舆情制度制定 - 2025年4月25日公司通过舆情管理制度议案[3] 舆情管理架构 - 董事长任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息等管理工作[8][10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动担责[11] - 处理措施包括自查、沟通交易所等[13] 责任追究 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分[15]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-023 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于2024年4月23日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、2024 年4月24日召开第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大 会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审 计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-029 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事职务津贴为不含税5万元/年。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不在公 司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人 ...

目 录 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-468 号 我们认为，艾能聚公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 92—95 | 页 | | （ ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-010 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-012 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-022 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月18日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号； 5、截至2024年12月31日，天健会所合伙人数量为241人，注册会计师2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人； 6、2024年度上市公司审计客户共计707家，2023年收费总额人民币34.83亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江艾能聚光伏科技股份 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-018 2024年度，公司召开董事会会议6次，股东会4次，本人出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席次 | 出席方式 | 委托出席次 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 数 | | 数 | 次数 | | 董事会 | 钟军芬 | 6 | 6 | 现场 | 0 | 0 | | 股东会 | 钟军芬 | 4 | 4 | 现场 | 0 | 0 | 上述会议本人均积极参加，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，并对本年 度内召开的董事会各项议案均投了同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的 情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024年度，本人作为董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会成员，积极 参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职 责。报告期内，公司共召开4次审计委员会，1次提名、薪酬与考核委员会和2次独 立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下: | 日期 | ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-021 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席了会议， 并发表意⻅，具体情况如下： | | 6.《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况 | | | --- | --- | --- | | | 报告的议案》； | | | | 7.《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履 | | | | 职情况评估报告的议案》； | | | | 8.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职 | | | | 责情况报告>的议案》； | | | | 9.《关于批准报出公司<2023年度审计报告>的议 | | | | 案》； | | | | 10.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》； | | | | 11.《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议 | | | | 案》； | | | | 12.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。 | | | 第五届董事会 | 1.《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》； ...