证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-097 南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 变动公告 2025 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名马振宇女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次提名尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、监事离任的基本情况 本公司马振宇女士，因取消监事会被解聘,不再担任监事。本次离任尚需提交股东 会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象，离任后继续拟担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 本公司徐冬方先生，因取消监事会被解聘,不再担任监事。本 ...

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-066 南京云创大数据科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京云创大数据科技 | 第一条 为维护南京云创大数据科 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券 ...

持股变动管理 - 2025年9月19日审议通过《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内等多种情况董事和高管股份不得转让[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%（特定情况除外）[6] - 所持股份不超1000股可一次全转让[7] 转让计划与交易限制 - 计划转让应提前15日报告披露减持计划[7] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[10]

制度审议 - 公司2025年9月19日召开会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 特定情形下，董事等1个月内离职，60日内补选董事[6][7] - 特定情形下，1个月内解聘董事会秘书，3个月内聘任新秘书[8] 后续要求 - 离职10个工作日内办妥移交手续，1年内忠实义务有效[8][9] - 离职半年内不得转让股份，可15日申请复核[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[10]

制度审议 - 2025年9月19日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》，需股东会审议通过[2] 选聘规则 - 聘任期限一年，合规可续聘[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[7] 费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况[9] - 文件资料保存至少10年[10] 审计人员 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] 程序与披露 - 基本程序含审计委员会提议等[7] - 审计委员会至少每年提交评估报告[6] - 需披露服务年限、审计费用等信息[12]

制度制定 - 2025年9月19日董事会通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 应真实准确完整及时公平披露，不得滥用暂缓或豁免[6] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[6][7] 后续流程 - 特定情形需及时披露，登记入档，董事长签字保存十年[8] - 定期报告后十日报送登记材料至证监局和交易所[10] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效施行[11]

会议决策 - 2025年9月19日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《修订<网络投票实施细则>》，待股东会审议[2] 股东投票 - 股东会股权登记日在册股东有权网络投票，同一股份选一种表决方式[6] - 股东多次有效投票视为出席，累积投票超数视为弃权[10] - 对总议案投票视为对非累积议案同意见，重复投票以首次有效为准[10] 公司职责 - 公司明确网络投票事项，提供股东数据并核对相关内容[8] - 公司及其律师确认投票数据合规，披露表决结果[11]

募集资金制度修订 - 公司于2025年9月19日审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》，待股东会审议[2] 信息披露要求 - 出现影响投资计划情形，2个交易日内公告[6] - 签订三方监管协议后2个交易日内公告主要内容[8] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内公告[14] - 闲置资金补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[16][17] - 改变募集资金用途相关信息提交董事会后2个交易日内公告[19][20][25] 资金支取规定 - 一次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐[8] - 一次支取超总额50%，经董事会批准[11] 项目可行性论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，重新论证[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[16][17] 超募资金使用 - 同一批次募投项目结项时明确超募资金计划[17] 资金置换与节余处理 - 6个月内以募集资金置换自筹资金[21] - 节余低于200万元且低于净额5%，年报披露；超则需董事会或股东会审议[21] 内部监督检查 - 内部审计部门每半年检查资金存放使用并报告[24] - 董事会每半年度自查并披露专项报告[25] 违规处理与报告 - 发现占用资金，要求归还并披露[23] - 审计委员会发现违规，董事会报告披露[24] - 保荐发现重大违规或风险报告[26] 外部核查要求 - 保荐或财务顾问每半年现场核查[26] - 年度结束后出具核查报告并随年报披露[26] 制度适用与生效 - 募集资金通过子公司使用适用本制度[28] - 本制度经股东会通过生效[28]

制度修订 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需股东会审议通过[2] 任职资格 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人需具备知识经验且符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有近三十六个月内违法犯罪不良记录[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[10] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[10] - 过往任职连续两次未出席或超半数未出席董事会会议不得提名[11] 提名选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[14] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举[15] - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[16] - 选举二名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 特定情形致比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] - 投反对或弃权票，披露决议时应披露异议意见[23] - 工作记录及公司资料保存至少十年[23] - 应在年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[26] 履职保障 - 公司不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[28] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[28] - 聘请中介等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] 其他规定 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东，中小股东指其他股东[32] - 制度经股东会通过生效，由股东会授权董事会解释[32]

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-086 南京云创大数据科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案（20）《修订<总经理工作制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京云创大数据科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公司决策效率和决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南京云创大 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本《总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公 ...