证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-064 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 涉嫌违法违规事项类别： 未及时做好内幕信息知情人登记、信息披露不准确。 生效日期：2024 年 9 月 15 日 作出主体：中国证监会及其派出机构浙江证监局 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 相关文书的全称：《关于对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司及相关人员采 取出具警示函措施的决定》（〔2024〕198 号） 收到日期：2024 年 9 月 15 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江艾能聚光伏科技股 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 份有限公司 | | | | 姚华 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议于2024年8月17日以书面方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分无需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[7] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年9月13日14：00召开2024年第二次临时股东大会[7]

其他新策略 - 公司2024年8月28日召开会议审议通过组织架构调整议案[2] - 组织架构调整完善治理结构，优化流程，提高管理和运营效率[2] - 公告于2024年8月29日发布[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 14:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 2. 网络投票起止时间:2024 年 9 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 三、备查文件 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，将进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-055 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检 查， ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 开户银行 银行账户 期末余额 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户 绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 31,063,708.33 嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 187,141.96 合计 31,250,850.29 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 137,540,000.00 | | 减：发行费用 | | | 15,475,754.74 | | 募集资金净额 | | | 122,064,245.26 | | 减：募集资金项目投入使用金额 | | | 93,074,956.83 | | 加：募集资金账户利息净额 | | | 2,261,561.86 | | 截至 2023 月 日募集资 ...