股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 需股东会审议事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30%等情况需审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[11] - 公司交易涉及资产总额等指标超最近一期经审计相关数据50%且满足一定金额需审议[11] - 公司对外提供财务资助满足特定情形需经审议[12] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产绝对值2%以上且超3000万元需审议[13] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[17] 提案相关 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出股东会提案[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[22] 通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间[23] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 其他规定 - 需延期或取消股东会，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事应采用累积投票制[33] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规的股东会决议[38] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效施行[44] - 议事规则由公司股东会授权董事会负责解释，修改由董事会提草案，提请股东会审议通过[43] - 议事规则所称公告或通知，指在北京证券交易所指定网站上公布[43]

制度修订 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需股东会审议通过[2] 关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[12] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[12] 关联交易规定 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[16] - 公司为关联方提供担保有不同审议及反担保要求[22] - 不同金额关联交易有不同审议要求[22] - 经审计财务报告和评估报告有使用期限要求[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避，有表决通过比例要求[24] - 董事会召集人表决前需说明关联交易情况[24] - 公司审议关联交易需了解相关情况并确定价格[25] - 关联交易以发生额连续十二个月累计计算[31] - 公司与关联方相关交易按累计原则适用规定[32] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易依金额提交审议[28] - 已审议日常关联交易协议条款变化或期满续签需重新审议[28] - 预计总金额的日常关联交易超预计需重新审议[29] 免审情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等七种情况可免予关联交易审议程序[30] 违规处理 - 董事会违反制度审计委员会责成改正，造成损失责任董事赔偿[32] - 高级管理人员违反制度董事会和审计委员会责成改正，造成损失赔偿[32] - 董事和高级管理人员在关联交易中舞弊应罢免并追究法律责任[32] 其他 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”不含本数[34] - 制度经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[34]

子公司制度 - 2025年9月19日审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] - 子公司指持股超50%或能实际控制的公司[4] 人员管理 - 子公司董监高年度结束后1个月提交述职报告，两年考核不符提请更换[6] 信息报送 - 子公司会议结束1个工作日送达决议，季半年年度结束10个工作日提交财报及总结[20][21] 经营权限 - 子公司无重大资产处置、对外担保和投资权，需公司批准[7] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，含经济效益等[8] 信息披露 - 子公司及时提供重大影响信息，按要求报备披露事项[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11]

人员变动 - 2025年9月19日通过更换非独立董事和聘任总经理议案[3] - 聘任刘鹏为总经理，任职至第四届董事会届满[3] - 提名马振宇为董事，尚需股东会审议[3] - 马振宇等三人因取消监事会被解聘监事，离任待审议[3][4][5] - 沈诗强因工作调动不再担任董事，离任待选举新董事[5] 影响说明 - 人员变动符合规定，未影响董事会人数比例[6] - 人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响[7] 会议决议 - 第四届董事会独立董事专门会议同意相关议案[8]

公司上市与股本 - 公司于2021年7月7日获核准发行不超2000万股新股，8月26日在精选层挂牌，11月15日在北交所上市[3] - 公司已发行股份总数为13237.6125万股，均为普通股[4] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理规定[7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[7][8] 股东权益与义务 - 股东按股权登记日享有权益，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[9][10] - 股东对违规决议有权请求法院撤销，股东会、董事会在特定情形下决议不成立[11] - 股东需遵守法规和章程，不得退股、滥用权利，控股股东不得损害公司和其他股东利益[12][13] 交易与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交股东大会或董事会审议[16][18][54] - 被资助对象资产负债率超70%或财务资助金额超规定需提交股东大会审议[17][21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等需股东会批准[21][22] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[24][25] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东有提议、召集等权利[26][27][28] - 股东会通知、提案、投票、决议等有详细规定[29][30][35] 董事与独立董事 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事每届任期3年，连任不超6年[46] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，且至少有一名会计专业人士[52] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[63] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[74] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关累计和转增规定[74][75] - 公司聘用会计师事务所需经审计委员会等审议决定[77] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》部分条款[87]

持股变动管理 - 2025年9月19日审议通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情况董事和高管股份不得转让[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%（特定情况除外）[6] - 所持股份不超1000股可一次全转让[7] 转让计划与交易限制 - 计划转让应提前15日报告披露减持计划[7] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[10]

制度审议 - 公司2025年9月19日召开会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 特定情形下，董事等1个月内离职，60日内补选董事[6][7] - 特定情形下，1个月内解聘董事会秘书，3个月内聘任新秘书[8] 后续要求 - 离职10个工作日内办妥移交手续，1年内忠实义务有效[8][9] - 离职半年内不得转让股份，可15日申请复核[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[10]

制度审议 - 2025年9月19日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需股东会审议通过[2] 选聘规则 - 聘任期限一年，合规可续聘[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[7] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况[9] - 文件资料保存至少10年[10] 审计人员 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] 程序与披露 - 基本程序含审计委员会提议等[7] - 审计委员会至少每年提交评估报告[6] - 需披露服务年限、审计费用等信息[12]

制度制定 - 2025年9月19日董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 应真实准确完整及时公平披露，不得滥用暂缓或豁免[6] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[6][7] 后续流程 - 特定情形需及时披露，登记入档，董事长签字保存十年[8] - 定期报告后十日报送登记材料至证监局和交易所[10] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效施行[11]

会议决策 - 2025年9月19日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《修订<网络投票实施细则>》，待股东会审议[2] 股东投票 - 股东会股权登记日在册股东有权网络投票，同一股份选一种表决方式[6] - 股东多次有效投票视为出席，累积投票超数视为弃权[10] - 对总议案投票视为对非累积议案同意见，重复投票以首次有效为准[10] 公司职责 - 公司明确网络投票事项，提供股东数据并核对相关内容[8] - 公司及其律师确认投票数据合规，披露表决结果[11]