公司决策 - 2025年8月19日公司第四届董事会第十六次会议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，待股东会审议[2] 股东相关 - 中小股东指除特定主体外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]

制度审议 - 2025年8月19日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 适用范围与条件 - 公司和义务人适用本制度，不得违规[5][7] - 涉国家秘密豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] 披露要求 - 特定情形下及时披露，原因消除后说明情况[10][11] 登记与报送 - 登记相关事项，涉商业秘密额外登记，报送材料[10][11][12] 申请与审批 - 董秘协调，申请经审核、签字，未通过按规定披露[13]

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-064 江苏保丽洁环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3. ...

制度审议 - 2025年8月19日召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 沟通内容 - 公司与投资者沟通包含发展战略、法定信息披露等九项内容[7] 工作开展 - 多渠道开展工作，设联系电话等，官网开专栏[7][8] 活动安排 - 开展业绩说明会等活动，编制记录并及时披露[9] 诉求处理 - 公司承担处理投资者诉求首要责任，及时答复[12] 职责分工 - 董秘组织协调，设专职部门开展工作[15] 人员要求 - 工作人员需具备素质技能，可定期培训[16] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案及活动档案制度[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，董事会负责制定修改解释[19]

制度审议 - 2025年8月19日公司董事会审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 选举两名以上独立董事或特定情况选举两名以上董事应采取累积投票制[4] - 股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[5] - 选票投票权总数≤合法拥有数目则有效，超量按不同情形处理[5] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持股份半数[5] - 出现得票数相同等情况按不同情况处理[6] - 当选董事人数不足时符合得票数者自动当选，剩余候选人重选[6] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[7] 信息披露与生效 - 公司应披露累积投票制度相关信息[7] - 实施细则自股东会通过生效，由董事会负责解释[7][8]

制度审议 - 2025年8月19日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 持股变动规则 - 任职期及届满后6个月内每年转让股份不超25%[5] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[6] - 持股不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%提前30日披露计划[7] - 减持情况2个交易日内报告公告[7][8] 其他规定 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] - 股份变动2个交易日内报告公告[9] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[9][10]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-045 江苏保丽洁环境科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 信息披露人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-062 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会审计委员会，并 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-061 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议 案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-050 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范江苏保丽洁环境股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券 ...