证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-076 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-084 河北志晟信息技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）所 属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运 作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《河 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-054 河北志晟信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》及《上市公司章程指引》 等相关规定，河北志晟信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使 监事会相关职权。并拟修订《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护河北志晟信息技术 | | | | | 为维护河北志晟信息技 | 第一条 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"或 | | | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-085 河北志晟信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 9 月 5 日，公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第 四届董事会职工代表董事的议案》，选举乔建明先生为公司职工代表董事，表决情况： 同意 36 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2025 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事的议案》，提名柯亮亮先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票； 选举乔建明先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名柯亮亮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-092 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 5.会议主持人：蔡冬梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 二、议案审议情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话通知等 方式发出 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （一）会议召开情况 同意36票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

一、注销情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-093 河北志晟信息技术股份有限公司 关于完成注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息及技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司廊坊晟 辉时代信息技术有限公司于 2025 年 9 月 5 日收到廊坊市广阳区行政审批局出具 的《登记通知书》，并于同日完成注销手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：廊坊晟辉时代信息技术有限公司 统一社会信用代码：91131003MADMJLM879 类型：其他有限责任公司 法定代表人：庞兴旺 本次注销廊坊晟辉时代信息技术有限公司，是基于公司的发展规划考虑，旨 在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效 率及经营效益。 注册资本：40 万元 成立日期：2024 年 05 月 29 日 住所：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1607（河北志晟创 业孵化器有限公司内 15B 号） 经营范围：一般项目：信息 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-089 丁久珊女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 一、证券事务代表任命的基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开了 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任丁久珊女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 河北志晟信息技术股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事会 2025 年 9 月 9 日 附件: 1. 丁久珊女士简历： 丁久珊，女，1995 年 2 月出生，中国国籍 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-091 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-090 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关职权，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。 一、会议召开和出席情况 本次 ...