募资情况 - 公司公开发行股票2868.00万股，募集资金145,407,600.00元[2] 项目投入 - 燃气调压设备生产扩建项目拟投70,434,920.68元，投入进度80.25%[5] - 研发中心拟投50,000,000.00元，投入进度10.11%[5] 项目延期 - 燃气调压设备生产扩建项目延期至2026年1月[6] - 延期因基建施工许可办理进度不及预期[7]

融资情况 - 2023年向不特定合格投资者发行2868.00万股，发行价每股5.07元，募资145407600.00元，扣除承销费后为132467600.00元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，燃气调压设备生产扩建项目拟投70434920.68元，累计投入56522561.47元，进度80.25%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心拟投50000000.00元，累计投入5055910.00元，进度10.11%[5] 项目进度调整 - 2024年6月27日，研发中心项目达预定可使用状态日期调至2025年7月[6] - 因基建工程等，燃气调压设备生产扩建项目达预定可使用状态日期延至2026年1月[7] 项目延期审议 - 2025年1月21日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议募投项目延期议案均全票通过[10] - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[10]

项目进展 - “燃气调压设备生产扩建项目”预定可使用状态日期延至2026年1月[5] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万元，完成后持股34%[6] 制度建设 - 制订《舆情管理制度》议案获通过[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权[2] - 第一阶段拟不超119万元收购8%股权，第二阶段增资590万元，完成后持股34%[14] - 本次对外投资额为709万元[19] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[3][5] - 交易需办理工商变更登记手续[7] - 交易标的股权产权清晰，无抵押等限制情况[15] 公司目标与承诺 - 参股饶阳实华是为加强燃气板块管网布局，提高综合竞争力[18] - 实际控制人承诺对饶阳实华业绩和权益价值进行现金补偿[19] 影响与意义 - 本次投资短期无实质影响，长期利于战略实施[19] 公司信息 - 衡水铭晟注册资本500万元[11] - 饶阳实华注册资本1500万元，衡水实华持股92%，衡水铭晟持股8%[12]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议于1月21日召开，3位独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，将提交董事会审议[1][3] - 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，将提交董事会审议[4][6] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万元，最终持34%股权[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6] - 议案无关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024年12月12日任命孙铁军为董事会秘书，王俊生不再担任[2][3] - 孙铁军任职至第四届董事会任期届满，不再担任副总经理[2][3] 人员信息 - 孙铁军1970年生，有丰富会计履历，持股为0[2][4] 合规说明 - 任免符合规定，不影响生产经营[5][6] 备查文件 - 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会相关会议决议》[8][9]

制度内容 - 修订并审议通过内幕信息知情人登记管理制度[3] - 明确多种内幕信息界定标准[8][9] - 规定内幕信息知情人范围[10] 管理职责 - 董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[14] - 监事会监督报送工作[15] 报备要求 - 重大事项披露及时报备相关材料[17] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[14] - 合并分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[18] 档案内容 - 登记表含姓名、知悉时间等[20] - 备忘录含筹划决策关键时点等[20] 保存与追责 - 相关材料至少保存10年以上[22] - 违规泄露信息公司保留追责权利[28] - 造成重大损失犯罪移交司法机关[29] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[34] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[32]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-123 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | (1-11 月) | | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 149,513.53 | 公司业务发展及生产经 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 营的需要 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 议等劳务，向枣强华 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40, ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-126 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 14 ...