舆情制度制定 - 2025年4月25日公司通过舆情管理制度议案[3] 舆情管理架构 - 董事长任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息等管理工作[8][10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动担责[11] - 处理措施包括自查、沟通交易所等[13] 责任追究 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分[15]

募集资金情况 - 公司实际募集资金13754万元，净额为12206.42万元[12] - 截至期末累计项目投入11597.16万元，利息收入净额254.27万元，结余863.53万元[16] - 2024年度无募集资金置换等情况[20][21][22][31] 项目投入情况 - 50MW屋顶光伏发电建设项目投入进度为95.01%[29] - 浙江彩达等三家公司拟投入与实际投入情况及已并网[23] 项目调整情况 - 2024年审议通过调整部分募投项目资金使用和实施主体议案[31] - 变更募投项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[29]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会所业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年度天健会所上市公司审计客户共计707家[1] 会议相关 - 公司召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议[2] - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘天健会所[2] - 公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过2024年年度报告等事项[4] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月28日[6]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为不含税5万元/年[1] 审议流程 - 2025年4月相关会议审议薪酬方案，因人员不足议案提交股东会或股东大会[4] 发放规则 - 任职人员薪金按月发，独立董事津贴按半年发[5] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5] 生效条件 - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过生效[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-010 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-022 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月18日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号； 5、截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，注册会计师2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人； 6、2024年度上市公司审计客户共计707家，2023年收费总额人民币34.83亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江艾能聚光伏科技股份 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2025年4月24日审计委员会审议通过续聘议案[9] - 2025年4月25日董事会审议通过续聘议案[9] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人等[2] - 2023年收入总额34.83亿元等[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家等[3] 审计收费 - 2024年审计收费60万元，2025年未确定[8] 天健合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[6] - 2024年需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1.5454486975亿元，分布式光伏电站发电和光伏电站项目收入占比91.76%[6] - 本期营业总收入同比下降55.17%，营业总成本同比下降63.48%，净利润同比下降34.32%[19] - 本期基本每股收益为0.27，同比下降37.21%[19] 财务数据 - 货币资金期末数为66,631,063.79元，较上年年末下降[15] - 应收账款期末数为74,990,766.98元，较上年年末增长[15] - 存货期末数为19,894,245.55元，较上年年末增长[15] 资产情况 - 固定资产期末数为541,620,950.20元，较上年年末增长[15] - 公司期末流动资产合计较上年年末增长4.86%，非流动资产合计增长4.9%[18] - 公司期末流动负债合计较上年年末增长20.12%，非流动负债合计下降1.28%[18] 子公司情况 - 公司将26家子公司纳入合并财务报表范围[185] - 2024年1月19日，公司0元收购合肥浙邦新能源科技有限公司100%股权[188] - 2024年因设立新增张掖艾科新能源有限公司等多家子公司，注销嘉善艾科新能源有限公司等多家子公司[189][190] 政策与补助 - 2024年度公司因高新技术企业证书企业所得税税率为15%[122] - 2024年度多家子公司从事公共基础设施项目投资经营所得享受税收优惠[124] - 2023 - 2027年多家子公司享受小微企业相关税费减半征收及企业所得税减征优惠[125] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，面临信用、流动性及市场风险[192] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险是否显著增加[195] - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项，货币资金存放于高信用评级金融机构[198]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东会4次[1] - 2024年召开4次审计委员会，1次提名等委员会和2次独董专门会议[2] 独立董事履职情况 - 独董钟军芬2024年现场出席会议，投同意票，无行使特别职权情况[1][5] - 2024年与内审、会计师及中小股东沟通，现场办公15日[6][7][8]