会议信息 - 董事会会议于2024年8月26日在公司会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2024年8月21日，召开方式为现场与通讯[2] - 会议主持人是董事长梁侃，列席人员为公司监事及高管[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年报及其摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[5] - 两份议案均无需提交股东大会审议[5]

核心员工认定 - 公司认定王志刚、毕江峰为核心员工[3] - 2024年7月26日董事会审议通过拟增加核心员工议案[3] - 2024年7月30日至8月8日对拟认定核心员工名单公示[3] - 2024年8月9日监事会对公示情况发表同意意见[4] - 2024年8月16日股东大会审议通过认定核心员工议案[4]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东18人，持股60,564,700股，占比64.43%[3] - 网络投票股东7人，持股11,280,801股，占比12.00%[3] - 9位在任董事、3位在任监事全部出席股东大会[3][4] 议案表决情况 - 《提名梁侃为非独立董事候选人》得票69,070,899，占比114.04%[8] - 《提名刘建华为独立董事候选人》得票54,764,899，占比90.42%[10] - 《提名黄舟为非职工代表监事候选人》得票54,662,899，占比90.26%[11] - 《关于拟增加公司核心员工的议案》同意股数60,524,700股，占比100%[12] 中小股东投票情况 - 中小股东对《提名梁侃为非独立董事候选人》得票19,667,000，占比381.37%[13] 人员当选情况 - 陈冰梅、王彦培获505.5万票，得票率98.02%当选独立董事候选人[14] 人员任职情况 - 梁侃等7人任职议案于2024年8月16日经临时股东大会审议通过[15][16]

人员选举 - 选举梁侃为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任梁友为公司总经理，任期三年[9] - 聘任韩世鲁、邓国军、张伟为公司副总经理，任期三年[10][12][13] - 聘任苏春路为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任付少寒为公司财务负责人，任期三年[16] - 聘任何晓明为公司技术服务总监，任期三年[19] - 聘任靳一为公司综合管理总监，任期三年[20] 表决情况 - 董事长选举表决同意7票，各专门委员会委员选举表决同意9票[5][6] - 总经理聘任表决同意7票，副总经理聘任表决同意8或9票[9][10][12][13] - 董事会秘书聘任表决同意8票，财务负责人聘任表决同意9票[15][16] - 技术服务总监议案表决同意9票，综合管理总监议案表决同意7票[19][20] 其他 - 综合管理总监议案关联董事梁侃、梁友回避表决[20] - 两议案经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，无需提交股东大会[19][20] - 备查文件含相关会议决议[21]

人事变动 - 2024年8月16日梁侃当选董事长，持股2226.6万股，占比23.6885%[2] - 2024年8月16日黄舟当选监事会主席，持股10万股，占比0.1064%[3] - 2024年8月16日梁友任总经理，持股600.3801万股，占比6.3874%[4] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月16日召开，7月29日披露通知公告[9] - 现场会议8月16日15:00召开，网络投票时间为8月15 - 16日15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东18人，持有表决权股份60,564,700股，占比64.43%[10] - 网络投票股东7人，持有表决权股份11,280,801股，占比12.00%[12] 选举结果 - 选举梁侃等人为第四届董事会非独立董事，各有同意股份数及占比[14][15][17] - 选举刘建华等人为独立董事，各有同意股份数及占比[18][19] - 选举黄舟等人为第四届监事会非职工代表监事，各有同意股份数及占比[20] - 选举王志刚、毕江峰为公司核心员工，同意股份数60,524,700股，占比100%[22] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，采取现场和网络投票结合表决[12][14] - 各议案中小股东同意股份数及占比不同[19]

董事会会议 - 公司于2024年8月16日召开第四届董事会第一次会议[2] 委员会选举 - 审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[2] - 明确各委员会委员及召集人[2] 换届影响 - 本次选举为正常换届，不影响公司生产经营[3][4]

核心员工认定 - 2024年7月26日会议审议通过拟增加王志刚、毕江峰为核心员工议案[1] - 7月29日披露公示并征求意见公告[1] - 7月30日至8月8日公示名单，期满无异议[1] - 监事会认为程序合规，同意认定二人为核心员工[2]

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2024年7月26日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议于2024年7月21日以邮件或直接送达发通知[2] 议案情况 - 提名黄舟、王鸳鸳为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] - 《关于拟增加公司核心员工的议案》获全票同意[6] - 两议案尚需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会7月26日召开[2] - 会议地点为公司会议室[2] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 选举结果 - 选举包桂根为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》全票通过[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]