证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-064 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-059 河北志晟信息技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 的控股子公司的投资行为，保障公司对外投资保证对外投资活动的规范性、合法 性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-065 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进河北志晟信息技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《河 北志晟 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-061 河北志晟信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对公司 股份交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范的要求及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。议 案表决结果：同意 6 票， ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-068 河北志晟信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-058 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等 组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-055 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证公司股东依法行使职权，维护公司中小投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和 《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-075 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审 计委员会对公司和管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 （以下简称为"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-078 河北志晟信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于公司，公司直接或者间接控制的子公司可结合自身业 务需要参照本制度执行。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-069 河北志晟信息技术股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司的治理结构和经营系 统，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定和《河北志晟信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则，以规范公司经理人 员的行为，确保经理人 ...