证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-049 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司现任独立董事王世卿、陈冰梅和王彦培对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 公司董事梁友、韩世鲁、邓国军、毕江峰以及董事梁侃的配偶靳一作为本 次激励计划的激励 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-048 河南众诚信息科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要 求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励 计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 关于2023年股权激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第九 ...

一 * 一 * * * * * * Henan Sinowin Law Firm 事 务 所 师 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成永 师 事 务 所 Henan Sinowi 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2022年年度股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-045 河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,603,308 股，占公司有表决权股份总数的 8.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 9 人，现场列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《 ...

关于2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并于 2023 年 4 月 26 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《众诚科技：2023 年股权激励计划首次授 予激励对象名单》（公告编号 2023-034）。公司监事会结合公示情况对激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-044 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（周 四）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通 和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：梁侃先生； 公司董事兼总经理：梁友先生； 公司财务负责人：程再勇先生； 公司董事会秘书：苏春路先生； 保荐代表人：郭佳先生。 三、投资者关 ...

经公司事后复查，《拟认定核心员工名单》中序号【6】的姓名应由"郭海清" 更正为"郭海青"。前述更正事项系为纠正名单录入时笔误造成的错误，不存在核 心员工变更的情况。经核查，监事会认为本次提名认定的核心员工的基本情况属实， 不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-042 河南众诚信息科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，提名崔广伟等 42 人为公司核心员工，并于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《众诚科技：关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-032）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-041 三、 参加人员 河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《众诚科技： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-041 河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《众诚科技： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会议召开地点本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（h ...

河南众诚信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-017 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：612 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...