证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-012 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-013 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名林运发先生、陈燕女士为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立 董事规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章 程》的有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-006 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到独立董事胡昌生先生、唐魁先生递交的辞职 报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响，公司将按照《公司法》、 《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选。在新任独立董事任命生效之前胡 ...

深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人陈燕，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会 提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-009 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-008 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人林运发，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事 会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入为504,114,737.82元，较上年同期增加0.42%[3][5][6] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为26,813,140.32元，较上年同期增加165.66%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,983,135.23元，较上年同期增加1,947.56%[3][5][6] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益为0.39元，较上年同期增加117.78%[3][5] 总资产变化 - 2022年末总资产为438,790,099.73元，较期初减少3.14%[3][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为334,579,355.62元，较期初增长2.34%[4][5] 股本情况 - 2022年股本为69,613,044.00元，与期初保持一致[4][5] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为4.81元，较期初增长2.34%[4][5] 利润增加原因 - 公司通过拓展新渠道、提升管理水平、控制费用等提高盈利能力，叠加原材料价格下降、人民币汇率贬值因素，利润大幅增加[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计，具体数据以2022年年度报告为准[1][8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2022年年度报告为准[6] - 公告发布时间为2023年1月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向上升[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为2500 - 2700万元，上年同期为1009.31万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为147.69% - 167.51%[3] 业绩增长原因 - 公司稳固核心客户、拓展新销售渠道提升盈利能力[4] - 公司提升精益管理水平、优化工艺技术、控制费用降本增效[5] - 报告期内主要原材料价格下降使公司利润增加[5] - 报告期内人民币汇率贬值使公司利润增加[5]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-003 深圳市美之高科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第七次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过 了《公司回购股份方案》议案。详细内容见公司 2022 年 6 月 28 日于北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-040）。回购 方案主要内容如下： (一)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于公司实施股权激励、员工持股计划。 (二)回购方式 本次回购方式为竞价方式回 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-002 深圳市美之高科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 23,538,582 股，占公司总股本 33.8135%，可 交易时间为 2023 年 1 月 18 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | ...

法律意见书 二〇二三年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场出席公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会并审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下确认，即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 材料一 ...