制度修订 - 2025年8月26日四届五次董事会审议通过修订《子公司管理制度》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[18] 子公司界定 - 子公司指公司直接或间接持股超50％等实际控制的公司[6] 管理控制 - 公司通过子公司股东会行使权利，子公司董事会运营需符合公司要求[8] - 子公司应完善治理结构和内部管理制度[11] 事项审批 - 子公司对外担保需事先报告并审批[13] - 子公司规范管理募集资金存放和使用[13] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，高级管理人员调离需离任审计[16]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循八项原则[6] - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式有十种[9] - 主要工作内容涵盖九项[9][10] 时间要求 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[10] - 应在不晚于年度股东会召开日举行业绩说明会[10] - 至少提前2个交易日发召开年报说明会通知[11] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，未经同意不得开展活动[14] - 从事人员须具备五项素质[14] - 秘书可聘专业机构协助工作[15] - 秘书负责制订细则、组织活动和培训[15] 部门职责 - 董事会办公室为职能部门，由秘书领导[16] - 负责汇集信息、沟通答复、组织活动等[16][17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[20]

制度制定 - 2025年8月26日公司通过《重大信息内部报告制度》[3] 重大信息界定 - 重大交易、关联交易、诉讼仲裁等达标准属重大信息[9][10][11] 报告流程 - 报告义务人1个工作日内向董秘报告[15] - 董秘分析判断，需披露提请董事会公开[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-058 深圳市美之高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.15 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市美之高科技股份有 限公司(下称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定及 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-046 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.03 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 深圳市美之高科技股份有限公司 独立 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-053 深圳市美之高科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（下称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避投资 所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-052 深圳市美之高科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.09 修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-057 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市美之高科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会 计法》"）、 ...

董事会结构与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[62] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 单独或合并持股10%以上股东提议，董事长十日内召集临时董事会会议[22] - 定期会议变更事项或提案，需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[32] - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[36] - 董事会会议表决一人一票，以记名投票等方式进行[46] 决策规则 - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[46][47] - 董事与决议事项有关联关系时，不得行使表决权[49] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[48] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[63] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[64] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[75] 其他 - 修订《董事会议事规则》已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[59] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[80]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-055 深圳市美之高科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.12 修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美 之高"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网 ...