证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-052 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-051 江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏保丽洁环境科技股 份有限公司 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-054 江苏保丽洁环境科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 上市规则 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-060 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作， 维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免 违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"第 5 号指引"）、 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果为：同意 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-068 江苏保丽洁环境科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.26《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则》 相关法律法规、规范性文件及《江苏保丽洁环境科技股份有限 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-057 江苏保丽洁环境科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，表决结果 为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《江苏保丽洁环境科技股份有 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-063 江苏保丽洁环境科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果为： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-065 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.23《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月19日董事会表决《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] 公积金转增 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[10] 现金分红条件 - 需满足可分配利润为正等多项条件，重大投资支出有明确界定[12][13][14] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出、有重大支出，成长期有重大支出，分红比例不同[14] 政策调整与执行 - 调整政策需论证说明，经股东会三分之二以上表决通过，董事会执行受监督[18][20] 决策与实施 - 董事会决策记录存档，股东会决议后二月内完成派发，报告需披露执行情况[20][21][23] 其他规定 - 违规占资可扣红利，制度按新规定修订，自股东会通过生效[23][25][27]

公司决策 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，待股东会审议[2] 股东相关 - 中小股东指除特定主体外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]