会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2025年5月19日14:30召开，网络投票5月18日15:00 - 5月19日15:00[2] 股权与登记信息 - 普通股股权登记日为2025年5月15日[4] - 股东登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[12] 会议地点与联系人 - 会议地点为浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼公司会议室[4] - 会议联系人为吴媛媛，电话0573 - 86567878[12] 会议议案信息 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）[9] - 关联股东回避表决议案序号为（十二）、（十三）[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额863.531604万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入使用金额1.1597152982亿元，账户利息净额254.26006万元[4] 项目调整情况 - 2024年公司调整部分募投项目资金使用细项和实施主体，如上海城建项目调整为浙江康泰项目，拟投入1294万元，本年度实际投入850.55万元[8][9] - 部分募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2025年12月31日[18] - 公司拟对募投项目的具体实施主体及建设内容进行变更和优化调整[18] 合规情况 - 2023年6月至2024年7月子公司募投项目募集资金未专户管理，金额合计2794.56万元，2024年9月整改[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[13][14] 其他情况 - 本报告期投入募集资金总额为49,418,657.09元[17] - 已累计投入募集资金总额为115,971,529.82元[17] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[17] - 50MW屋顶光伏发电建设项目截至期末投入进度为95.01%[17] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[18] - 报告期内公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流、购买理财产品等情况均不适用[19]

舆情制度制定 - 2025年4月25日公司通过舆情管理制度议案[3] 舆情管理架构 - 董事长任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息等管理工作[8][10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动担责[11] - 处理措施包括自查、沟通交易所等[13] 责任追究 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分[15]

募集资金情况 - 公司实际募集资金13754万元，净额为12206.42万元[12] - 截至期末累计项目投入11597.16万元，利息收入净额254.27万元，结余863.53万元[16] - 2024年度无募集资金置换等情况[20][21][22][31] 项目投入情况 - 50MW屋顶光伏发电建设项目投入进度为95.01%[29] - 浙江彩达等三家公司拟投入与实际投入情况及已并网[23] 项目调整情况 - 2024年审议通过调整部分募投项目资金使用和实施主体议案[31] - 变更募投项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日[29]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健会所业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年度天健会所上市公司审计客户共计707家[1] 会议相关 - 公司召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议[2] - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘天健会所[2] - 公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过2024年年度报告等事项[4] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月28日[6]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为不含税5万元/年[1] 审议流程 - 2025年4月相关会议审议薪酬方案，因人员不足议案提交股东会或股东大会[4] 发放规则 - 任职人员薪金按月发，独立董事津贴按半年发[5] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5] 生效条件 - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过生效[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1.5454486975亿元，分布式光伏电站发电和光伏电站项目收入占比91.76%[6] - 本期营业总收入同比下降55.17%，营业总成本同比下降63.48%，净利润同比下降34.32%[19] - 本期基本每股收益为0.27，同比下降37.21%[19] 财务数据 - 货币资金期末数为66,631,063.79元，较上年年末下降[15] - 应收账款期末数为74,990,766.98元，较上年年末增长[15] - 存货期末数为19,894,245.55元，较上年年末增长[15] 资产情况 - 固定资产期末数为541,620,950.20元，较上年年末增长[15] - 公司期末流动资产合计较上年年末增长4.86%，非流动资产合计增长4.9%[18] - 公司期末流动负债合计较上年年末增长20.12%，非流动负债合计下降1.28%[18] 子公司情况 - 公司将26家子公司纳入合并财务报表范围[185] - 2024年1月19日，公司0元收购合肥浙邦新能源科技有限公司100%股权[188] - 2024年因设立新增张掖艾科新能源有限公司等多家子公司，注销嘉善艾科新能源有限公司等多家子公司[189][190] 政策与补助 - 2024年度公司因高新技术企业证书企业所得税税率为15%[122] - 2024年度多家子公司从事公共基础设施项目投资经营所得享受税收优惠[124] - 2023 - 2027年多家子公司享受小微企业相关税费减半征收及企业所得税减征优惠[125] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，面临信用、流动性及市场风险[192] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险是否显著增加[195] - 公司信用风险主要来自货币资金和应收款项，货币资金存放于高信用评级金融机构[198]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2025年4月24日审计委员会审议通过续聘议案[9] - 2025年4月25日董事会审议通过续聘议案[9] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人等[2] - 2023年收入总额34.83亿元等[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家等[3] 审计收费 - 2024年审计收费60万元，2025年未确定[8] 天健合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[6] - 2024年需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在公司现场召开，4月15日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《2025年度公司监事薪酬方案》直接提交股东会审议[10] - 《2025年第一季度报告》议案表决通过，无需提交股东会审议[11]