融资情况 - 2021年7月9日获批公开发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.2038962265亿元[2] 协议签订 - 2024年10月8日与中信建投、南京银行等重签监管协议[4] - 2024年10月8日与中信建投、光大银行签补充协议[4] 协议条款 - 丙方至少每半年现场调查一次[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 支取超3000万或净额20%需通知丙方并提供清单[7] - 乙方三次未及时出具对账单公司可终止协议[9] - 丙方发现违约应向北交所书面报告[9] - 补充协议生效至资金支出完毕或协商终止销户失效[16]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-061 4.会议召集人：董事会 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：董事长张真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

监事会会议信息 - 2024年9月13日在公司会议室召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举情况 - 拟推选马振宇为第四届监事会主席，任期至本届监事会届满[6] - 《关于选举监事会主席的议案》表决同意3票，无反对和弃权[6] - 该议案不涉关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日13:00召开，网络投票时间为9月12 - 13日15:00[3][4] - 出席股东及代理人5人，持表决权股份85,308,513股，占64.4440%[5] - 网络投票股东1人，持表决权股份106股，占0.0000%[5] 议案表决 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事换届选举议案同意票数均为85,308,513股，占100.00%[8][10][12][14][16][19][21]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-065 南京云创大数据科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日审议并通过： 选举刘鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命董事长人员履历 刘鹏先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究 生学历。1996 年 8 月至 2000 年 8 月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲 授《操作系统》等课程；2004 年 6 月毕业于清华大学计算机系统 结构专业，获博士 学位；2004 年 5 月至 2015 年 7 月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士 ...

人事变动 - 2024年9月13日会议通过聘任沈诗强为内审部负责人[1] - 沈诗强任期至第四届董事会届满[1] - 2022年4月至2024年9月沈诗强任公司财务负责人[3] 公告信息 - 公告发布于2024年9月19日[5]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-063 南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司章程，遇情况紧急，可以随时发出会议通知，会议召集、召开、议 案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 1.议 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 董事会审计委员会主任委员为雷琳娜，委员为王传顺、刘鹏[2] - 委员任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效[2] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规、章程及公司治理要求[3] 备查文件 - 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》及其全套材料[4]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-062 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次职工代表大会（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公 司会议室召开。会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工 代表大会应出席 40 人，实际出席并表决的职工代表 40 人，会议由马 振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 孙志刚先生简历如下： 孙志刚先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。2010 年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获 硕士学位。2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任中信证券唐山营业部 客户经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任华创证券德阳营业部 客 ...

新产品和新技术研发 - 公司2024年9月6日获发明专利“机械臂轨迹规划方法等”[3] - 专利用于单机械臂多目标点任务高效工作，应用于智能制造[3] - 专利增强公司智能控制领域竞争力，巩固算法优势[4] 未来展望 - 专利成果带来直接经济效益存在不确定性[5]