子公司信息 - 拟注销北京熊启等4家子公司[2] - 北京熊启科技注册资本1000万元，2023年8月24日成立[3] - 北京雄创新晟等3家有限合伙成立于2023年7月[4][5][6] 决策进展 - 2025年9月5日董事会通过清算注销议案，待股东会审议[2] 影响与后续 - 清算注销优化资产配置，不影响业务财务[6] - 注销后合并报表范围变化[7] - 按规定办理注销登记手续[7]

调整后的组织架构如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-088 河北志晟信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 具体情况如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司未来发展规划及业务发展需要，公司取消监事会，并对部分内部组织架构做出 调整。 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...

议案审议 - 2025年9月5日公司审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 公司开股东会需提供网络投票服务，股权登记日在册股东可网络投票[6] - 股东会通知应明确网络投票相关事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] 投票结果统计 - 多次有效投票计出席，未对其他议案投票视为弃权[10] - 累积投票制超票数或超应选人数投票视为弃权[10][11] - 有总提案时重复投票以首次有效为准[11] - 需回避股东投票不计入表决结果[12] - 审议重大事项单独统计中小投资者投票结果[12] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，由董事会负责解释、修订[15]

募集资金管理制度修订 - 2025年9月5日召开董事会审议修订议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐或顾问[8] 募投项目论证 - 搁置超1年或完成期限超且投入未达50%，重新论证[12] 闲置资金使用 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 临时补流单次不超十二个月[14] 协议与账户披露 - 到位一月内签三方协议，2日披露内容[8] - 开立或注销账户2日披露[12] 资金使用披露 - 现金管理或补流董事会通过后2日披露[12][14] - 补流到期归还或预计无法归还按要求披露[15] 超募资金投资 - 投资项目披露建设方案等信息[16] 资金置换 - 置换自筹资金转入专户后六月内实施[17] - 董事会通过置换2日披露[19] 募投项目变更 - 提交董事会审议后2日公告变更内容[22] 检查与核查 - 内审至少半年检查存放使用情况[25] - 董事会半年核查进展并编制报告披露[25] - 差异超30%调整投资计划并披露[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查[27] 制度生效与解释 - 经股东会通过生效，由董事会解释修订[30]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-056 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责并报告工作。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉义务。本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 人 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月5日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，需股东会审议[3] 利润提取与分红 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%可不再提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] - 满足条件年度现金分红原则上不少于可供分配利润10%[12] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[12] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策须经股东会2/3以上表决权通过[14] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[19] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[21]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-071 河北志晟信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河北志晟 信息技术 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-070 河北志晟信息技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联 方占用资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 河北志晟信息技术股份有限公司 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用河北志晟信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-067 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-064 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息 ...