深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（林运发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-007 2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-006 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（陈燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2024 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-009 深圳市美之高科技股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-004 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2024 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2024 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，拟实施 2024 年年度权益分派。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-012 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,735,555.93 元，母公司未分配利润为 74,747,365.77 元。母公司资本公积为 121,856,035.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 130,879,423.55 元，其 他资本公积为 2,600,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,04 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 信会师报字[2025]第 ZI10336 号 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关 | | | 联方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度股东及其 | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | 附表:深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 四、事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ≥ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZI10336号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10335号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（hmt//ac-mof every col (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 the first 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2024年12月31日) | | | 1 - THE WATER | 求 | | Andress of Children between | 四 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | yoursely | ANN AND STATE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A BREACH AND A BREACH AND A BREA bearing 1 部 5 控制审计报 | 告 | | STATISTICS OF C ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，对美之高履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司部分募投项目 延期事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会 ...