制度修订 - 2025年8月26日召开会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属内幕信息知情人[13] 记录保存与报备 - 内幕信息记录和档案至少保存10年[15] - 年报等披露后10个交易日内提交报备文件[17] 违规处理 - 知情人违规外泄信息，董事会2个工作日内报送处理结果[30]

制度修订 - 2025年8月26日公司修订《内部审计制度》获董事会通过[3] 审计部设置 - 审计部设专职负责人1名，由审计委员会任免[10] 审计工作安排 - 每季度报告内部审计情况，每年提交内控评价报告[15][18] 审计档案管理 - 审计档案保存期限不低于十年[16] 制度相关规定 - 制度由董事会负责制定等，自通过日生效[24][25]

制度制定 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》[3] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自股东会审议通过生效[21] 选聘规则 - 选聘可采用竞争性谈判等方式，评价要素含审计费用等[9][10] - 审计委员会负责选聘与监督，每年向董事会提交报告[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[18] 其他规定 - 选聘文件保存至少10年，聘任协议设信息安全条款[12][13] - 拟改聘应在第四季度结束前完成，抵触以法规和章程为准[21]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-072 深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.29 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.28 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-071 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效地履行其职责和义 务，等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[7] - 不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[8] 变动公告 - 股份变动2个交易日内公告[10] 交易限制 - 定期报告公告前特定时间不得买卖[10][11] - 不得6个月内反向买卖[11] 制度生效 - 制度自2025年8月26日起生效[12]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-054 深圳市美之高科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.11 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-066 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.23 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-044 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 会议规定 - 总经理办公例会每月召开1次，可不定时召集临时会议[11] - 总经理办公会议应有1/3以上应出席人员出席方可举行[12] 报告要求 - 董事会等要求时，总经理5日内按要求报告工作[13] - 总经理特定情形下2日内向董事会直接报告[14] 人事相关 - 总经理绩效评价和薪酬制度由董事会决定[16] - 高管违规董事会可限制权利等[16] 细则说明 - 细则由董事会负责制定、修订和解释，审议通过后生效[18][19]