会议信息 - 2023年第五次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议2023年12月21日14点现场召开，网络投票20 - 21日进行[2] - 股权登记日为2023年12月18日[4] 审议事项 - 审议预计2024年度向金融机构申请授信额度等4项议案[5][6] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，12月18日9:00 - 16:30在董事会办公室登记[6][7] 其他信息 - 会议联系电话0573 - 86567878，参会股东费用自理[7] - 备查文件为《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》[8]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-142 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 上述授信将可能涉及公司及子公司以电站等资产提供抵押担保，公司及子公 司之间或子公司及子公司之间相互提供担保，以及接受公司实际控制人或其他关 联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。公司 及子公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向提供担保方支付 任何对价，且不需要提供反担保。 上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理等。最终融资 金额、利率、期限等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定， 以公司与银行等金融机构正式签订的合同为准。 授权董事长姚华或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-141 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度对合并报表范围内的子公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司及子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保 的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司之间按照实际情况调剂使 用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度对外担保的议案》上述议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易总金额2.5197亿元，2023年初至披露日实际发生8793.270382万元[3] - 2024年预计购买原材料等金额3669万元，2023年初至披露日实际发生690.503426万元[3] - 2024年预计销售产品等金额1365万元，2023年初至披露日实际发生333.140911万元[3] - 2024年预计其他关联交易金额2.0163亿元，2023年初至披露日实际发生7769.626045万元[3] 子公司业绩 - 嘉兴奥力弗电力工程2022年末资产2071万元、净资产451万元，营收1934万元、净利润79万元[4] - 海盐新创制衣2022年末资产3876.81万元、净资产228.36万元，营收5244.11万元、净利润 - 193.67万元[6] - 海盐新朵酒店管理2022年末资产1128.97万元、净资产 - 185.90万元，营收752万元、净利润 - 137.29万元[7] - 海盐南山马会管理2022年末资产1102.17万元、净资产 - 608.55万元，营收215.88万元、净利润 - 8.69万元[8] - 浙江奥力弗绿能科技2022年末资产423万元、净资产63万元，营收1359万元、净利润 - 27万元[9][10] - 嘉兴奥力弗光伏科技2022年末资产3.5775亿元、净资产6034万元，营收4.3713亿元、净利润1026万元[10] - 海盐县新萌制衣2022年末资产6545.99万元、净资产3120.38万元，营收325.88万元、净利润87.29万元[12] - 海盐县乒乓球协会2022年末资产25万元、净资产17万元，营收119万元、净利润4万元[14] - 浙江永鑫科技2022年末资产10736.15万元、净资产5308.40万元，营收21478.46万元、净利润12.12万元[16] - 海宁市神州龙针纺2022年末资产2138万元、净资产443万元，营收323万元、净利润1.45万元[17] - 法狮龙家居建材2022年末资产120529.53万元、净资产78401.72万元，营收68265.23万元、净利润1128.06万元[18] - 海宁市积派服饰2022年末资产3723万元、净资产1902万元，营收2120万元、净利润16万元[20] 公司整体业绩 - 2022年末公司资产总额93049万元、净资产85765万元，营收39128万元、净利润17152万元[20] 关联交易审议 - 2023年12月6日公司第五届董事会第五次会议审议预计2024年度日常性关联交易议案，同意3票、反对0票、弃权0票[25] - 关联董事6人涉及关联交易事项回避表决[25] - 独立董事召开专门会议审议通过该议案并同意提交董事会[25] - 该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效[25] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行[25] - 关联交易定价参考同期同类产品或服务市场价格协商，公司保留向第三方选择权利[25] - 关联交易合理必要，按市场公允价格进行，不存在损害公司及股东利益情况[25] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务未因关联交易形成对关联方依赖[27]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-143 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司资 金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司 及子公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行购买安全性高、流动性好的理财产 品、定期存款或结构性存款产品，获取额外的资金收益。在额度内，资金可以 循环滚动使用。 （二）委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，上 述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-144 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-141 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度对合并报表范围内的子公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司及子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保 的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司之间按照实际情况调剂使 用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度对外担保的议案》上述议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-140 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 1.名称：嘉兴奥力弗电力工程有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 法人代表人：许浩 注册资本：1,200 万 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发生 | （2023）年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品、 | 36,690,000.00 | 6,905,034.26 | 基于公司业务进一 | | 燃料和动力、 | 接受劳务、业务消费 | | | 步发展预计 | | 接受劳务 | 等 | | | | | | 出售电池片 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-138 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务、向银行申请授信提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司嘉兴艾特 石英制品有限公司（以下简称"嘉兴艾特石英"）根据生产经营及未来发展的需 要，2023 年至 2024 年期间拟计划投资不超过 2,500 万元,购买石英制品相关生产 线及配套设备。又因为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，嘉兴艾 特石英以"直租"方式进行融资，拟向永赢金融租赁有限公司(以下简称"永赢 租赁")申请三年期人民币 2,000 万元融资租赁业务，同时公司为其上述融资租赁 业务提供连带责任保证担保，期限为三年。 嘉兴艾特石英拟向中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请不超过人民币 3,000 万元(含 3,000 万元)的授信额度，期限三年，在授信额度及期限内可循环使 用。公司为其提 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-145 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 14 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 20 日 15:00—2023 年 12 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...