河北瑞星燃气设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-076 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.15《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》（以下简 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北瑞星燃气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北京 证券交易所上市股票上市规则》（以下简称" ...

制度审议 - 2025年9月6日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理目的 - 建立与投资者双向沟通渠道、获长期市场支持等[7][8] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[12] 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[17] - 通过官网、新媒体等多渠道多方式沟通[18] 信息披露 - 在规定平台及时披露信息，不得在其他媒体发未披露重大信息[19] 业绩说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办，至少提前2个交易日发通知[21][22] 投资者说明会 - 现金分红未达规定等情形时按规定及时召开[23] 官网管理 - 在官网开设专栏，专人处理互动平台提问[25] 特定对象沟通 - 沟通前需其出具证明资料并签署承诺书，做好记录存档[26] 现场参观 - 投资者提前3天预约登记，未经允许禁拍照、录像[29,40] 咨询渠道 - 设立专门咨询电话、传真及电子信箱并公布，变更及时公告[30] 责任人 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负责组织协调[33] 工作内容 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等多项职责[35] 人员素质 - 从事工作需具备品行、专业知识等素质技能[35,36] 违规处理 - 不得出现透露未公开信息等违法违规情形[36] - 泄露未公开重大信息应立即公告并采取措施[38] 平等对待 - 平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[39] 活动记录 - 开展业绩说明会等活动编制记录及时披露，健全管理档案[23,24]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-088 河北瑞星燃气设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.11《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传 递、归集和管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-070 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 范性文件和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人 员。 第三条 公司董事、 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-064 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-089 河北瑞星燃气设备股份有限公司 分子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.12《关于制定<分子公司管理制度>的议案》，议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下称"公司"）对分公司、 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司规范运作和 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）等相关规定及《河北瑞星燃气设备股份有限 公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-084 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.7《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上 市规则》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（ ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-085 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 3.8《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 管理及报送》等有关法律法规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-063 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《河北瑞星 ...