公司治理 - 2025年8月19日董事会通过修订《总经理工作细则》议案[2] - 财务负责人需具备相应专业资格或背景[6] - 总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[8] 人员聘任 - 总经理由董事会聘任或解聘[6] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] 权限规定 - 总经理在董事会授权内决定对外投资[15] - 总经理运用资金等权限按规章执行[32] 会议制度 - 总经理办公会原则上每季度召开一次[17][19] - 会议由总经理召集，提前至少两天通知[28] - 会议记录保管期不少于十年[28] 报告机制 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[32] - 特定事项发生时总经理及时向董事会报告[32] 细则生效 - 细则自董事会审议通过日起生效，由董事会解释[31][36][37]

制度审议 - 2025年8月19日公司通过《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原人员需履职，董事辞任公司60日内补选[10] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责与复核 - 公司可审议追责方案，离职人员可申请复核[15] 制度实施 - 制度自通过日实施，由董事会制订、修改和解释[18]

资本与股份 - 公司注册资本将由6308.33万元增至8200.829万元[3] - 公司已发行股份总数将由6308.33万股增至8200.829万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形应自收购之日起10日内注销[5] - 部分情形应在6个月内转让或注销[5] - 部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5] - 部分情形应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的交易需股东会审议[14][15] - 与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值2%以上的关联交易需股东会审议[15] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助事项需经股东会审议[16] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[41][42] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[69] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[71] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[84] - 2024年年度权益分派涉及资本公积转增股本，实施完毕后公司注册资本及总股本将变化[84]

募集资金情况 - 2023年3月8日募集资金净额7420.92万元到账[2] - 截至2025年6月30日累计使用7396.45万元[2][3] - 截至2025年6月30日余额184.39万元[3] 项目投入进度 - 油烟净化设备生产建设项目投入进度102.58%[14] - 营销网络建设项目投入进度70.83%[14] - 补充流动资金投入进度100.06%[14] 资金置换情况 - 2023年2月22日同意置换资金，截至2025年6月30日置换完毕[7][15] 合规情况 - 报告期内无变更用途、闲置补充、使用及披露违规情况[8][9][10][15] - 募投项目可行性未发生重大变化[14][15]

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-037 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》的规 定。 （五）会议召开日期和时间 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等3项议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4][5][6] - 《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》等2项议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][12][13][14][15][16][17] 业务额度 - 开展资产池与票据贴现业务累计额度不超1亿元[13] - 向银行申请授信额度不超3000万元[15]

市场表现 - 8月18日环境治理板块整体上涨0.47%，领涨股为中兰环保（涨幅8.82%）[1] - 上证指数当日上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内涨幅前五个股：中兰环保（8.82%）、江南水务（7.35%）、大地海洋（6.86%）、保丽洁（6.80%）、山高环能（6.70%）[1] - 跌幅最大个股为文布鲁（-6.50%）和国泰环保（-6.29%）[2] 交易数据 - 中兰环保成交额1.50亿元，成交量8.68万手；江南水务成交额2.39亿元，成交量36.55万手[1] - 远达环保成交额6.02亿元居首，*ST京蓝成交量60.79万手居首[1] - 文布鲁成交额达10.22亿元，为跌幅股中最高[2] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出7.95亿元，游资净流入5.3亿元，散户净流入2.64亿元[2] - 远达环保主力净流入6682.73万元（占比11.10%），江南水务主力净流入3902.50万元（占比16.30%）[3] - 海峡环保游资净流入113.68万元（占比2.39%），为少数游资净流入个股[3] - 朗坤科技散户净流出3727.44万元（占比10.80%），散户流出占比最高[3]

股东持股 - 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）持股5,010,200股，比例6.1094%[3] - 苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）持股839,800股，比例1.0240%[3] 减持计划 - 苏州保丽洁投资管理中心拟减持不超300,000股，占比0.3658%[2] - 苏州保丽洁企业服务中心拟减持不超100,000股，占比0.1219%[2][4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2][4] - 减持价格不低于发行价[2][4] 相关说明 - 单个主体3个月内减持不超1%[4] - 本次减持未违规、未违反承诺[7] - 减持计划实施有不确定性，无控制权变更风险[8][9]

公司基本信息 - 公司成立于2004年，总部位于苏州市张家港市，2023年2月在北交所上市，股票代码832802 [3][4] - 主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，主要产品包括商用和工业油烟净化设备 [3][4] - 主要客户为餐饮行业和工业用户，设备有一定品牌知名度和市场竞争力 [4] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为2025年7月8日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位及人员包括诚通证券、贵山基金和8位个人投资者，上市公司接待人员为董事会秘书宋李兵 [3] 收购情况 - 2024年9月完成收购新加坡AVC公司股权交割，将其纳入合并报表 [4] - 收购后AVC公司业务实现资源整合和优势互补，管理层稳定，业务运营稳定 [5] 运维清洗业务进展 - 围绕大气污染治理，以双碳等为契机开发新技术、新产品，规范运维服务管理 [6] - 参与各地餐饮油烟净化设备第三方运维服务，结合募投项目建设营销网络，多地合资公司清洗业务有序推进 [6] 经营战略与发展方向 短期经营战略 - 完成募集资金投资项目建设，提升产能和销售、运维服务能力 [8] - 加大专业人才引进，打造高素质团队 [8] - 坚持创新，围绕大气污染治理加大科研投入 [8] - 加快海外市场布局，拓宽销售渠道 [8] 中长期发展战略 - 巩固并提升中高端商用油烟净化设备市场占有率，拓展多品牌等策略，满足不同需求 [9] - 围绕大气污染治理，开发新技术等，降低成本，挖掘资本市场资源 [9]