人员数据 - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 2023年末合伙人数量238人[3] - 2023年末注册会计师人数2272人[3] 业绩数据 - 2023年收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元[4] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数675家[2] - 2023年同行业上市公司审计客户家数52家[4] 报告发布 - 公司2024年4月26日发布报告[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会采用现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议2024年5月17日15:00召开，网络投票2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议地点在郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11楼会议室[7] 审议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[7][9][10][13][16] 特殊议案说明 - 特别决议议案序号为（十二）（十四）[18] - 对中小投资者单独计票议案序号为(九)（十二）[18] - 关联股东回避表决议案序号为（十二）（十三）[18] 会议登记 - 会议登记时间为2023年5月17日14:00—15:00[18] - 会议登记地点为郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11层会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是苏春路，电话0371 - 63575057，邮箱zhenngquan@cocyber.com.cn[18] - 与会股东交通及住宿费自理[18] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[19][20] - 公告发布时间为2024年4月26日[21]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事专门会议1次[4][7] - 王彦培出席董事会6次、股东大会4次，审计会2次，薪酬考核会1次[4][7] 议案表决 - 王彦培对多项董事会会议议案发表同意意见[5][6] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[7] 其他情况 - 公司及独立董事2023年未被北交所处分[12] - 报告期内无提议召开会议、聘解事务所等情形[13]

上市与募资 - 公司于2022年9月23日在北交所上市[1] - 发行1600万股（超配前），7元/股，募资1.12亿元（超配前）[2] - 2022年10月22日行使超配权，新增239.5万股，增募资1676.5万元[3][4] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入5635.07万元，占比26.35%[5] - 场地、设备、开发及实施费用各有累计投入及进度[5] 投资结构调整 - 研发办公场地、硬件、人员投入投资金额分别减少320万、1500万、500万[6] - 调整系审慎决策，履行审批，无不利影响[12]

上市募集 - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资净额11068.13万元，累计投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元，结余5601万元[5] - 2022年10月20日审议通过2016.66万元募资置换自筹资金议案，11月9日完成置换[7][19] - 2023年度无募资置换和闲置募资补流情况[7][9][19] 项目进度 - 募投数字化解决方案开发平台升级建设项目期末投入进度43.35%[18]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][13][15][17][18][23] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][13][18][19][23] - 《关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》等表决同意4票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[19][20][21] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[17]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健上市公司审计收费为6.63亿元[2] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[2] 未来展望 - 2024年4月22日审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构[3]

业绩总结 - 2023年收入总额348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费66300万元，同行业上市公司审计客户家数52家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师人数2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人[2] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，上期和本期审计收费均为50万元[2] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 50名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[4] 其他 - 2024年4月24日董事会通过续聘议案，表决9同意0反对0弃权[7] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[7] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数>10000万元，职业保险累计赔偿限额>10000万元[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会会议4次[3] - 2023年度独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案[6] 履职情况 - 独立董事履职未被北交所采取措施，公司也无此类情况[11] - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘事务所等情形[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润91,477,612.80元，母公司未分配利润105,630,509.97元[2] - 公司总股本95,795,000股，扣除回购专户后以93,995,000股为基数权益分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.00元，预计派9,399,500.00元[2] - 预案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[4][5] 股票回购 - 拟对50名激励对象180万股限制性股票回购注销[3]