制度审议 - 2025年9月5日公司召开会议审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[2] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额有规定[8] - 业绩预告、快报与年报数据差异达一定标准认定为重大差异[10][11] - 会计报表附注等未披露特定金额事项认定为重大差错[9] 处理规定 - 财务报告重大会计差错等问题由董事会指定人员处理并提交审议[15] - 更正以前年度财务报告需聘请会计师事务所审计[15] - 前期报告差错更正及年报不符应按规则处理和公告[15] 责任追究 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度、中期报告差错追究参照本制度执行[17] - 有效阻止不良后果可从轻、减轻或免于处理[18] 制度生效 - 本制度经董事会决议通过生效实施，修订亦同[19] - 本制度由公司董事会负责解释、修订[19]

制度审议 - 2025年9月5日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指全资、持股超50%等能实际控制的公司[6] 股东权利 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[8] 财务管理 - 子公司财务人员由公司统一委派，实行统一会计制度[13][14] - 子公司应控制与关联方资金往来，避免非经营性占用[14][17] - 子公司融资需论证并按程序批准[15] 担保规定 - 子公司未经审批不得对外或互相担保[15] 信息披露 - 子公司研究信息披露事项可通知董秘列席[17] - 子公司负责人知悉重大事项应向董秘报告[18] - 子公司关联交易应报告并履行义务[18] 审计工作 - 子公司需配合公司审计工作[21] - 公司审计中心负责子公司审计[27] 制度执行 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[24] - 制度发布时间为2025年9月9日[25]

上市与股份 - 2021年11月15日公司在北交所上市，此前9月29日核准发行1671万股[2] - 公司设立时股份总数1018万股，已发行股份数为10023.3235万股[4] - 发起人穆志刚、阎梅、张志伟、王津通认购股份及持股比例分别为584.5865万股（57.41%）、407.2000万股（40.00%）、14.2520万股（1.40%）、11.9615万股（1.18%）[4] 股份限制与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数10%[4] - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[5] - 董事、高管等转让股份有比例、时间等限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东查阅会计账簿需书面请求，公司拒绝应15日内书面答复[7] - 股东对决议有异议可请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关问题起诉[8][9] 重大交易审议 - 公司购买、出售资产等重大交易满足一定金额或比例需审议[12][13] - 公司与关联方交易、对外提供财务资助、对外担保等满足条件需审议[15][19][22] 股东会与股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 满足特定情形公司应召开临时股东会[23] - 股东会、股东大会决议需满足一定表决条件[31] 董事与独立董事 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，届满可连选连任[37] - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一[40] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] 董事会与专门委员会 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[53] - 董事会设置审计委员会、战略委员会等，各有职责和议事规则[54][55] - 董事会负责聘任或解聘总经理、副总经理、财务负责人等[56] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[61] - 年度现金分红原则上不少于当年可供分配利润的10%[62] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[71] - 公司拟修订《公司章程》，修订后尚需股东会审议[71][72] - 公司出现解散事由应成立清算组清算，按规定分配剩余财产[66][67]

人员变动 - 2025年9月5日乔建明当选职工代表董事，柯亮亮被提名为公司董事[2] - 乔建明和柯亮亮持股均为0股，占股本0%[2] - 董事变动需提交股东会审议，通过后生效[2] 变动合规 - 非独立董事变动符合规定，未超董事总数二分之一[4] - 人员变动不影响公司生产经营[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-092 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 5.会议主持人：蔡冬梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话通知等 方式发出 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）会议召开情况 同意36票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

公司变动 - 控股孙公司廊坊晟辉时代信息技术于2025年9月5日完成注销[3] - 该公司成立于2024年5月29日，注册资本40万元[4] 变动原因与影响 - 注销是为整合资源、优化管理、降低成本[5] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入合并报表[6]

人事变动 - 公司2025年9月5日聘任丁久珊为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 丁久珊1995年2月生，硕士学历，有履职经验和素质[2][5] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3] 工作履历 - 2017 - 2020年丁久珊任职盛隆电气（北京）有限公司[5] - 2020年至今任职河北志晟信息技术股份有限公司，任项目主管[5] - 2024年4月起兼岗证券事务工作[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-091 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年9月5日召开，通知于9月2日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》6票同意待股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[7]

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面、电话方式发 出 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事穆志刚先生、王传顺先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《 ...