会议信息 - 董事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案情况 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等三议案表决全票通过[6][7] - 三议案均通过审计委员会审议，无关联交易，无需股东会审议[6][7][8] 公告信息 - 公告于2025年8月27日发布[10]

公司上市与股本 - 公司于2022年9月23日在北交所上市，超额配售选择权行使后发行总股数为1839.50万股[5] - 公司注册资本为9219.50万元[6] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为9219.50万股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[29] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权、利用关联关系损害公司或其他股东权益，不得占用公司资金、强令公司违法违规提供担保[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[76] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[78] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内披露季度财务会计报告[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前20天通知[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[120]

公司治理结构变更 - 众诚科技第四届监事会第六次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 会议同时通过关于修订公司章程的议案 [2] - 该决议于8月8日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步审议通过公司章程修订议案 [2] - 相关决议于8月8日晚间通过公告形式披露 [2] 信息披露来源 - 本次公告信息来源为证券日报官方发布 [3]

制度审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第六次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，9票同意[3] 内幕信息范围 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的自然人股东等相关人员属知情人[9] 文件提交时间 - 年报、中报等披露后10个交易日内提交知情人报备文件[17][18] 股票自查期间 - 相关人员买卖股票自查期间为报告披露日前3 - 6个月[16][17][18] 材料保存与责任追究 - 内幕信息登记备案材料至少保存十年以上[19] - 违规泄露信息公司保留追责权，构成犯罪移交司法机关[26] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[28]

制度审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》，需提交股东会审议[2] - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[22] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等属于关联人[7] 关联交易审议 - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占总资产0.2%以上交易，由董事会批准[16] - 未达董事会标准的关联交易由经理办公会审议[16] 担保规定 - 为股东等提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会，对方需反担保[17] - 连续十二个月内担保超公司最近一期经审计资产30%且为股东等担保，需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] 表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，表决前应回避[14][19] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权[20] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[20] - 制度由股东会授权董事会负责解释[22]

战略委员会工作细则修订 - 2025年8月7日公司董事会审议通过修订工作细则[2] - 战略委员会由三名董事组成，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，相关人员可提议临时会议[7][12] - 会议提前三日通知，两名以上委员出席方可举行[16][15] - 决议经两名以上委员同意有效，档案保存十年[25][20] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] - 制度由董事会制定解释修订，8月8日生效[28][29] 子公司界定 - 子公司包括全资及特定持股或控制情况的公司[5] 会议与计划 - 子公司重大会议通知和议题需提前五日报送母公司[10] - 年末编制下一年经营计划和财务预算，12月31日报送[15] 报表提交 - 按月提交反映经营状况文件作考核依据[15] - 每季度后15天、年度后30天提供报告及报表[19] 财务管控 - 子公司开立、核销账户及金融业务需母公司核准汇报[19] - 公司调配资金子公司应配合，母公司不定期审查[19][20] - 子公司比照预算经营，严控支出、资产购置处置等[20] - 严控关联方资金往来，未经批准不得担保[20][21] 事项审批 - 子公司重大事项及关联交易需报告审批[23] 保密与审计 - 子公司制定保密制度，人员有保密义务[24] - 母公司审计人员审查制度执行并协助建内控体系[26]

制度审议 - 2025年8月7日董事会通过制定资金占用管理制度，需股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金[6] 防控措施 - 防止关联方占用，董事长为防占用第一责任人[7][9] - 侵占资产董事会要求停止侵害，可汇报或诉讼[9] 清欠规定 - 发生占用制定清欠方案，审计需专项说明[9] - 被占用资金原则现金清偿，非现金需符合规定[10] 责任追究 - 协助侵占董事高管将被处分，严重罢免[13] - 非经营性占用致损失，相关责任人受处分担责[13]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董高人员股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [6] - 不超1000股可一次全转[7] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露 - 减持提前15个交易日报告披露[8] - 股份被执行2个交易日内披露[8] 交易限制 - 财报公告前15日不得买卖[10] - 6个月内不得反向买卖[10] 其他规定 - 董高保证申报数据准确[12] - 违规收益归公司，董事会收回[12] - 制度自通过日生效，董事会解释[12]