证券日报网讯 8月8日晚间，众诚科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，众诚科技发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

制度审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第六次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，9票同意[3] 内幕信息范围 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的自然人股东等相关人员属知情人[9] 文件提交时间 - 年报、中报等披露后10个交易日内提交知情人报备文件[17][18] 股票自查期间 - 相关人员买卖股票自查期间为报告披露日前3 - 6个月[16][17][18] 材料保存与责任追究 - 内幕信息登记备案材料至少保存十年以上[19] - 违规泄露信息公司保留追责权，构成犯罪移交司法机关[26] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[28]

制度审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》，需提交股东会审议[2] - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[22] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等属于关联人[7] 关联交易审议 - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占总资产0.2%以上交易，由董事会批准[16] - 未达董事会标准的关联交易由经理办公会审议[16] 担保规定 - 为股东等提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会，对方需反担保[17] - 连续十二个月内担保超公司最近一期经审计资产30%且为股东等担保，需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] 表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，表决前应回避[14][19] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权[20] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[20] - 制度由股东会授权董事会负责解释[22]

战略委员会工作细则修订 - 2025年8月7日公司董事会审议通过修订工作细则[2] - 战略委员会由三名董事组成，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，相关人员可提议临时会议[7][12] - 会议提前三日通知，两名以上委员出席方可举行[16][15] - 决议经两名以上委员同意有效，档案保存十年[25][20] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] - 制度由董事会制定解释修订，8月8日生效[28][29] 子公司界定 - 子公司包括全资及特定持股或控制情况的公司[5] 会议与计划 - 子公司重大会议通知和议题需提前五日报送母公司[10] - 年末编制下一年经营计划和财务预算，12月31日报送[15] 报表提交 - 按月提交反映经营状况文件作考核依据[15] - 每季度后15天、年度后30天提供报告及报表[19] 财务管控 - 子公司开立、核销账户及金融业务需母公司核准汇报[19] - 公司调配资金子公司应配合，母公司不定期审查[19][20] - 子公司比照预算经营，严控支出、资产购置处置等[20] - 严控关联方资金往来，未经批准不得担保[20][21] 事项审批 - 子公司重大事项及关联交易需报告审批[23] 保密与审计 - 子公司制定保密制度，人员有保密义务[24] - 母公司审计人员审查制度执行并协助建内控体系[26]

制度审议 - 2025年8月7日董事会通过制定资金占用管理制度，需股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金[6] 防控措施 - 防止关联方占用，董事长为防占用第一责任人[7][9] - 侵占资产董事会要求停止侵害，可汇报或诉讼[9] 清欠规定 - 发生占用制定清欠方案，审计需专项说明[9] - 被占用资金原则现金清偿，非现金需符合规定[10] 责任追究 - 协助侵占董事高管将被处分，严重罢免[13] - 非经营性占用致损失，相关责任人受处分担责[13]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-094 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.33《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表 决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-091 重大信息内部报告制度 第一章总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30《修订<重大信息内部报告制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-076 河南众诚信息科技股份有限公司征集投票权实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《河南众诚信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会 ...