制度审议 - 2025年9月19日公司召开会议审议通过修订资金管理制度，尚需股东会审议通过[2] 资金占用规定 - 占用资金分经营性和非经营性，非经营性涵盖垫付费用等[5] - 控股股东等不得通过六种方式占用公司资金[6] 审计与股东权益 - 公司应于年末聘请事务所对资金占用和违规担保作专项审计[8] - 股东行使表决权等不得损害公司和其他股东合法权益[10] 股份交易与控制权转让 - 控股股东等在特定时间内不得买卖本公司股票[13] - 5%以上股东应告知公司委托人等情况[13] - 控股股东转让控制权存在违规应在转让前解决[13] 违规处理机制 - 股东损害利益董事会可要求赔偿并追究责任[15] - 董事会强化“占用即冻结”机制可冻结股东股份[15] - 董事等协助侵占财产董事会可处分责任人[16] - 重大责任董事可被提请罢免，高管可被解聘[16] - 公司及子公司资金被非经营性占用将处分责任人[16][28] - 违规给投资者造成损失公司可追究法律责任[29] 制度相关 - 制度与法规冲突按规定执行，由董事会解释修改[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[18]

保密制度修订 - 2025年9月19日第四届董事会第七次会议审议通过《修订<保密制度>》[2] 保密信息定义 - 保密信息关系公司和股东权益且有知悉范围限制[4] 公司秘密范畴 - 包括经营、技术等多种需保密信息[7] 涉密人员范围 - 董事、高、中层管理人员等为涉密人员[8] 保密管理责任 - 内幕及股票交易保密由董秘负责，商业秘密由总经理负责[11]

规则审议与生效 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议通过[2] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效施行[36] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需经董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元，需经董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元，需经董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[8] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，需经董事会审议[8] 董事会会议相关 - 代表十分之一以上有表决权股东提议等情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[9] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提案[17] - 董事会定期会议在召开10日以前书面通知全体董事[19] - 临时董事会会议在会议召开3日以前通知[19] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[19] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[23] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过[23] - 董事会会议可现场、通讯或两者结合方式召开，通讯方式包括视频、电话、传真或电子邮件表决等[41] - 董事会对列入议事日程的事项应逐项表决，不得搁置或不予表决[36] - 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权[41] - 董事会会议记录等文字资料保存期限不少于10年[30] 特殊事项决议 - 董事会审议对外担保、财务资助事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司对外担保、提供财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议[39] 会议记录与执行 - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在2个工作日内整理完毕并送达董事，董事应在收到后3日内签字并送达公司[31] - 董事会会议形成决议后，由执行人负责执行和落实，并向董事长汇报[33]

制度修订 - 2025年9月19日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知，全票同意可不限时[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 审议事项 - 被收购公司相关决策经会议审议，过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构审计等需过半数同意，公司及时披露[6] 其他规定 - 可研究征集股东权利等事项，制作会议记录并签字[7][9] - 公司提供便利支持，制度修改经董事会批准生效，由其负责解释[9]

制度审议 - 2025年9月19日召开会议审议通过《修订<外部信息使用人管理制度>》[2] 制度内容 - 适用范围含公司及子公司、分公司等[4] - 所指信息为可能影响股价的未公开信息[5] 管理职责 - 董事会统一领导，董秘负责日常管理[7] 保密要求 - 相关人员报告编制等期间负有保密义务[8] 违规处理 - 违规致损公司将依法索赔[13]

制度修订 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》[2] 信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人为信息报告义务人[5] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一年或一期经审计总资产10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元[10] 重大关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元[11] 重大诉讼仲裁标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 营业用主要资产标准 - 抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%[13] 信息通报与披露 - 信息报告义务人应在规定时点最先发生时2小时内通报重大信息[16][21] - 董事会秘书收到信息必要时向董事长汇报[17] - 需披露时向董事会等汇报并提请履行程序后公开[17] - 信息披露前控制知情范围，不得泄漏内幕信息[17] - 对非强制披露重大信息组织沟通或澄清[17] 责任与时间定义 - 不履行义务致公司受损追究当事人责任[19] - “及时”指自起算日或触及相关时点2个交易日内[21] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起生效[21]

人员制度 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[6][7] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] - 财务负责人全面负责日常财务工作[12][13] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，分常会和临时会议[15][17] - 会议决定以纪要形式作出，五个工作日内分送并备案[20] 报告与评价 - 总经理向董事会、审计委员会报告经营管理事项[22] - 董事会负责总经理绩效评价并制定考核方案[25]

制度修订 - 2025年9月19日召开会议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债差错金额占比等[10] - 会计报表附注披露重大错误或遗漏含未披露政策变更等[10] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏涉重大诉讼金额占比[11] - 业绩预告、快报重大差异有变动方向及幅度标准[11] 责任及追究 - 责任分直接和领导责任[13] - 追究形式有责令改正、通报批评等[14] 执行程序 - 内部审计部调查，董事会处理前听取责任人意见[16] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效施行[18]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年10月13日13:00召开[5] - 网络投票2025年10月12日15:00 - 10月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年10月9日[8] 审议事项 - 取消监事会、修订公司章程等多项议案[9] - 特别决议议案序号为1.00[11] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.14、4.00[11] 登记信息 - 登记时间为2025年10月12日9:30 - 12:00、13:00 - 16:00[13] - 登记地点为南京云创大数据会议室[14] 公司制度 - 修订多项管理制度[23] - 制定《会计师事务所选聘制度》等[23] 人员选举 - 进行非独立董事选举，应选1人[23] - 非独立董事候选人为马振宇[23]

会议信息 - 会议召开时间为2025年9月19日[5] - 会议发出通知时间为2025年9月12日[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] - 两议案均不涉及关联交易，需提交股东会审议[6][7] 公司举措 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][6] - 拟修订《公司章程》相关条款[5] - 拟废止《公司监事会议事规则》[6]