证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-035 河南众诚信息科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证公司 2023 年股权激励计划 ...

目 录 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕 5191 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司） 管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 众诚科技公司管理层的的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众诚科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对众诚科技公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告的事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 1 二、内部制度建设情况 公司已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善了《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形。公司将持续完善公 司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 5188 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《河 南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的有关规定， 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公 司第三届董事会第十四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、 《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案》的独立意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合法律、法规、公 司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正 的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。 我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并将该议案提交股东大会审议。 二、 《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》的 ...

河南信永律师事务所 言 为 信 成 永 务 所 师 專 信 anan SINOWIN Law 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案) 法律意见书 河南信永律师事务所 师 事 务 所 all and a province of the program and 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案) 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下简称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"众诚科技")的委托,指派邓少 波律师、王柯律师(以下简称"本所律师")作为《河南众诚信息科技 股份有限公司 2023年股权激励计划(草案)》("《以下简称激励 计划(草案)》")的专项法律顾问,出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明: 1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-027 关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-040 河南众诚信息科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事（王世卿、陈冰梅、王彦培）作为征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》、《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（王世卿、陈冰 梅、王彦培）作为征集人，就公司拟于2023年5月18日召开的2022年度股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划有关事 项的议案》 5、《 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-039 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南众诚信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额中有暂未支付的发行费用 66.21 万元。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对众诚科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券 ...