证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-079 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 17 日，湖南惠同新材料股份有限公司发行普通股 18,869,566 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.80 元/股，募集资 金总额为 109,443,482.80 元，实际募集资金净额为 94,077,607.42 元，到账时 间为 2023 年 7 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 14,954,723.83 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 日 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-088 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 股东大会议事规则 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 股东大会的其他职权授权董事会或者其他机构和个人代为行使的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定的授权原则，并明确 授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 ...

ᴯ◿◿敇惓嚏侣᷿㘋敒⋺ ⁵ᶐ㵘≙⌎㒲㙒㒛侣᷿㘋敒⋺ ẁ䐪擴买⇡旈屆惓廝坎䊲惓䪣䌈䖆㜺㛧】壃 ᶎȾ⇡旈屆惓ẁ䐪⿇₷ ㄬ僵 㘊 㓧澱⋺ᴌ廲⋓坎侣᷿䖆⇡旈屆惓ẁ䐪⿇₷⁹ṕ⢄ᴍ澿 ≗ṏ澿⁅ | 尨ㄹ⌏䣲 | 揸坎⌏䣲 | 尨⋹ | 惓枟澭⁅澮 | | --- | --- | --- | --- | | 㵘≙⿢⌎㒲㙒㒛侣᷿ | ᴯ◿揸坎侣᷿㘋敒 | | | | 㘋敒⋺ | ⋺䗌攵℈坎 | | | | 㵘≙⿢⌎㒲㙒㒛侣᷿ | ᴯ◿⁋⠩揸坎侣᷿㘋 | | | | 㘋敒⋺ | 敒⋺䗌攵℈坎 | | | | | ⌊媣 | | | 㯪澿ᴌ坪惓枟∇ᴕㄹÅ⽱㐸激 ᴌ坪惓枟⌭㘬㐱ᷚ䖆⋓坎尻䐪⋌⬜㘬ẁ䐪⇡旈屆惓买㉤㐱ᷚ䖆⋓坎尻䐪ȿ ᴯ◿◿敇惓嚏侣᷿㘋敒⋺澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉᴯ惓⋺ĉㄘĈở剒㘼㚆ĉ澮Ṟᴼ 㵘≙⌎㒲㙒㒛侣᷿㘋敒⋺澭ᷧᴍ䪂䣲Ĉ⌎㒲㙒ĉㄘĈ⋺ĉ澮⌓ᴏ䅻⪜⌊ 㜾㆗屆伇⸂⋓坎侣䡪☪∙ᶮ嫃℺ᶦ㔕ㅂᴌⴄ䖆ở剒㘼㚆澱⫻⌎㒲㙒⭧坎㈃ ䷯䙥⫾ᵋ↣澱㜻㉰Ɇᴌⴄ⋺䗓䪣㈉⸗䨮 ⋹ăăᴌⴄ⋺⇡旈屆惓䪣䌈⎎ẁ䐪 䖆䗓䪣境㭄澭 Ự媤澮ɇɆ嫃℺⋓坎ᴌⴄở剒ᴜ↣䪣䌈↠㯗ɇɆ∙ᶮ嫃℺ᶦ㔕 ㅂ侣䡪ᴌⴄ壆ℛ澭嫗坎澮ɇɆ∙ᶮ嫃℺ᶦ㔕ㅂᴌⴄ⋺㈃䷯䗓䪣↠㯗澭嫗坎澮ɇɆ∙ ᶮ嫃℺ ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-078 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过《关于使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 公开发行募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格 为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元（超额配售 选择 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-087 湖南惠同新材料股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况， 公司对相关治理制度进行修订和完善。 二、 本次修订的相关治理制度明细 | 序号 | 修订前制度名称 | 修订后制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 公司章程 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | 修订 | | 4 | 监事会议事规则 | 监事会议事规则 | 修订 | | 5 | 独立董事工作制度 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 6 | 对外投资管理办法 | 对外投资管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 董事会审计委员会工作细则 | 制定 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-083 湖南惠同新材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于公司设立董事会审计委员会的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：贺勇 委员： 袁铁锤、张雷 上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起生效至第六届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格 投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金 金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元（超额配售选择权行使 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-084 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 ...

