| | 公告日期 2024-10-28 | 异常期间 | 2024-10-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美之高(834765) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 14459310.0 | 成交金额（万 元） | 18813.71 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | | | 5164014 | 5971008.37 | | 买2 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 5023031.2 | 44840.5 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | | | 4094357.94 | 3885051.59 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | | | 3719128.2 | 3457934.26 | | ...

深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-059 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061） 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决 ...

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为3.94亿元，同比增长25.20%[5] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,630.81万元，同比增长13.93%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,820.27万元，同比下降113.97%[5] - 公司2024年7-9月营业收入为1.56亿元，同比增长50.68%[6] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为448.55万元，同比下降10.66%[6] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为1,466.16万元，同比增长254.09%[6] - 2024年1-9月营业收入为3,938,097,341.70元，同比增长25.18%[24] - 2024年1-9月净利润为163,080,551.30元，同比增长14.00%[25] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为163,080,551.30元[25] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为526,937.90元[25] - 2024年1-9月综合收益总额为163,607,489.20元[25] - 2024年1-9月销售费用为350,245,691.30元，同比增长52.83%[24] - 2024年1-9月管理费用为344,650,104.30元，同比增长10.97%[24] - 2024年1-9月研发费用为107,988,218.80元，同比增长21.92%[24] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为364,926,645.21元[28] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为315,775,114.76元[28] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为4.87亿元，较上年末增长9.08%[4] - 公司2024年9月30日资产负债率(合并)为32.50%，较上年末上升6.95个百分点[4] - 应收账款较上年末增加159.95%，主要为取消LG SOURCING INC客户银行保理业务[8] - 存货较上年末增加47.19%，主要为开展跨境电商业务和销售订单增加[8] - 公司2024年9月30日的总资产为487,142,191.62元，较2023年12月31日增加9.11%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的流动资产为419,168,317.38元，占总资产的86.05%，较2023年12月31日增加11.45%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的货币资金为184,449,166.41元，占总资产的37.87%，较2023年12月31日减少15.45%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的应收账款为89,493,970.01元，占总资产的18.37%，较2023年12月31日增加159.84%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的存货为77,468,730.69元，占总资产的15.91%，较2023年12月31日增加47.18%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的流动负债为145,247,017.46元，较2023年12月31日增加41.25%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的短期借款为33,039,166.67元，较2023年12月31日增加83.25%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的应付账款为70,965,210.50元，较2023年12月31日增加23.71%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的所有者权益为328,799,135.90元，较2023年12月31日减少1.11%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的资产负债率为32.51%，较2023年12月31日上升4.41个百分点[18,19,20] 其他重要事项 - 公司一年内到期的租赁负债重分类至本项目列示，截至报告期末相应增加271.59万元[9] - 长期借款增加29.41%，主要为报告期内为保持与银行合作，增加长期借款[9] - 递延所得税负债增加43.96%，主要为公司报告期内新租赁了厂房新增确认使用权资产增加计提递延所得税负债形成[9] - 销售费用增加52.91%，主要为报告期内跨境电商及外贸新业务部门的推广费、平台费及仓储费等费用增加1,027.57万元[9] - 投资收益增加110.01%，主要为报告期内远期外汇到期交割收益增加235.98万元[9] - 公允价值变动收益增加1422.76%，主要为报告期内利用闲置资金理财收益增加86.57万元[9] - 信用减值损失增加1053.81%，主要为LG SOURCING INC客户应收账款余额增加4,695.98万元，计提坏账准备234.80万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额减少113.97%，主要受销售增长等因素影响[12] - 投资活动产生的现金流量净额增加77.27%，主要为报告期内收回理财产品投资增加4,300万[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加72.71%，主要为报告期内公司新增银行借款1,700万元[12] 关联交易及其他重大事项 - 公司控股股东、实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度为232,500,000元[17] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[17] - 公司于2024年4月25日召开董事会和监事会会议，2024年5月17日召开股东大会审议通过了2024年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度的议案[16] - 公司报告期内存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[15] - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[15] - 公司总股本为69,613,044股，其中控股股东、实际控制人持股34.10%，董监高持股2.69%[13] - 公司前十大股东中存在关联关系的有:股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶,股东黄佳茵系黄华侨与蔡秀莹之女[13] - 公司前十大股东中,持股5%以上的股东或其关联方不存在股份质押、司法冻结的情况[13] - 公司不存在优先股相关情况[14] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、股东及关联方占用资金等重大事项[15] 经营情况 - 公司持续专注于新产品和新技术的研发投入[26] - 公司积极拓展市场，未来将继续推进业务扩张和并购等新策略[26] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为26,916,571.36元[30] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为16,021,101.83元[30] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,434,537.29元[33] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为7,244,415.88元[33] - 2024年1-9月支付的各项税费为1,209,351.31元[33] - 2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为38,224,656.79元[33] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为50,000,000.00元[33] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为101,726.03元[33] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,155,658.00元[33] - 2024年1-9月投资支付的现金为60,000,000.00元[33] 财务指标 - 2024年1-9月基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元[26][27] - 2023年1-9月基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[27] - 2024年1-9月营业收入为20,977,584.73元，同比增长[26] - 2024年1-9月净利润为4,893,451.74元，同比增长55.5%[26] - 2023年1-9月营业收入为82,871,348.17元[26] - 2023年1-9月净利润为3,147,903.34元[26][27]

（一）会议召开情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-060 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2 ...

