制度修订 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需股东会审议[2] 担保申请 - 被担保人应至少提前10日向财务部门提交担保申请书及附件[6] 审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数、出席董事三分之二以上同意且出席不少于全体董事1/2[8] - 多类高额或特定情况担保需董事会审议后经股东会审议[9] 财务职责 - 财务部门按季度填报担保情况表并抄送相关人员[20] - 财务部门跟踪监督被担保人情况，重大不利变化及时汇报[21] 展期规定 - 被担保债务展期继续担保视为新担保，需履行审核程序[13] 制度说明 - 制度相关术语含数规定[17] - 制度是章程附件，由董事会拟定修改，股东会批准解释[17][18] 发布信息 - 河南众诚信息科技股份有限公司董事会2025年8月8日发布相关内容[19]

公司决策 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<独立董事津贴制度>》，9票同意，0票反对，0票弃权，议案待股东会审议[2]

制度修订 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》并更名，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 特定持股股东及亲属、特定任职人员及亲属不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得担任[10][11] - 连续任职满六年且不足36个月、兼任超三家境内上市公司独立董事不得任职[11] - 已在三家相关公司任独立董事不得再被提名[11] 选举与补选 - 董事会等可提候选人，经股东会选举决定[13] - 独立董事不符合资格或辞职致比例不符，60日内完成补选[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录等资料至少保存10年[20] - 应向年度股东会提交述职报告[22] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件、便利和协助[24][36] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[38] - 给予适当津贴，标准经股东会审议通过并披露[39] 其他规定 - 任期届满前解除职务应披露理由[15] - 连续两次未出席提议召开股东会解除职务[18] - 两名以上提延期未采纳应报告[21] - 可建立责任保险制度[40] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[42][44]

薪酬制度审议 - 2025年8月7日董事会审议通过薪酬管理制度，尚需股东会审议[3] 适用对象与考核 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[6] - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定方案[8] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 内部、外部、独立董事及高管薪酬发放方式不同[10] - 高管薪酬由基本工资和绩效奖金构成[10][11] 其他规定 - 薪酬为税前，随经营状况调整，通过后生效[10][11][13]

制度修订 - 2025年8月7日公司审议通过修订独立董事会议制度，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 会议可多种方式召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 召集人提前三天通知，公司会前3日提供资料，全体同意可不限[6] - 表决一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议、过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议讨论且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究提名任免董事等公司事项[8] - 会议应制作记录，独立董事意见需载明并签字确认[9] - 制度修改经董事会批准、股东会审议通过生效，由董事会解释修订[12]

河南众诚信息科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11《修订<承诺管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-072 第一条 为了进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称为"公 司"）治理结构，加强公司及其相关方的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《河南众诚信息科技股份有 限 ...

制度审议 - 2025年8月7日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<信息披露管理制度>》[2] 人员相关 - 董事会秘书空缺时，公司应在三个月内确定人选，董事长代行信息披露事务负责人职责至指定代行人员[6] - 公司董事和高级管理人员变化，应自决议通过之日起2个交易日内将最新资料向北交所报备[6] - 新任董事、高级管理人员应在任命后1个月内签署承诺书并报备，声明事项重大变化（持股除外）应在5个交易日内更新提交[7] 报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[11] - 年报财务报告应经符合规定的会计师事务所审计[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际数据差异达20%以上需及时披露修正公告[14][15] - 公司预计年度业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[14] - 年报、中报应记载主要会计数据和财务指标等内容[16] - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露相关文件[17][18] - 定期报告存在差错或虚假记载需按规定及时披露[18] 重大事件 - 公司发生重大事件需及时披露临时报告，含计提大额资产减值准备等[20][21] - 公司应在最先触及董事会决议等任一时点后及时履行重大事件信息披露义务[23] - 履行首次披露义务应披露重大事件起因等，进展或变化需及时披露[24] - 控股子公司发生重大事件，公司应适用制度履行信息披露义务[25] 会议披露 - 公司召开董事会会议应及时披露决议公告并说明议案内容[27] - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知，结束后两交易日内披露决议公告[29] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需及时披露[32] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一需提交股东会审议[32] 担保与关联交易 - 公司提供担保应提交董事会审议并及时披露决议公告[34] - 对于每年日常性关联交易，公司可预计年度总金额并披露执行情况[37] 诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等重大诉讼需披露[39] 其他披露 - 公司应在董事会通过利润分配或转增股本方案后及时披露内容及实施公告[40] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日开盘前披露报告，公告应包含股票交易情况等内容[40] - 公司应关注重大资产重组相关报道和传闻[41] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[42] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[42] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应告知公司并配合披露[43] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时披露[45] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需及时披露[45] 职责分工 - 董事长为信息披露第一责任人[48] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[48] - 董事、高级管理人员、各部门和下属公司负责人获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[50] - 对外签署涉及重大信息的文件前应知会董事会秘书并确认[50] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[52] - 公司董事等应及时报送关联方名单等说明[53] - 公司财务部负责编制财务报表及组织审计[54] - 定期报告编制由多部门协作完成，披露需经多环节审批[54] - 临时报告编制和披露有相应程序[55] - 公司及信息披露义务人应配合证券服务机构工作[56] - 公司董事等对信息披露负责[59] - 公司信息披露相关文件保存期限为10年[61] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[62] - 控股股东持有的股份需占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响[66] - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上的控股股东、可实际支配公司股份表决权超过30%等[67] - 公司控股子公司需持有其50%以上股份或能决定其董事会半数以上成员组成等[67] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人属于关联方[67][69] - 信息披露需在符合规定的平台公告，及时是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[66] - 公司披露重大事项后发生重大变化，应及时向北交所补充报送内幕信息知情人档案[64] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议，各部门业务合作限于本系统信息交流[64] - 本制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[70] - 本制度由公司董事会审议通过后生效实施，解释权、修改权属公司董事会[73]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，将“股东大会”统一调整为“股东会”，不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2][55][57] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[56] 法定代表人及股东责任 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，每股金额为1元，现有股份总数为6600万股，已发行股份数为9219.50万股，均为人民币普通股[5][6] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益 - 股东对公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对会议召集程序等违法违规的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，对董监高给公司造成损失的，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[11] 担保事项 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意，部分担保事项还需股东会审议，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况需特殊审议[17] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任董事，董事任期3年，任期届满可连选连任[31][32] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时，实行累积投票制，每位当选者得票数须超出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[26][29] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[48] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[49] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[53]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-093 河南众诚信息科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.32《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，表决结 果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河南众诚信息科技股份 有 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-096 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行其他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 15:00。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 24 日 15:00—2025 年 8 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...