证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-051 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 选举黄华侨先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过： 深圳市美之高科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举唐宏猷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

人事变动 - 选举黄华侨为第四届董事会董事长，任期三年[6] - 拟聘任黄华侨为总经理等多人任高管，任期三年[7] - 拟选举董事组成第四届董事会各专门委员会[8] 会议信息 - 2024年7月31日召开会议，7董事出席[4][5] - 公告日期为2024年8月1日[10]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日 以通讯方式发出 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，选举唐宏猷担任公司第四届监事会主席，任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事及高 级管理人员换届公告》（公告编号：2 ...

会议信息 - 公司于2024年7月30日召开2024年第一次职工代表大会[3] - 会议应出席职工代表40人，实到40人[3] 议案情况 - 审议通过推选侯燕玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案[4] - 议案表决同意40票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

董事会换届 - 2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过专门委员会换届选举议案[2] - 各专门委员会召集人与委员名单确定[2] - 委员任期三年，自会议通过至第四届董事会任期届满[2] 换届影响 - 本次换届为正常换届，符合规定和公司治理要求[4] - 不会对公司生产经营活动产生不利影响[4]

会议安排 - 公司2024年7月15日表决通过股东大会召集议案[5] - 7月16日发布《会议通知》[6] - 现场会议7月31日15:00举行，网络投票7月30 - 31日15:00[6] - 股权登记日为2024年7月23日[8] 出席情况 - 出席股东及代表6名，代表股份51,408,231股，占比76.8875%[8] - 现场5名，代表股份49,154,331股，占比73.5165%[8] - 网络投票1名，代表股份2,253,900股，占比3.3710%[8] 表决结果 - 多项选举议案同意股数均为51,408,231股，占比100%[11][12][16][17][18][19][20] - 股东大会表决程序和结果合法有效[21][22]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-046 深圳市美之高科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌，加快海外市场开拓， 增强和巩固公司市场地位，提升综合竞争实力，深圳市美之高科技科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟出资 10 万元设立全资子公司深圳市亿美品贸 易有限公司（暂定名，以登记机关备案登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提 交董事会或股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-038 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈燕，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事 会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美之 高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

独立董事提名 - 林运发被提名为美之高第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受相关处罚人员不得任职[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，在美之高任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不符要求人员不符合[7]

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-043 深圳市美之高科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容： 公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决 议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6 ...