文章核心观点 3月17日互联网板块盘中下跌，志晟信息、光环新网、直真科技、顺网科技股价下跌 [1] 行业表现 - 3月17日互联网板块盘中下跌 [1] 公司表现 - 志晟信息跌超8% [1] - 光环新网、直真科技、顺网科技跌超3% [1]

会议相关 - 2024年12月31日召开第四届董事会第九次会议[2] - 2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 公告披露 - 相关会议决议公告于2025年1月2日、20日披露[2] 工商变更 - 近日完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 核准变更事项含第四届董事会董事等信息及修订后《公司章程》[3] - 备案通知书编号为（廊）登字〔2025〕第570号[4] - 公告发布时间为2025年2月19日[4]

审计机构相关 - 公司2024年续聘中审众环为财务报告审计机构[1] - 2025年中审众环变更2024年度审计项目合伙人和签字注册会计师[1] 人员变更 - 吴玉妹接替刘起德、龚勋接替方芳[2] - 吴玉妹和龚勋近三年无执业受罚情况[4] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024年度财报审计[5]

2024年财务数据 - 2024年公司营业收入153,218,952.34元，同比上升1.18%[3] - 2024年利润总额-75,113,143.97元，同比上升7.73%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-76,310,125.65元，同比下降8.97%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,344,031.21元，同比上升5.68%[3] - 2024年末总资产375,521,455.94元，较期初减少21.28%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益214,339,771.40元，较期初减少26.25%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.14元/股，较期初减少26.21%[3] 公司经营情况 - 公司受经济增速放缓及财政资金投向调整等影响，盈利能力短期承压[5] - 公司深耕现有业务，调整优化业务结构，谋求战略转型[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报为初步预测数据，未经审计，最终以2024年年度报告为准[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-8012.56～-7249.46万元，上年同期为-7002.93万元，变动比例为-14.42%～-3.52%[4] 业绩影响因素 - 受经济增速放缓等影响，行业市场需求下降、项目定价承压，整体毛利率下降[5] - 报告期内公司收回部分应收款项，信用减值损失减少，但仍影响净利润[6] - 受同望科技股价波动影响，公司确认公允价值变动损益[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[7]

分公司变更 - 志晟信息无极县分公司因业务发展变更负责人[2] - 2025年1月21日完成工商变更登记并换发《营业执照》[3] - 负责人变更为穆志良[3] 分公司情况 - 成立于2022年05月12日[3] - 经营范围包括其他软件开发等业务[3][4] - 登记机关为无极县数据和政务服务局[3] 影响说明 - 变更对公司生产经营活动无影响[2]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币10023.3235万元[6] - 公司股份总数为10023.3235万股[17] 股东信息 - 发起人穆志刚持股比例57.41%[17] - 发起人阎梅持股比例40.00%[17] - 发起人张志伟持股比例1.40%[17] - 发起人王津通持股比例1.18%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票有相关限制[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益未执行，可在30日内要求执行否则可起诉[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] 重大交易审议 - 股东大会审议购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%事项[37] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[38] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[38] 关联交易与资助 - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提供报告[39] - 被资助对象资产负债率超70%等情况公司对外提供财务资助需关注[41] 担保规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后等担保行为须经股东大会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任经理等职务董事及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数二分之一[85] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[90] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[102] - 董事会对对外担保作出决议需经出席会议董事2/3以上通过[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[117] 总经理与财务负责人 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[125][127] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[143] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金[158] - 每个年度现金分红原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[168] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[158] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[179] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[180] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 本章程自公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[191]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股61,507,533股，占比61.3644%[3] - 网络投票股东1人，持股2,539,198股，占比2.5333%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数61,507,533股，占比100%[5] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[6] 备查文件 - 《河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》[7] - 《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月17日召开[1] - 董事会1月2日发召开股东大会通知[3] - 现场会议1月17日15:00在廊坊召开[4] - 网络投票时间为1月16 - 17日15:00[4] 参会情况 - 现场5名股东代表5868335股，占比58.8311%[6] - 网络1名股东代表2539198股，占比2.5333%[7] 审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 同意股数61507533股，占比100%[10] 会议评价 - 本次股东大会程序及结果合法有效[11]

股份限售情况 - 本次股票解除限售90,375股，占总股本0.0902%，2025年1月17日可交易[2] - 股东袁杰离职解除限售90,375股，未解除274,125股[3] 股份结构 - 无限售股份65,927,008股，占比65.7736%[4] - 有限售股份合计34,306,227股，占比34.2264%[5] - 公司总股本100,233,235股[5]