3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面、电话方式发 出 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事穆志刚先生、王传顺先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

营收表现 - 北交所208家公司上半年营收超过1亿元 其中17家超过10亿元[1][2] - 贝特瑞以78.38亿元营收位居榜首 同比增长11.36%[2] - 一诺威 同力股份 颖泰生物 长虹能源营收分别为35.50亿元 31.69亿元 29.66亿元和20.18亿元[2] - 卓兆点胶营收增速达207.46% 实现1.56亿元营收[2] - 数字人 安达科技 康乐卫士 志晟信息等企业营收增速超过100%[2] 盈利状况 - 223家公司归母净利润为正 盈利面达82.29%[1][3] - 7家公司归母净利润超1亿元 贝特瑞以4.79亿元居首[2][3] - 开发科技 锦波生物 同力股份净利润分别为3.95亿元 3.92亿元和超3亿元[1][3] - 136家公司净利润同比增长 占比约50% 其中27家实现翻倍增长[4] - 拾比佰净利润2922.64万元 同比扭亏为盈[4] - 创远信科净利润631.53万元 同比增长354.24%[4] 重点公司表现 - 贝特瑞通过技术创新与全球化布局巩固锂电池材料领先地位[2] - 锦波生物营收8.59亿元(同比增长42.43%) 净利润3.92亿元(同比增长26.65%) 实现重组胶原蛋白技术突破[3] - 卓兆点胶成功打入宁德时代供应商体系[2] - 创远信科加入IMT-2030(6G)推进组 营收1.11亿元(同比增长18.44%)[4] 投资者回报 - 20多家公司发布中期分红预案[5][6] - 锦波生物拟每10股派现10元 总派发1.15亿元[6] - 广信科技拟每10股派现6.56元 总派发约6000万元[6] - 酉立智能拟每10股派现10元 总派发4200万元[6] 行业特征 - 北交所公司展现发展韧性与创新潜力[1] - 制造业公司业绩稳健且分红积极[6] - 专精特新"小巨人"企业显现巨大发展潜质[6]

公司人事变动 - 公司董事魏秀忠因个人原因辞任 [1] - 辞任自2025年8月22日起生效 [1] - 公司通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

人员变动 - 董事魏秀忠因个人原因自2025年8月22日起辞任[2] - 魏秀忠持有公司股份0股，占比0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未触及多项法定限制[3] - 魏秀忠辞任不会对公司日常经营产生不利影响[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日在公司三楼会议室以现场及通讯结合方式召开[3] - 发出会议通知时间为2025年8月8日[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东会审议[6] 报告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 050[6] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 051[6]

会议基本信息 - 会议于2025年8月20日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[5] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 050，摘要编号2025 - 051[5] - 议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，已通过审计委会议审议[5]

公司变更 - 公司全资孙公司思晟科技住所变更[2] - 思晟科技完成工商变更登记及章程备案[2] - 思晟科技收到换发的《营业执照》[2] 影响及时间 - 住所变更无不利影响[3] - 公告于2025年8月18日发布[5]

公司动态 - 公司于2025年8月6日获得河北省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，许可证编号为冀B2-20190373 [2] 行业资质 - 公司取得增值电信业务经营许可证，表明其具备开展相关电信业务的合法资质 [2]

新资质获取 - 公司2025年8月6日收到增值电信业务经营许可证[2] - 编号为冀B2 - 20190373，发证日2025年7月31日，有效期至2029年6月3日[2] - 增项在原有基础上增加互联网信息服务[2] 影响与意义 - 利于公司相关业务开展，增强综合竞争实力[2] - 便于为客户提供高质量产品与服务[2]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]