证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-050 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范江苏保丽洁环境股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.24《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-066 期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所 ...

资本与股份 - 公司注册资本将由6308.33万元增至8200.829万元[3] - 公司已发行股份总数将由6308.33万股增至8200.829万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形应自收购之日起10日内注销[5] - 部分情形应在6个月内转让或注销[5] - 部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5] - 部分情形应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易需股东会审议[14][15] - 与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上的关联交易需股东会审议[15] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助事项需经股东会审议[16] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[41][42] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[69] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[71] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[84] - 2024年年度权益分派涉及资本公积转增股本，实施完毕后公司注册资本及总股本将变化[84]

募集资金情况 - 2023年3月8日募集资金净额7420.92万元到账[2] - 截至2025年6月30日累计使用7396.45万元[2][3] - 截至2025年6月30日余额184.39万元[3] 项目投入进度 - 油烟净化设备生产建设项目投入进度102.58%[14] - 营销网络建设项目投入进度70.83%[14] - 补充流动资金投入进度100.06%[14] 资金置换情况 - 2023年2月22日同意置换资金，截至2025年6月30日置换完毕[7][15] 合规情况 - 报告期内无变更用途、闲置补充、使用及披露违规情况[8][9][10][15] - 募投项目可行性未发生重大变化[14][15]

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-037 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》的规 定。 （五）会议召开日期和时间 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-036 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以专人书面送达方式发出 5.会议主持人：陆慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕 后，公司注册资本及总股本将发生变化，因此拟修订《公司章程》中相关条款。 2.议案表决结果：同 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][12][13][14][15][16][17] 业务额度 - 开展资产池与票据贴现业务累计额度不超1亿元[13] - 向银行申请授信额度不超3000万元[15]

股价表现 - 股价创历史新高 报21.03元 当日上涨4.63% [2] - 成交量182.44万股 成交金额3710.27万元 换手率8.26% [2] - A股总市值17.25亿元 流通市值4.65亿元 [2] 行业比较 - 环保行业整体涨幅0.07% 74只个股上涨 54只下跌 [2] - 涨幅居前个股包括华宏科技涨9.63% 通源环境涨7.48% 保丽洁涨4.63% [2] - 跌幅居前个股包括玉禾田跌4.36% 艾布鲁跌4.33% 华控赛格跌3.29% [2] 融资数据 - 最新两融余额533.59万元 全部为融资余额 [2] - 近10日融资余额增加122.20万元 环比增长29.70% [2] 财务表现 - 一季度营业收入3879.99万元 同比下降12.65% [2] - 一季度净利润402.49万元 同比增长7.36% [2] - 基本每股收益0.0638元 加权平均净资产收益率0.94% [2]

市场表现 - 8月18日环境治理板块整体上涨0.47%，领涨股为中兰环保（涨幅8.82%）[1] - 上证指数当日上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内涨幅前五个股：中兰环保（8.82%）、江南水务（7.35%）、大地海洋（6.86%）、保丽洁（6.80%）、山高环能（6.70%）[1] - 跌幅最大个股为文布鲁（-6.50%）和国泰环保（-6.29%）[2] 交易数据 - 中兰环保成交额1.50亿元，成交量8.68万手；江南水务成交额2.39亿元，成交量36.55万手[1] - 远达环保成交额6.02亿元居首，*ST京蓝成交量60.79万手居首[1] - 文布鲁成交额达10.22亿元，为跌幅股中最高[2] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出7.95亿元，游资净流入5.3亿元，散户净流入2.64亿元[2] - 远达环保主力净流入6682.73万元（占比11.10%），江南水务主力净流入3902.50万元（占比16.30%）[3] - 海峡环保游资净流入113.68万元（占比2.39%），为少数游资净流入个股[3] - 朗坤科技散户净流出3727.44万元（占比10.80%），散户流出占比最高[3]

市场整体表现 - 8月6日沪指上涨0.45%，市场两融余额达20094.14亿元，较前一交易日增加91.55亿元 [1] - 沪市两融余额10230.66亿元，增加38.39亿元；深市两融余额9799.71亿元，增加51.61亿元；北交所两融余额63.77亿元，增加1.55亿元 [1] 行业融资变动 - 融资余额增加的行业有21个，机械设备行业融资余额增加20.43亿元，增幅最大 [1] - 电子行业融资余额增加13.95亿元，国防军工行业增加13.38亿元，分列二三位 [1] 个股融资增幅表现 - 融资余额增长个股2104只，占比56.70%，其中523股融资余额增幅超过5% [1] - 天铭科技融资余额1666.08万元，增幅111.76%，股价上涨5.09% [1] - 远航精密融资余额6004.66万元，增幅86.49%；理工导航融资余额2606.08万元，增幅65.40% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨6.11%，华密新材涨29.96%，日月明涨19.99%，远航精密涨11.99% [2] - 春晖智控跌4.99%，广信科技跌1.59%，誉辰智能跌1.49%，位列跌幅前三 [2] 个股融资减幅表现 - 1607股融资余额下降，其中201只降幅超过5% [4] - 保丽洁融资余额251.59万元，降幅34.99%，股价上涨1.85% [5] - 丰安股份融资余额145.13万元，降幅33.76%；安克创新融资余额38891.15万元，降幅25.58% [5]