2336.55万元投资、“研发中心升级建设项目”中648.55万元投资[27] - 合计2985.10万元用于酸菜产品扩能建设项目[27] - 2022年3月8日2022年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[27]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-016 长春市朱老六食品股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司根据目前"营销服务及信息化综合 配套建设项目"及"研发中心升级建设项目"的实施进度，决定将两个项目延期： 即项目完成时间由原计划 2024 年 6 月调整至 2024 年 12 月。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费 ...

募集资金情况 - 公司发行不超2696.75万股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[12] - 截至2023年12月31日，募资项目累计投入1.053558亿元，2022年用4153.92万元，2023年用6381.65万元[13] - 截至2023年12月31日，募资账户余额2488.54万元，理财账户余额2900万元，合计5388.54万元[13] - 以前年度募资账户资金增加项3.6468350344亿元，减少项5.5999974759亿元[14] - 本年度募资账户资金增加项1.5657690689亿元，减少项1.3381750842亿元[14][15] - 累计变更用途的募资总额为2985.10万元[26] 账户存放情况 - 中国工商银行长春人民广场支行初始存放1.253118亿元，截止日余额2392.444145万元[18] - 吉林珲春农村商业银行长春朝阳支行初始存放5336.55万元，截止日余额42.556124万元[18] - 中国农业发展银行长春市九台区支行初始存放1876.495万元，截止日余额53.540163万元[18] - 公司募资专户吉林珲春农村商业银行长春朝阳支行0790707011015200010970账户已注销[20] 项目投资情况 - 生产基地扩能建设项目承诺投资2531.18万元，至期末累计投入6600.98万元，进度52.68%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目承诺投资3000.00万元，至期末累计投入683.79万元，进度22.79%[26] - 研发中心升级建设项目承诺投资782.00万元，至期末累计投入694.54万元，进度88.82%[26] - 酸菜生产扩能建设项目承诺投资9298.28万元，至期末累计投入10981.52万元，进度56.90%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目原计划营销服务网络建设投资4087.00万元[29] - 研发中心升级建设项目原计划总投资1430.55万元[29] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从募资存款户支取超1000万元或募资净额10%，需知会保荐代表人并提供支出清单[17] - 2022年12月13日公司同意用不超4000万元闲置募资暂时补充流动资金，单次不超12个月[27] - 截至2023年12月8日，公司已将4000万元归还并转入募资专用账户[27] - 公司已披露的募资使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[23] - 2021年1 - 6月到12月，钢材建安成本指数较2021年1 - 6月增长16.58%，较2020年7 - 12月增长21.30%[31] - 2021年1 - 6月到12月，水泥建安成本指数较2021年1 - 6月增长4.81%，较2020年7 - 12月增长33.47%[31] - 2021年公司酸菜产品产能利用率达94.85%[31] - 2022年2月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议[31] - 2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会[31]

业绩指标 - 2021 - 2023年累计扣非后归母净利润（调整后）不低于18,000万元，2023年不低于6,300万元[4][6] - 2023年扣非后归母净利润（调整后）为1,951.16万元，未达业绩指标[4][6] 回购注销 - 拟回购注销120,000股，占总股本0.12%[3][6] - 利润分配前回购价7.03元/股，预计资金843,600元[7][8] - 利润分配后回购价6.98元/股，预计资金837,600元[8] - 董事、高管拟注销30,000股，核心员工拟注销90,000股，均占授予总量10%[9] - 回购注销前后限售、无限售股份占比有变化[13] - 资金来源为自有资金，不影响激励计划及公司状况[8][11]

募资情况 - 公司公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 2022年变更募资用途，2985.1万元用于酸菜产品扩能建设项目[5] 项目进度 - 截至2023年12月31日，生产基地扩能等项目累计投入不等[8] - 营销服务及研发中心项目投入进度分别为22.79%、31.79%[10] 项目延期 - 生产基地等项目延期至2024年12月完成[5][9] - 董事会、监事会、保荐机构同意项目延期[13][14][15]

长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400177 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 长春市朱老六食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度非 1 أ 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (1)( 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话:0755-88605026 www. dhepa. com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400177 号 长春市朱老六食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-003 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...

关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"独立财务顾问"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"） 2021 年限制性股票激励 计划的独立财务顾问，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以 及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对 朱老六 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票事项进行了核查，并出具如下意见： 一、审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股 ...