会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2022 - 2023年BSF电池片市场占比从2.5%降至0.5%[2][3] - 单晶硅电池片平均价从2023年4月末1.10元/w降至2024年3月27日0.37元/w[3] - 2023年三季度多晶硅电池片销售单价及数量环比降幅分别为27.24%和25.47%[5] - 2023年四季度多晶硅电池片销售单价及数量环比降幅分别为28.31%和78.47%[5] - 2022 - 2023年度多晶硅电池片业务营收占比从66.11%降至56.11%[8] - 2022 - 2023年度分布式光伏电站投资运营业务营收占比从24.50%升至29.99%[8] - 2023年度分布式光伏电站投资运营收入10904.47万元，占比29.99%[10] - 2023年度多晶硅电池片收入20402.17万元，占比56.11%[10] 业务规模 - 截至2023年末公司自持光伏电站累计装机容量为167.30MW[14] - 2023年新增并网自持电站41.27MW，较2022年底装机容量增长32.75%[14] - 截至2023年12月31日，公司在建电站项目合计装机容量为11.18MW[18] - 截至2023年12月31日，公司已签署合同尚未动工电站项目合计装机容量为8.36MW[18] 业务调整 - 公司多晶硅电池片生产线2024年2月2日起临时停产至3月31日[1] - 2024年4月2日审议通过多晶硅电池片生产线停产议案[7] - 公司拆除多晶硅电池片生产设备，车间拟改造用于石英制品生产[19] - 拆除后的多晶硅电池片生产设备暂不处置，后期视市场情况而定[19] 新项目进展 - 2023年10月12日设立全资子公司开展石英制品加工业务，预计二季度试生产[15] - 公司推进嘉兴艾特石英制品加工项目，预计二季度试生产以减少损失[16][17]

太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连续投料、金刚线切割以及 PERC 高效电池等 新工艺和新技术的普及和应用，单晶硅电池片成本大幅下降，效率优势得以充分 体现，开始加速取代多晶硅电池片。 随着光伏行业的技术迭代趋势进一步加速，主流单晶硅电池片产品价格的快 速下降，公司生产的 BSF 电池片价格优势逐渐丧失，国内外市场需求急剧萎缩。 根据 CPIA《2022-2023 年中国光伏产业发展路线图》，2022 年 P（PERC）型和 N（TOPCon、HJT 等）型电池片的市场占比约为 97.5%，公司 BSF 电池片市场 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-013 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于多晶硅电池片生产线停产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-014 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》 1.议案内容： 受技术迭代及市场需求影响，为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，决定 对公司多晶硅电池片生产线实施停产。具体内容详见公司在北京证券 ...

会议安排 - 2024年2月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 3月1日刊登股东大会通知公告[7] - 3月16日上午10:00召开股东大会，董事长姚华主持[8] 投票情况 - 网络投票时间为3月15日15:00至3月16日15:00[8] - 出席股东及代理人8名，代表股份64,317,832股，占比49.4250%[10] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[10] 议案审议 - 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[12] - 议案获得通过[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月16日召开[2] - 8位股东出席，持64,317,832股，占比49.4250%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[2] 参会人员情况 - 9位董事、3位监事均出席[2] 议案审议结果 - 审议通过调整募资项目议案，同意股数64,317,832股，占100%[3] - 律所认为表决结果合法有效[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 3 月 16 日在贵公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股普通股，发行价5.98元/股，募资1.3754亿元[3] - 扣除费用后募资净额1.2206424526亿元[3] - 募资于2023年2月20日、3月29日全部到位[3] 募投项目情况 - 募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目[4] - 多个公司项目有具体装机容量和投资金额，如浙江利帆家具有限公司装机3.76MW，投资1203.84万元[5] - 调整前拟建24个电站，装机53.65MW，总投资19535.55万元[8] - 调整后拟建23个电站，装机不超50.61MW，总投资15528.08万元[8] 项目调整情况 - 2024年2月29日董事会和监事会通过调整议案，待股东大会审议[13] - 调整原因包括加快进度、应对需求和优化布局[9] - 调整后实施地点新增宁波、合肥、无锡[10] 项目优势与影响 - 募投项目符合政策，行业前景好[11] - 公司有技术经验，注重运维管理[11] - 调整后加快建设进度，无不利影响[12] - 保荐机构对调整无异议[15] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议[16] - 第五届监事会第四次会议决议[16] - 东吴证券专项核查意见（二）[16]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议于2024年3月16日10:00现场召开，网络投票时间为3月15 - 16日[2] - 股权登记日为2024年3月12日[4] 会议地点与审议议案 - 会议地点为公司会议室[4] - 审议调整部分募集资金投资项目议案[5] 登记与联系信息 - 登记时间为2024年3月12日9:00 - 16:00，地点为公司会议室[6] - 会议联系人吴媛媛，电话0573 - 86567878[6] 备查文件 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[7]