证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出 湖南惠同新材料股份有限公司 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 第六届董事会第二次会议决议公告 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事陈波、曾鹏恺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露网站 （ ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-098 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计431,673,380.94元，较上年期末增长41.12%；归属于上市公司股东的净资产357,199,745.13元，增长59.44%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入143,849,287.94元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润24,127,606.16元，同比下降7.20%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入55,162,982.81元，同比增长9.75%；归属于上市公司股东的净利润9,600,138.43元，同比下降9.10%[11] - 2023年9月30日，公司资产总计431,673,380.94元，较2022年12月31日的305,897,588.38元有所增长[29] - 2023年9月30日，流动资产合计322,531,545.82元，较2022年12月31日的193,690,543.63元增长[29] - 2023年9月30日，非流动资产合计109,141,835.12元，较2022年12月31日的112,207,044.75元略有下降[29] - 2023年9月30日，负债合计74,473,635.81元，较2022年12月31日的81,857,780.66元减少[30] - 2023年9月30日，所有者权益合计357,199,745.13元，较2022年12月31日的224,039,807.72元增加[30] - 2023年1 - 9月营业总收入143,849,287.94元，2022年同期为136,968,180.35元，同比增长5.02%[32] - 2023年1 - 9月营业总成本115,386,006.74元，2022年同期为106,877,449.46元，同比增长7.96%[32] - 2023年1 - 9月净利润24,127,606.16元，2022年同期为26,000,460.57元，同比下降7.2%[33] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.35元/股，2022年同期为0.40元/股，同比下降12.5%[33] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计123,145,575.38元，2022年同期为112,788,667.92元，同比增长9.18%[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计101,142,786.97元，2022年同期为96,355,210.40元，同比增长4.97%[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额22,002,788.41元，2022年同期为16,433,457.52元，同比增长33.89%[35] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5,064,612.59元，2022年同期为 - 3,269,076.18元，亏损扩大54.92%[36] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额96,969,940.76元，2022年同期为12,378,533.72元，同比增长683.4%[36] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额114,504,269.90元，2022年同期为25,927,430.87元，同比增长341.63%[36] 资产负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日，公司货币资金157,084,359.41元，较期初增长268.92%，因收到上市募集资金[12] - 2023年9月30日，公司应收票据16,767,064.70元，较期初增长48.22%，银行承兑汇票增加593.00万元[12] - 2023年9月30日，公司短期借款25,000,000.00元，较期初下降37.56%，银行信用借款和抵押借款减少[12] - 2023年9月30日，公司应付账款12,749,557.05元，较期初增长57.99%，应付货款增加467.50万元[12] - 2023年9月30日，公司股本86,780,000.00元，较期初增长33.34%，因在北交所公开发行2,170.00万股[12] - 2023年9月30日，公司资本公积125,168,164.73元，较期初增长230.82%，因在北交所公开发行2,170.00万股[12] - 2023年9月30日，股本为86,780,000.00元，较2022年12月31日的65,080,000.00元增加[30] - 2023年9月30日，资本公积为125,168,164.73元，较2022年12月31日的37,835,833.48元大幅增加[30] 其他财务收支关键指标变化 - 2023年，公司销售费用3,659,607.46元，较上年同期增长27.07%，差旅费、展览费及业务经费等增加[12] - 其他收益为1,081,911.86元，同比减少42.44%[13] - 支付的各项税费为15,041,169.10元，同比增加123.75%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为22,002,788.41元，同比增加33.89%[13] - 吸收投资收到的现金为116,983,632.00元，同比增加100.00%，原因是本期在北交所公开发行2,170.00万股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1,036,643.3元，净额为881,146.35元[15] 股本及股东情况 - 期初总股本为65,080,000股，期末为86,780,000股，增加21,700,000股[17] - 期末无限售股份总数为42,373,500股，占比48.83%；有限售股份总数为44,406,500股，占比51.17%[17] - 期末普通股股东人数为3,985人[17] - 期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股46,422,890股，占比53.49%[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在关联关系，也不存在质押、司法冻结股份情况[19][20] 公司上市及变更情况 - 公司于2023年7月17日在北交所上市，初始发行股份18,869,566股，超额配售选择权全额行使后新增2,830,434股，发行后总股本扩至86,780,000股[23] - 2023年9月工商变更后，公司注册资本为8,678万元，法定代表人由熊立军变更为吴晓春[24] 受限资产情况 - 受限资产账面价值合计49,370,740.30元，占总资产的11.44%，其中房屋及建筑物抵押账面价值37,047,807.73元，占比8.58%；土地使用权抵押账面价值11,575,871.79元，占比2.68%；货币资金保证金747,060.78元，占比0.17%[25]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 二、 活动召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（周四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 湖南惠同新材料股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次投资者接待活动采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司将在线对投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-093 1、 持股 10%以上股东作出如下承诺： 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发 行的发行价（指公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行价格，如果因公司 上市后 6 个月内发生派发现金红利、送股、转增股本、配股等除息、除权事项的， 则按照北交所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司股票上市后 6 个月 期末收盘价低于本次发行的发行价，则本公司直接或间接持有公司股票的锁定期 限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直 接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 湖南惠同新材料股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基础情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 收 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-092 湖南惠同新材料股份有限公司 4、住所：益阳高新区梓山西路 3 号 5、成立日期：2002 年 01 月 10 日 6、法定代表人：吴晓春 7、注册资本：8,678.00 万元 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟变 更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》, 上述议案 已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-070 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》议案 1.议案内容： 依据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 人组成。2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公 司第六届监事会非职工监事 3 名成员：刘月娥、龙梅、姚创明。2023 年第一次 职工代表大会选举产生职工监事 2 名：颜松彬、戴亮。 经公司第六届监事会选举，刘月娥女士担任公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同 ...