报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月28日披露[2] 业绩说明会 - 拟于2025年5月15日15：00 - 17：00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长姚华、财务负责人吴朝云等[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月14日15:00前征集问题[5] - 专题页面为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人吴媛媛，电话0573 - 86567878[6] - 地址为浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼[6] - 电子邮箱为wuyy@energy - zj.com[6]

生产情况 - 公司全资子公司艾特石英2025年4月4日临时停产，预计5月5日，5月6日复产[3] - 截止公告日子公司已恢复生产[3] 影响评估 - 本次临时停产不会对公司2025年度生产经营计划产生重大影响[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-009 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事钟军芬、吴朝云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年实际经营 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-019 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈雪军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人沈雪军作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，积 极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024年度，公司召开董事会会议6次，股东会4次，本人出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席次 | 出席方式 | 委托出席次 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 数 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计6363.53万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计7823.68万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计2626.56万元[11] - 2024年期末往来资金余额总计11560.65万元[11] 关联公司资金情况 - 德清新盟2024年期末往来资金余额3604.25万元[11] - 长兴艾能聚期末往来资金余额752.90万元[11] - 诸暨艾科期末往来资金余额816.01万元[11] - 嘉兴艾特期末往来资金余额2946.05万元[11]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江艾能聚光伏科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润183,285,612.22元，母公司未分配利润76,391,208.57元[2] - 公司总股本130,132,175股，每10股派现金红利1.20元，预计派15,615,861.00元[2] 权益分派 - 权益分派预案经2025年4月25日董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东会审议[4][5] - 预案符合公司承诺，披露前控制内幕信息范围，通过后2个月内实施[10][11] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[9]

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2025年5月19日14:30召开，网络投票5月18日15:00 - 5月19日15:00[2] 股权与登记信息 - 普通股股权登记日为2025年5月15日[4] - 股东登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[12] 会议地点与联系人 - 会议地点为浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼公司会议室[4] - 会议联系人为吴媛媛，电话0573 - 86567878[12] 会议议案信息 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）[9] - 关联股东回避表决议案序号为（十二）、（十三）[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-469 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额863.531604万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入使用金额1.1597152982亿元，账户利息净额254.26006万元[4] 项目调整情况 - 2024年公司调整部分募投项目资金使用细项和实施主体，如上海城建项目调整为浙江康泰项目，拟投入1294万元，本年度实际投入850.55万元[8][9] - 部分募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2025年12月31日[18] - 公司拟对募投项目的具体实施主体及建设内容进行变更和优化调整[18] 合规情况 - 2023年6月至2024年7月子公司募投项目募集资金未专户管理，金额合计2794.56万元，2024年9月整改[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[13][14] 其他情况 - 本报告期投入募集资金总额为49,418,657.09元[17] - 已累计投入募集资金总额为115,971,529.82元[17] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[17] - 50MW屋顶光伏发电建设项目截至期末投入进度为95.01%[17] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[18] - 报告期内公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流、购买理财产品等情况均不适用[19]