会议时间 - 2025年4月18日决议召集年度股东大会[4] - 4月22日公布会议通知公告[5] - 5月27日下午14:00召开会议，网络投票5月26 - 27日[8] 参会情况 - 8名股东代表7880万股参会，占比69.8515%[10] - 7名现场股东代表7080万股，占比62.76%[11] - 1名网络股东代表800万股，占比7.0915%[14] 议案表决 - 各项议案均获100%同意通过[19][21][22][25][26][27][28] 会议合规 - 会议召集、召开及表决合法有效[30]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份788万股，占比69.85%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份80万股，占比7.09%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数7880万股，占比100%[6][8][10][12][14][16]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-038 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长谷红军先生；公司董事会秘书孙铁军先生； 公司财务总监王俊生先生；保荐代表人陈庆龄女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要问题及回复如 下： 问题 1：公司存货情况和现金流情况如何？ 回复：您好！公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、半成品和其他构 成，其中原材料和 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-037 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-031），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谷红军先生 公司董事会秘书：孙铁军先生 公 ...

募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额145,407,600.00元，净额132,467,600.00元[11] - 截止2024年12月31日，本年度使用32,687,713.50元，累计使用61,578,471.47元[12] - 截止2024年12月31日，本年度理财收益332,415.10元，累计收益568,980.17元[12] - 截止2024年12月31日，本年度利息净额201,053.16元，累计531,263.49元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金余额49,984,994.73元，现金管理10,137,875.11元[13] - 截止2024年12月31日，专户存储余额39,847,119.62元[15] - 2024年9月9日同意用不超5000万元闲置资金买理财，期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 燃气调压设备生产扩建项目调整后投资额70,434,920.68元，本年度投入7,710,853元，累计投入6,522,561.4元，进度80.25%[22] - 研发中心项目调整后投资额60,000,000元，本年度投入4,976,860元，累计投入55,910元，进度10.11%[22] - 两项目合计调整后投资额60,000,000元，本年度投入32,687,713.5元，累计投入61,578,471.4元，进度51.13%[22] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超1500万元或达净额10%应通知保荐机构[15] - 公司不存在变更募投项目或对外转让情况[19] - 公司披露信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[20] - 2023年10月9日审议通过项目实施地点变更议案[23] - 2023年8月14日审议通过置换自筹资金议案[23] - “研发中心项目”因施工等问题进度滞后[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降41.67%至0.14元，净利润同比下降33.33%至0.16亿元 [1] - 每股净资产微增1.02%至4.93元，每股未分配利润增长1.75%至2.32元 [1] - 营业收入小幅增长1.73%至1.76亿元，净资产收益率大幅下降38.89个百分点至2.86% [1] - 每股公积金保持1.41元不变，2022年同期为0.81元 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股比例22.11%，较上期减少201.53万股 [1] - 郑州恒璋贸易有限公司新进成为第一大股东，持股800万股占比19.10% [2] - 周信钢减持183.95万股至46.05万股，持股比例降至1.10% [2] - 枣强县红星印刷有限公司等四家股东完全退出前十大股东名单，合计减持897.58万股 [2] 分红方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.42元（含税）的分红方案 [3]

保荐代表人变更 - 2025年3月28日公司收到华西证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因海怡博工作变动，陈庆龄接替其工作[1] - 变更后保荐代表人为周曼、陈庆龄[1] 新保荐代表人情况 - 陈庆龄为法律硕士，华西证券业务董事、保荐代表人[2] - 曾主持或参与恒邦能源IPO等项目[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为176,050,610.71元，同比增长1.64%[3] - 2024年利润总额为18,070,677.96元，同比下降31.90%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,064,545.39元，同比下降31.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,355,774.55元，同比下降29.92%[3] - 2024年基本每股收益为0.14元，同比下降41.67%[3] - 报告期末总资产为650,831,843.35元，较期初下降0.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为565,257,801.08元，较期初增长1.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.93元，较期初增长1.02%[3] 影响净利润因素变化 - 预计信用减值损失较上年同期增加691万元，影响净利润减少约587.35万元，占2024年度净利润减少额的78.70%[5] - 2024年度非经常性损益较上年同期减少184.13万元，主要因收到的政府补助减少[5]

制度审议 - 2025年1月21日公司第四届董事会第九次会议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情指可能影响公司股价等的信息传播和公众意见表达[6] - 分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[10] 信息采集 - 证券部为舆情信息采集中心，各子公司及职能部门配合[13] 处理原则与流程 - 处理核心原则为快速响应等[17] - 人员获知舆情即时报董事会秘书，按类型处理[18][19] 保密要求 - 内部人员和聘请方对未披露舆情信息负保密义务[24][26]

募投项目 - “燃气调压设备生产扩建项目”预定可使用日期延至2026年1月[5][6] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万，完成后持股34%[6] 会议情况 - 2025年1月21日监事会会议召开，3位监事出席[3][4] - 《关于募投项目延期的议案》等表决均全票通过[6][7]