证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-059 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 券法》（ ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应 调整公司组织架构。调整后的公司组织架构如下： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。本次调整尚需 股东会通过修订《公司章程》后生效。 三、备查文件 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-058 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15:00—2025 年 9 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 | | 查意见。 | | --- | --- | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、对外投资 | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作情况 | | | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | ...

市场整体表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3812.51点涨1.24% 深证成指报收12590.56点涨3.89% 创业板指报收2958.18点涨6.55% [2][3] - 北证50指数涨5.15% 沪深两市全天成交额2.3万亿元 [2] - 沪深京三市上涨个股超4800只 全A上涨4855只 平盘97只 下跌473只 [2][3] 板块涨跌情况 - 电池板块涨幅达9.14% 能源金属涨7.69% 固态电池涨6.90% 光伏设备涨6.26% [6] - 银行板块调整跌0.88% 邮储银行和农业银行跌近3% 中信银行和江阴银行跌超2% [6][8] - 乳饮板块小幅下跌 乳业和饮料制造板块均涨0.51% [5][6] 个股表现 - 固态电池板块爆发 天宏锂电30%涨停 金银河/天华新能/先导智能/利元亨等多股20%涨停 [6] - 光伏板块涨幅居前 锦浪科技20%涨停 晶盛机电涨超18% 阳光电源/阿特斯/固德威/艾能聚涨超10% [7] - 中际旭创涨10.26% 日内成交额超300亿元 宁德时代涨近7% 成交额超220亿元 寒武纪涨超6% 成交额超240亿元 [9] 资金流向 - 主力资金净流入电力设备/电子/机械设备等板块 净流出非银金融/计算机等板块 [11] - 先导智能获净流入19.29亿元 胜宏科技净流入13.38亿元 卧龙电驱净流入12.23亿元 [12] - 太平洋遭抛售10.19亿元 供销大集净流出5.71亿元 塞力斯净流出5.53亿元 [13] 机构观点 - 德讯证券认为沪指3800点附近企稳反弹 科技成长板块将长期吸引资金流入 [15] - 国金证券表示A股调整属技术性回调 中报业绩压力已释放 继续看好市场上升趋势 [15] - 申万宏源预计3731点支撑力度较强 市场不会出现单边调整格局 [16]

财务表现 - 2025年上半年实现归属净利润2324.2万元 同比增长21.22% [1] - 上半年营业收入达9367.39万元 同比增长19.13% [1] 业务构成 - 公司以分布式光伏电站投资运营为核心业务 [1] - 同时开展光伏产品制造及石英制品研发、生产和销售 [1] - 公司定位为清洁能源服务商 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股普通股，发行价5.98元/股，募资总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额586.450093万元[4] - 本报告期投入281.272679万元，累计投入1.1878425661亿元[13] 项目进展 - 50MW屋顶光伏发电项目调整后投资1.2206424526亿元，期末投入进度97.31%[13] - 项目预计2025年12月31日达预定可使用状态[13] 合规情况 - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0%[13] - 公司无募投项目进度落后、资金置换等违规情形[8][9][13][14]

会议信息 - 2025年8月22日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司现场召开会议[2] - 主持人是监事会主席殷建忠[2] - 8月12日发出会议通知[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意3票，尚需股东会审议[4] - 《2025年半年度募集资金报告》同意3票，无需股东会审议[4]