会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会会议2次[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过两个议案[4] 人员履职 - 王世卿2024年履职符合独立性要求，无违规处分情况[2][9] - 王世卿参加会议、培训，关注信披，提建议维护股东权益[5][7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月28日董事会会议审议续聘议案，9票同意[11] - 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议[13] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 天健2023年收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2][3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费50万元，2025年未确定[2][9]

上市与募资 - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[3] - 募集资金净额1.106813亿元[5] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元[5] - 本期项目投入4522.6万元，利息收入净额45.56万元，截至期末累计投入1.015767亿元，利息收入净额213.5万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为1123.96万元[5] - 截至2024年12月31日，兴业银行郑州分行专户余额1123.96万元[7] - 2022年使用募集资金置换自筹资金2016.66万元，2024年无置换情况[9][22] 募投项目 - 数字化解决方案开发平台升级建设项目截至期末投入进度91.77%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[20] - 2025年4月28日审议通过募投项目延期议案[20] - 项目前期模块研发基本完成，系统整合与测试工作量大[21] - 部分软件因供应商技术原因未达预期，需进一步开发完善[21] 新技术研发 - 公司计划补充及融合人工智能相关技术、组件、产品的研发[21]

审计情况 - 审计公司对众诚科技2024年相关汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表编制遵循相关规定[5][9] - 审计认为汇总表如实反映情况[9] 资金往来 - 大股东关联企业期初和期末往来资金余额均为5万元[13] - 子公司期初余额11万元，年度偿还11万元[13] - 其他关联资金期初16万元，偿还11万元，期末5万元[13]

回购情况 - 因2023年激励计划二期未达业绩考核，回购注销180万股限制性股票[10][11] - 涉及50名激励对象，占总股本1.91%[11] 价格及资金 - 调整后回购价3.43元/股加同期存款利息[13] - 回购价款617.40万元加同期利息，用自有资金[13] 后续程序 - 已履行现阶段必要批准程序，待股东大会审议[10][13] - 需履行信息披露和减资程序[10][13]

人员数据 - 2024年末天健合伙人数量为241人[1] - 2024年末天健注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户家数为707家[1] - 2024年天健上市公司审计收费为7.20亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为51家[2] 其他事项 - 公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2]

会议信息 - 董事会会议2025年4月28日召开，通知于4月23日发出[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多议案表决同意9票，部分需提交股东会审议[6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][22][23][26] - 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》等多议案同意票数不同[19][20][21][24] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-3394.71万元[18] - 2024年度合并报表未分配利润4855.52万元，母公司6432.28万元[18] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[18] 其他 - 公告于2025年4月29日发布[29]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-033 河南众诚信息科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不领取监事津贴。 未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司高级管理人员薪酬方案： 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、 工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月 准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果 ...

资本变动 - 公司拟将注册资本从9399.50万元减至9219.50万元[2] - 公司拟将股份总数从9399.50万股减至9219.50万股[2] 变动原因 - 对《2023年股权激励计划》180万股未解除限售股回购注销[3] 后续流程 - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[2]