证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-033 河南众诚信息科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司高级管理人员薪酬方案： 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、 工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月 准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-039 河南众诚信息科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 4 月 28 日，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事 会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。公司监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， "若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制 性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-016 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履行情况 (一）出席董事会、列席股东大会情况 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运 作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审 议各项议案，维护了 ...

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计未来一年内 拟向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2024 年年度股东会 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》之日起至下一年度相应股东会召开 之日止。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-034 河南众诚信息科技股份有限公司 关于申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2025 年 4 月 29 日 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授 权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜 （包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进 行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。 二、 公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行 等金 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-036 河南众诚信息科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司根 据"数字化解决方案开发平台升级建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施 进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实 施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间 进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 ...

股权激励授予 - 2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予登记，向50人授予360万股，授予价3.67元/股[4] 权益分派 - 2024年7月11日完成权益分派，以9399.50万股为基数，每10股派1元，共派939.95万元[9] 回购价格调整 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票回购价由3.53元/股调为3.43元/股[10][12] 业绩考核与回购注销 - 2024年6月14日完成2023年股权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标部分限制性股票回购注销[6]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-043 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南众诚信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规 定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大 生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议 案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈冰梅女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月在河南省妇联法律顾问处任科员；1993 年 1 月至 1999 年 9 月在国内贸易部（原国家物资部）深圳宏昌实业有限公司法律部 任法律顾问；1 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 92—96 页 | | ...

合同信息 - 2025年3月10日与中国移动许昌分公司签合同，预估总价1.60166亿元（含增值税）[2] - 2024年12月20日中标该项目[2] - 合同约定提供云主机、云存储等服务，地点为许昌[5] 历史销售 - 2022年与对手方销售收入0元，占比0%[4] - 2023年与对手方销售收入312.92万元，占比0.92%[4] - 2024年与对手方销售收入0元，占比0%[4] 影响与风险 - 合同签订增强与运营商合作，利于业务发展[6] - 合同履行可能因不可抗力等因素变动[7]