公司上市与股本情况 - 公司于2023年7月17日成功在北交所上市，股票简称惠同新材，代码833751[7] - 公开发行股份初始发行数量18,869,566股，发行后总股本为83,949,566股；超额配售选择权行使后新增2,830,434股，总股本扩大至86,780,000股[23] - 公司普通股总股本65,080,000股，优先股总股本0股[21] - 2023年7月4日公司公开发行股票网上申购缴款完成，初始发行18,869,566股，发行后总股本83,949,566股；8月15日超额配售选择权全额行使，新增2,830,434股，总股本扩大至86,780,000股[78] - 2023年7月17日公司股票于北京证券交易所上市，拟9月召开股东大会完成注册资本变更为86,780,000元及章程修订[78] - 公司期初无限售股份总数24424500股，占比37.53%，期末不变；期初有限售股份总数40655500股，占比62.47%，期末不变；总股本65080000股，期末不变[65] - 公司董事、监事、高管期初无限售股份9265500股，占比14.24%，期末不变；期初有限售股份9265500股，占比14.24%，期末不变[65] - 公司核心员工期初无限售股份409803股，占比0.63%，期末不变[65] - 公司普通股股东人数为272人[65] - 截至2023年6月30日，公司注册资本和股本均为6,508.00万元[107] - 公司2002年1月10日设立时注册资本为500.90万元，2006年11月3日变更为股份公司后注册资本为5,000.00万元，2009年9月增至6,200.00万元，2020年12月增至6,508.00万元[105][106] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入88,686,305.13元，较上年同期增长2.29%[25] - 2023年上半年毛利率为35.36%，上年同期为38.97%[25] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,527,467.73元，较上年同期下降5.90%[25] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,722,765.96元，较上年同期下降2.07%[25] - 2023年上半年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为6.28%，上年同期为7.42%[25] - 2023年上半年加权平均净资产收益率（依据扣非后净利润计算）为5.93%，上年同期为6.73%[25] - 2023年上半年基本每股收益0.22元，较上年同期下降8.33%[25] - 公司本期期末资产总计306,846,404.24元，同比增长0.31%；负债总计68,279,128.79元，同比减少16.59%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为238,567,275.45元，同比增长6.48%；每股净资产3.67元，同比增长6.69%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,501,083.79元，同比增长71.23%[27] - 公司本期总资产增长率为0.59%，营业收入增长率为2.29%，净利润增长率为 -5.90%[28] - 非经常性损益合计946,707.97元，净额为804,701.77元[29] - 报告期内公司实现营业收入8,868.63万元，同比增长2.29%；净利润1,452.75万元[32] - 资产总计本期期末为306,846,404.24元，较上年期末增长0.31%[35] - 营业收入本期为88,686,305.13元，较上年同期增长2.29%[39] - 净利润本期为14,527,467.73元，较上年同期下降5.90%[39] - 预付款项本期末比期初增加54.90万元，同比增长50.27%，因预付货款及电费增加[37] - 其他流动资产本期末比期初增加267.86万元，同比增长473.22%，因公司支付IPO中介费用增加[37] - 应付账款本期末比期初增加526.72万元，同比增长65.27%，因应付供应商货款增加[37][38] - 合同负债本期末比期初减少262.29万元，同比下降30.13%，因期初预收货款结转收入[41] - 本期财务费用比上年同期减少50.28万元，同比下降198.28%，因汇兑损益减少[42] - 主营业务收入本期为87,047,113.87元，较上期增长2.79%[45] - 经营活动现金流量净额本期为1150.11万元，上期为671.66万元，变动比例71.23%；投资活动现金流量净额本期为 - 232.19万元，上期为 - 206.04万元，变动比例12.70%；筹资活动现金流量净额本期为 - 909.58万元，上期为1316.94万元，变动比例 - 169.07%[52] - 经营活动现金流量净额增加478.45万元，因销售商品、提供劳务收到现金增加578.85万元；投资活动现金流量净额下降26.16万元，因购进长期资产支付现金增加27.28万元；筹资活动现金流量净额下降2226.53万元，因取得借款减少[55] - 2023年6月30日公司流动资产合计197,737,397.37元，2022年12月31日为193,690,543.63元[83] - 2023年6月30日货币资金43,307,989.72元，应收票据11,174,638.14元，应收账款46,819,268.50元等；2022年12月31日货币资金42,580,089.51元，应收票据11,312,169.95元等[83] - 2023年资产总计306,846,404.24元，较2022年的305,897,588.38元增长0.31%[84] - 2023年负债合计68,279,128.79元，较2022年的81,857,780.66元下降16.59%[85] - 2023年所有者权益合计238,567,275.45元，较2022年的224,039,807.72元增长6.48%[85] - 2023年1 - 6月营业总收入88,686,305.13元，较2022年1 - 6月的86,705,056.44元增长2.28%[87] - 2023年1 - 