关于承诺股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)为公司公开发行前持股 5% 以上股东，且股东在公开发行说明书中作出《关于公司股份持股意向及减持意向的承诺》等 相关承诺。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-058 深圳市美之高科技股份有限公司 | | | | 股东名称 | 计划减持数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 价格 | | 股份来 | | | | （股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | | | | | 原因 | | | | | | | | | 区间 | | 源 | | | 宁波梅山 | 不 高 | 于 | 不高于 | 大宗交 | 本公告 | | 视 市 | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-057 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-056 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-055 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | | 项目 | 合计 ...

财务数据 - 公司2024年上半年权益分派：以公司股权登记日应分配股数66,861,598股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金,共计派发现金红利20,058,479.40元[2] - 公司2024年1-6月实现营业收入为237,704,233.31元，同比增长12.68%[15,24] - 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为11,822,537.47元，同比增长27.22%[15,24] - 公司2024年6月30日资产总计为455,936,701.83元，较期初增长2.09%[16,24] - 公司2024年6月30日负债总额为131,756,813.48元，资产负债率为28.90%[16,24] - 公司2024年6月30日净资产为324,179,888.35元，较期初下降2.50%[24] - 公司2024年1-6月毛利率为25.72%，较上年同期上升1.28个百分点[24] - 公司2024年1-6月研发费用增加22.52%，占营业收入的3.01%[29] - 公司2024年1-6月财务费用减少58.13%，主要由于取消保理业务导致利息支出减少[30] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额减少3359.67%,主要受到销售增长、付款账期、人员增加、调薪及社保基数上调等因素影响[35] - 公司2024年1-6月新增银行借款1,700万元,筹资活动现金流量净额增加77.32%[35] - 公司2024年6月30日持有可转让大额定期存单4,061.93万元,结构性存款5,000万元[36] 业务情况 - 公司主要从事金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域[11] - 公司2024年2月获得中国绿色产品认证[2] - 公司2024年3月亮相深圳国际家具展,2024年4月出席第135届广交会[2] - 公司客户长沙百拓、LG SOURCING INC以及跨境电商业务销售额较同比增长2,438万[24] - 公司被认定为"高新技术企业"[25] - 公司聚焦主业,坚持稳中求进、稳中求变,不断加大市场拓展力度,加强规范运作[24] 风险因素 - 公司面临客户集中风险,应对措施包括开发新客户、优化销售渠道等[40] - 公司生产所需的主要原材料价格波动风险,原材料成本占比约70%,未来如果原材料价格大幅上涨将对公司经营业绩产生不利影响[41] - 公司外销收入占比较高、期末持有较多外币资产以及外汇汇率波动较大等因素导致经营业绩产生波动,公司将采取多种措施防范汇率风险[41] - 金属置物架收纳用品行业市场竞争加剧,公司需不断加大研发投入、优化产品质量控制和营销策略以保持竞争力[41] - 公司出口退税政策变动将直接影响公司利润水平,公司将通过技术创新、成本控制等措施应对[41] - 公司实际控制人控制比例较高,可能存在损害中小股东利益的风险,公司将健全法人治理结构以防范[41] - 部分厂房和附属设施未取得产权证书,存在被拆除的风险,公司控股股东已承诺承担相关损失[42] - 募投项目存在产能无法消化、折旧费增加导致利润下滑、项目延期等风险,公司将采取多措施应对[42] 公司治理 - 公司控股股东为黄华侨,实际控制人为黄华侨和蔡秀莹[12] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[11] - 公司普通股总股本为69,613,044股[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[4] - 公司聘请华创证券有限责任公司担任持续督导保荐机构,持续督导期间为2021年7月5日至2024年12月31日[13] - 报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动[58] - 期末公司董事长、总经理黄华侨持有公司21,500,000股，持股比例为30.89%[56] - 期末公司董事蔡秀莹持有公司10,154,331股，持股比例为14.59%[56] - 期末公司董事黄佳茵持有公司2,500,000股，持股比例为3.59%[56] - 公司回购专用证券账户持有公司2,751,446股[51] - 公司部分股东为持股平台[51] 会计政策 - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[90] - 公司确认金融资产和金融负债,采用摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三种计量方法[98,100] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试[104,105,106] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧,对计提了减值准备的固定资产按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额[120] - 公司将研发支出区分研究阶段和开发阶段,开发阶段支出满足资本化条件时确认为无形资产[128,129] - 公司销售的主要商品为金属置物架,国内销售在货物发出给客户签收并完成对账后确认收入,出口销售在报关出口并取得提单后确认收入[137,138] - 公司确认与资产相关和与收益相关的政府补助[140] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债,并进行抵销[140]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案 的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届 ...