会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议于2024年8月17日以书面方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分无需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[7] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年9月13日14：00召开2024年第二次临时股东大会[7]

其他新策略 - 公司2024年8月28日召开会议审议通过组织架构调整议案[2] - 组织架构调整完善治理结构，优化流程，提高管理和运营效率[2] - 公告于2024年8月29日发布[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 14:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 2. 网络投票起止时间:2024 年 9 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月28日召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 三、备查文件 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，将进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-055 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检 查， ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 开户银行 银行账户 期末余额 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户 绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 31,063,708.33 嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 187,141.96 合计 31,250,850.29 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 137,540,000.00 | | 减：发行费用 | | | 15,475,754.74 | | 募集资金净额 | | | 122,064,245.26 | | 减：募集资金项目投入使用金额 | | | 93,074,956.83 | | 加：募集资金账户利息净额 | | | 2,261,561.86 | | 截至 2023 月 日募集资 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-059 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后： 1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务 报表无影响。 2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计 ...

一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向多家银行申请不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的授信额度（在总授信额度范围内，最终银行实际审批的授信额度为准）， 期限 3 年，在授信额度及期限内可循环使用。 上述综合授信将可能涉及公司及子公司以电站等资产提供抵押担保，公司及 子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于信用保 证、资产抵押和质押等，担保金额、期限以公司与银行正式签订的合同为准。 上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款、保理等。最终融 资金额、利率、期限等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定， 以公司与银行正式签订的合同为准。 授权董事长姚华或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-058 ...