会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年6月24日15：00 - 15：30，网络投票2025年6月23日15:00—2025年6月24日15:00[6][7] - 会议地点在河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室[10] 审议议案 - 关于独立董事任期届满暨补选公司第四届董事会独立董事的议案[11] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日09:30 - 11:00、13:00 - 15:00，地点在董事会秘书办公室[13][14][15] 联系方式 - 联系人孙铁军，联系地址枣强县中华东街北侧，电话0318 - 7056788，邮编053100[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月9日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 独立董事迟国敬离任，拟提名王启为候选人[4] - 王启若当选将接替相关职务[5] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][7] 后续安排 - 拟于2025年6月24日召开临时股东会审议补选议案[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月27日获股东会通过[2] - 以112,810,759股为基数，每10股派0.42元现金[3] - 本次派发现金红利4,738,051.88元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润266,153,273.04元[2] - 母公司未分配利润232,023,007.86元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为6月19日[7] - 现金红利2025年6月19日划入股东账户[9] 税收情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.378元[5] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0413154 [6] - 备查文件为《河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年年度股东会决议》[10]

会议时间 - 2025年4月18日决议召集年度股东大会[4] - 4月22日公布会议通知公告[5] - 5月27日下午14:00召开会议，网络投票5月26 - 27日[8] 参会情况 - 8名股东代表7880万股参会，占比69.8515%[10] - 7名现场股东代表7080万股，占比62.76%[11] - 1名网络股东代表800万股，占比7.0915%[14] 议案表决 - 各项议案均获100%同意通过[19][21][22][25][26][27][28] 会议合规 - 会议召集、召开及表决合法有效[30]

股东会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份788万股，占比69.85%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份80万股，占比7.09%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数7880万股，占比100%[6][8][10][12][14][16]

财务数据与资产变动 - 存货账面价值为6562.68万元，占流动资产比例15.36% [5] - 经营活动现金流量净额1396.36万元，同比下降26.48% [5] - 投资活动现金流量净额-7047.44万元，同比下降84.58% [5] - 筹资活动现金流量净额-1232.26万元，同比下降109.89% [5] - 货币资金期末余额9211.51万元，较期初减少6694.45万元 [5] - 固定资产期末余额15528.05万元，较期初增加5849.35万元 [5] - 在建工程期末余额2068.06万元，较期初减少2711.13万元 [5] - 无形资产期末余额1666.98万元，较期初增加396.86万元 [5] 研发与创新成果 - 2024年度获得9项发明专利，涵盖多个技术领域 [7] - 正在实施生产线数智化改造工程 [7] - 持续加大技术人才引进力度 [6] 发展战略与业务布局 - 坚持燃气输配设备主业，推动"设备+能源"双轮驱动 [6] - 布局管道燃气销售业务，以景县瑞华天然气管道建设为基础 [6] - 未开展海外业务，对外贸易政策变化无影响 [8] 市值管理与投资者关系 - 重视以企业价值为核心的市值管理 [8] - 通过加强信息披露、优化投资者关系管理推动高质量发展 [8]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-037 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-031），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谷红军先生 公司董事会秘书：孙铁军先生 公 ...

募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额145,407,600.00元，净额132,467,600.00元[11] - 截止2024年12月31日，本年度使用32,687,713.50元，累计使用61,578,471.47元[12] - 截止2024年12月31日，本年度理财收益332,415.10元，累计收益568,980.17元[12] - 截止2024年12月31日，本年度利息净额201,053.16元，累计531,263.49元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金余额49,984,994.73元，现金管理10,137,875.11元[13] - 截止2024年12月31日，专户存储余额39,847,119.62元[15] - 2024年9月9日同意用不超5000万元闲置资金买理财，期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 燃气调压设备生产扩建项目调整后投资额70,434,920.68元，本年度投入7,710,853元，累计投入6,522,561.4元，进度80.25%[22] - 研发中心项目调整后投资额60,000,000元，本年度投入4,976,860元，累计投入55,910元，进度10.11%[22] - 两项目合计调整后投资额60,000,000元，本年度投入32,687,713.5元，累计投入61,578,471.4元，进度51.13%[22] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超1500万元或达净额10%应通知保荐机构[15] - 公司不存在变更募投项目或对外转让情况[19] - 公司披露信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[20] - 2023年10月9日审议通过项目实施地点变更议案[23] - 2023年8月14日审议通过置换自筹资金议案[23] - “研发中心项目”因施工等问题进度滞后[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降41.67%至0.14元，净利润同比下降33.33%至0.16亿元 [1] - 每股净资产微增1.02%至4.93元，每股未分配利润增长1.75%至2.32元 [1] - 营业收入小幅增长1.73%至1.76亿元，净资产收益率大幅下降38.89个百分点至2.86% [1] - 每股公积金保持1.41元不变，2022年同期为0.81元 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股比例22.11%，较上期减少201.53万股 [1] - 郑州恒璋贸易有限公司新进成为第一大股东，持股800万股占比19.10% [2] - 周信钢减持183.95万股至46.05万股，持股比例降至1.10% [2] - 枣强县红星印刷有限公司等四家股东完全退出前十大股东名单，合计减持897.58万股 [2] 分红方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.42元（含税）的分红方案 [3]

保荐代表人变更 - 2025年3月28日公司收到华西证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因海怡博工作变动，陈庆龄接替其工作[1] - 变更后保荐代表人为周曼、陈庆龄[1] 新保荐代表人情况 - 陈庆龄为法律硕士，华西证券业务董事、保荐代表人[2] - 曾主持或参与恒邦能源IPO等项目[2]