6月营业总成本71,947,026.94元，较2022年1 - 6月的68,722,037.66元增长4.70%[87] - 2023年1 - 6月营业利润17,226,141.02元，较2022年1 - 6月的18,187,276.19元下降5.28%[88] - 2023年1 - 6月净利润14,527,467.73元，较2022年1 - 6月的15,439,035.49元下降5.90%[89] - 2023年基本每股收益0.22元/股，较2022年的0.24元/股下降8.33%[89] - 2023年稀释每股收益0.22元/股，较2022年的0.24元/股下降8.33%[89] - 2023年在建工程为1,140,345.46元，较2022年的703,750.49元增长62.04%[84] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为76,572,563.18元，2022年同期为70,784,100.19元[91] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计78,069,552.32元，2022年同期为74,149,062.86元[92] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计66,568,468.53元，2022年同期为67,432,460.91元[92] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为11,501,083.79元，2022年同期为6,716,601.95元[92] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计25,690.00元，2022年同期为14,500.00元[92] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计2,347,628.73元，2022年同期为2,074,850.51元[92] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,321,938.73元，2022年同期为 - 2,060,350.51元[92] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，2022年同期为40,000,000.00元[93] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计24,095,847.21元，2022年同期为26,830,584.22元[93] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为238,567,275.45元，期初余额为224,039,807.72元[95][97] - 公司上年期末和本年期初所有者权益总额为200,450,426.72元，本期期末为215,889,462.21元，本期增加15,439,035.49元[99][100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司外销收入占比24.84%，毛利率35.36%[30] - 金属纤维制品营业收入为58,134,891.32元，较上年同期增长9.38%[46] - 内销收入6665.50万元，毛利率33.56%，同比增加5.69%；外销收入2203.13万元，毛利率40.79%，同比下降6.80%[47] - 其他业务成本同比增加7.51万元，增长41.82%；金属纤维营业收入同比减少266.95万元，下降8.50%；金属纤维制品营业收入同比增加498.39万元，增长9.38%[49] - 内销营业成本4428.34万元，同比增加21.97%；外销营业成本1304.48万元，同比减少21.48%[47] - 内销毛利率同比减少8.87个百分点；外销毛利率同比增加11.07个百分点[47] - 本期内销收入增加358.81万元，因金属纤维纺织品营业收入增加；本期外销收入减少160.69万元，因金属纤维捻线出口数量减少[49][50] 公司技术与生产能力 - 公司掌握6大工艺核心技术，截至报告期末已取得20项专利，另有4项专利处于审查阶段[30] - 公司可生产细至1微米直径的金属纤维，过滤精度细至3微米的金属纤维毡[30] - 公司生产的导电塑料母粒在15%金属纤维含量下可实现55 - 60分贝的屏蔽效能[30] 股东与股权结构 - 主要股东益阳高新、广东新力、上海盈融、景丽莉分别持股30.70%、16.67%、5.66%、5.31%，公司无控股股东和实际控制人[56] - 益阳高新产业发展投资集团有限公司期末持股19,980,000股，持股比例30.70%[66] - 广东新力金属有限公司期末持股10,850,000股，持股比例16.67%[66] - 上海盈融投资管理有限公司期末持股3,685,000股，持股比例5.66%[66] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股45,426,175股，持股比例69.80%[66] - 公司第一大股东为益阳高新产业发展投资集团有限公司，持有30.70%的股份[110] - 董事、监事、高级管理人员合计持股9,265,500股，占比14.2371%，其中吴晓春持股1,603,000股，占比2.4631%；景丽莉持股3,455,000股，占比5.3089%等[73] 公司治理与人员情况 - 董事会人数为11人[69] - 监事会人数为5人[69] - 高级管理人员人数为5人[69] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[74] - 公司在职员工期初444人，本期新增3人，减少11人，期末436人；按教育程度分类，期末博士0人、硕士3人、本科41人等[76] - 公司核心员工期初14人，本期新增0人，减少0人，期末14人，变动情况为无[77] - 2023年8月10日公司召开职工代表大会选举出第六届监事会2名职工监事[78] - 2023年8月29日公司召开临时股东大会完成第六届董事会、监事会换届选举[78][79] 公司合规与承诺情况 - 2015年11月16日，部分股东、董事、监事、高级管理人员做出《避免同业竞争的承诺》和《关于规范关联交易的