证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二 ...

薪酬制度议案 - 2025年9月5日董事会通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，需股东会审议[3] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核，按月发放[11][16] - 部分非独立董事按职务领薪酬与津贴[11] - 高管按标准与考核领薪酬津贴，兼任仅一份津贴[11] 薪酬计算与调整 - 岗位变动按月算当年薪酬[12] - 薪酬调整依据含同行业增幅等[14] 制度生效与解释 - 制度经股东会通过生效，董事会解释修订[19]

关联交易制度修订 - 2025年9月5日第四届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 关联法人和关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人等[8] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上需提交董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需提交董事会审议[13] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需证券服务机构审计或评估，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 为关联方提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会审议[14] - 为持有公司5%以下股份股东提供担保参照关联方担保规定，相关股东股东会回避表决[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方需提供反担保[14] 关联交易预计与披露 - 可在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额，提交股东会或董事会审议并披露[15] - 超出金额需重新履行审议程序并披露[16] - 部分关联交易可免审议和披露，如现金认购发行品种等[16] 审议原则与程序 - 关联交易审议遵循诚实信用等原则，关联方表决需回避[17] - 应披露关联交易经独立董事会议过半数同意后提交董事会[18] - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[18] - 股东会和董事会审议关联交易需讨论内容、金额等[18] - 公司应及时披露需董事会审议的关联交易事项[18] 责任与生效 - 股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[20] - 关联方占用资源致损失，董事会应追责[20] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[23][25]

制度修订 - 2025年9月5日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释修订[9] 承诺要求 - 应在定期报告披露承诺事项及进展[7] - 承诺应具体明确，有履约期限[6] - 承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] 变更与承接 - 特定情况变更承诺经独董同意后董事会审议，非特定需股东会审议[8] - 收购人承接原实控人未履行承诺并披露[8] 履行与披露 - 承诺人应诚信履行，条件达成及时通知并披露[7] - 客观原因无法履行及时披露[6]

制度审议 - 2025年9月5日公司董事会审议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面或不实报道等多种信息[6] 工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，秘书任副组长[8] 处理原则 - 舆情处理原则为快速反应等[11] 生效实施 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18]

制度修订 - 2025年9月5日公司第四届董事会十二次会议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计中心设置 - 公司设置审计中心为内部审计机构，向董事会负责并向审计委员会报告工作[8] 审计会议安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计中心工作计划和报告[10] 审计工作要求 - 审计中心至少每季度对内控设计合理性和实施有效性进行检查评估[13] - 审计中心在会计年度结束前两个月提交下一年度内审计划[14] - 审计中心在会计年度结束后两个月提交上一年度内审总结报告[14] - 审计中心制定内部审计规章制度并完善工作体系[10] 审计工作权限 - 审计中心有权要求被审计单位报送资料、检查相关资料和实物等[11] 审计后续处理 - 审计中心督促整改内控缺陷并进行后续审查[15] - 审计中心在重要对外投资事项发生后及时审计[15] 审计档案保存 - 审计中心审计档案保存时间不低于10年[20] 募集资金审计 - 审计中心至少每半年对募集资金存放与使用情况检查审计[18] 内控报告流程 - 内部控制自我评价报告需审计委员会发表意见，董事会形成决议[22] 审计报告要求 - 公司可要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[24] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会等需专项说明[25] 报告披露 - 公司应在指定网站披露内控自我评价报告和内控审计报告[24] 人员管理 - 公司建立审计中心激励与约束机制，考核内审人员绩效[26] - 审计中心可建议处分拒绝提供审计材料的部门和个人[26] - 董事会处分追究内审人员利用职权谋私等行为责任[29] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[31]

战略委员会细则修订 - 2025年9月5日董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员至少三名董事，含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数表决同意通过[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[18] - 细则自通过生效，由董事解释修订[18][19]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-081 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-060 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

会议审议 - 2025年9月5日公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 独立董事是无利害关系且不任其他职务的董事[6] - 定期或不定期召开独立董事专门会议，可现场或通讯召开[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 召集人提前三天通知，全体一致同意不受限[6] - 表决一人一票，方式多样[6] - 关联交易等经会议讨论，过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权前需会议讨论，部分需过半数同意[7] - 会议可研究公司其他事项[8] - 会议制作记录，独立董事签字确认[10]