（一）会议召开情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-060 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2 ...

股东情况 - 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号持股2,253,900股，比例3.2378%[2][4] 减持计划 - 计划减持不高于1,392,260股，比例不高于2%[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，30个交易日后3个月内进行[3] 其他说明 - 减持或超公司股份总数1%[5] - 减持不违反规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8][9]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-057 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-056 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-055 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | | 项目 | 合计 ...

财务数据 - 公司2024年上半年权益分派：以公司股权登记日应分配股数66,861,598股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金,共计派发现金红利20,058,479.40元[2] - 公司2024年1-6月实现营业收入为237,704,233.31元，同比增长12.68%[15,24] - 公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为11,822,537.47元，同比增长27.22%[15,24] - 公司2024年6月30日资产总计为455,936,701.83元，较期初增长2.09%[16,24] - 公司2024年6月30日负债总额为131,756,813.48元，资产负债率为28.90%[16,24] - 公司2024年6月30日净资产为324,179,888.35元，较期初下降2.50%[24] - 公司2024年1-6月毛利率为25.72%，较上年同期上升1.28个百分点[24] - 公司2024年1-6月研发费用增加22.52%，占营业收入的3.01%[29] - 公司2024年1-6月财务费用减少58.13%，主要由于取消保理业务导致利息支出减少[30] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额减少3359.67%,主要受到销售增长、付款账期、人员增加、调薪及社保基数上调等因素影响[35] - 公司2024年1-6月新增银行借款1,700万元,筹资活动现金流量净额增加77.32%[35] - 公司2024年6月30日持有可转让大额定期存单4,061.93万元,结构性存款5,000万元[36] 业务情况 - 公司主要从事金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域[11] - 公司2024年2月获得中国绿色产品认证[2] - 公司2024年3月亮相深圳国际家具展,2024年4月出席第135届广交会[2] - 公司客户长沙百拓、LG SOURCING INC以及跨境电商业务销售额较同比增长2,438万[24] - 公司被认定为"高新技术企业"[25] - 公司聚焦主业,坚持稳中求进、稳中求变,不断加大市场拓展力度,加强规范运作[24] 风险因素 - 公司面临客户集中风险,应对措施包括开发新客户、优化销售渠道等[40] - 公司生产所需的主要原材料价格波动风险,原材料成本占比约70%,未来如果原材料价格大幅上涨将对公司经营业绩产生不利影响[41] - 公司外销收入占比较高、期末持有较多外币资产以及外汇汇率波动较大等因素导致经营业绩产生波动,公司将采取多种措施防范汇率风险[41] - 金属置物架收纳用品行业市场竞争加剧,公司需不断加大研发投入、优化产品质量控制和营销策略以保持竞争力[41] - 公司出口退税政策变动将直接影响公司利润水平,公司将通过技术创新、成本控制等措施应对[41] - 公司实际控制人控制比例较高,可能存在损害中小股东利益的风险,公司将健全法人治理结构以防范[41] - 部分厂房和附属设施未取得产权证书,存在被拆除的风险,公司控股股东已承诺承担相关损失[42] - 募投项目存在产能无法消化、折旧费增加导致利润下滑、项目延期等风险,公司将采取多措施应对[42] 公司治理 - 公司控股股东为黄华侨,实际控制人为黄华侨和蔡秀莹[12] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[11] - 公司普通股总股本为69,613,044股[11] - 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[4] - 公司聘请华创证券有限责任公司担任持续督导保荐机构,持续督导期间为2021年7月5日至2024年12月31日[13] - 报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变动[58] - 期末公司董事长、总经理黄华侨持有公司21,500,000股，持股比例为30.89%[56] - 期末公司董事蔡秀莹持有公司10,154,331股，持股比例为14.59%[56] - 期末公司董事黄佳茵持有公司2,500,000股，持股比例为3.59%[56] - 公司回购专用证券账户持有公司2,751,446股[51] - 公司部分股东为持股平台[51] 会计政策 - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[90] - 公司确认金融资产和金融负债,采用摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三种计量方法[98,100] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试[104,105,106] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧,对计提了减值准备的固定资产按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额[120] - 公司将研发支出区分研究阶段和开发阶段,开发阶段支出满足资本化条件时确认为无形资产[128,129] - 公司销售的主要商品为金属置物架,国内销售在货物发出给客户签收并完成对账后确认收入,出口销售在报关出口并取得提单后确认收入[137,138] - 公司确认与资产相关和与收益相关的政府补助[140] - 公司确认递延所得税资产和递延所得税负债,并进行抵销[140]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-047 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 公司第三届董事会任期届满，现选举陈燕、林运发、王承志为第四届董 事会独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案 的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公 司董事、监事换届 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-051 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举唐宏猷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

人事变动 - 选举黄华侨为第四届董事会董事长，任期三年[6] - 拟聘任黄华侨为总经理等多人任高管，任期三年[7] - 拟选举董事组成第四届董事会各专门委员会[8] 会议信息 - 2024年7月31日召开会议，7董事出席[4][5] - 公告日期为2024年8月1日[10]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以通讯方式发出 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高 级管理人员换届公告》（公告编号：2 ...