证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-072 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 18 日 15:00—2023 年 9 月 19 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股 ...

致:湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南惠同新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠同新材料股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-086 湖南惠同新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况， 公司对相关治理制度进行修订。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括《监事会议 事规则》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 ...

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证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-074 湖南惠同新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-082 湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简 ...

一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 基本情况 为提高公司资金使用效率，保证公司日常运营资金需求和保障资金安全的前 提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包 括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行存 款种类），使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-080 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）履行审批情况的说明 2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包括银行定期存款、 协定 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-073 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会第一次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅，我们认为：经资格审查，吴晓春先生不属于失信联合惩戒对象，结 合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，吴晓春先生能够胜任所聘岗位， 具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事 会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-069 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王雷先生主持会议 6.会议列席人员：监事及拟聘任高级管理人员 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。经全体董事一致同意， 临时会议可以随时召开。" 因 2023 年 8 月 29 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第六届董 事会成员，为了提高工作效率，及时选举董事长、聘任高级管理人员，故决定在 第六届董事会成立后，通过电话及口头方式 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-067 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长熊立军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖南惠同新材料股份有限公司 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,724,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,964,862 股，占公司有表决权股份总数的 2.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...