财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为176,050,610.71元，同比增长1.64%[3] - 2024年利润总额为18,070,677.96元，同比下降31.90%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,064,545.39元，同比下降31.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,355,774.55元，同比下降29.92%[3] - 2024年基本每股收益为0.14元，同比下降41.67%[3] - 报告期末总资产为650,831,843.35元，较期初下降0.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为565,257,801.08元，较期初增长1.06%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.93元，较期初增长1.02%[3] 影响净利润因素变化 - 预计信用减值损失较上年同期增加691万元，影响净利润减少约587.35万元，占2024年度净利润减少额的78.70%[5] - 2024年度非经常性损益较上年同期减少184.13万元，主要因收到的政府补助减少[5]

制度审议 - 2025年1月21日公司第四届董事会第九次会议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情指可能影响公司股价等的信息传播和公众意见表达[6] - 分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[10] 信息采集 - 证券部为舆情信息采集中心，各子公司及职能部门配合[13] 处理原则与流程 - 处理核心原则为快速响应等[17] - 人员获知舆情即时报董事会秘书，按类型处理[18][19] 保密要求 - 内部人员和聘请方对未披露舆情信息负保密义务[24][26]

募投项目 - “燃气调压设备生产扩建项目”预定可使用日期延至2026年1月[5][6] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万，完成后持股34%[6] 会议情况 - 2025年1月21日监事会会议召开，3位监事出席[3][4] - 《关于募投项目延期的议案》等表决均全票通过[6][7]

募资情况 - 公司公开发行股票2868.00万股，募集资金145,407,600.00元[2] 项目投入 - 燃气调压设备生产扩建项目拟投70,434,920.68元，投入进度80.25%[5] - 研发中心拟投50,000,000.00元，投入进度10.11%[5] 项目延期 - 燃气调压设备生产扩建项目延期至2026年1月[6] - 延期因基建施工许可办理进度不及预期[7]

融资情况 - 2023年向不特定合格投资者发行2868.00万股，发行价每股5.07元，募资145407600.00元，扣除承销费后为132467600.00元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，燃气调压设备生产扩建项目拟投70434920.68元，累计投入56522561.47元，进度80.25%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心拟投50000000.00元，累计投入5055910.00元，进度10.11%[5] 项目进度调整 - 2024年6月27日，研发中心项目达预定可使用状态日期调至2025年7月[6] - 因基建工程等，燃气调压设备生产扩建项目达预定可使用状态日期延至2026年1月[7] 项目延期审议 - 2025年1月21日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议募投项目延期议案均全票通过[10] - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[10]

项目进展 - “燃气调压设备生产扩建项目”预定可使用状态日期延至2026年1月[5] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万元，完成后持股34%[6] 制度建设 - 制订《舆情管理制度》议案获通过[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权[2] - 第一阶段拟不超119万元收购8%股权，第二阶段增资590万元，完成后持股34%[14] - 本次对外投资额为709万元[19] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[3][5] - 交易需办理工商变更登记手续[7] - 交易标的股权产权清晰，无抵押等限制情况[15] 公司目标与承诺 - 参股饶阳实华是为加强燃气板块管网布局，提高综合竞争力[18] - 实际控制人承诺对饶阳实华业绩和权益价值进行现金补偿[19] 影响与意义 - 本次投资短期无实质影响，长期利于战略实施[19] 公司信息 - 衡水铭晟注册资本500万元[11] - 饶阳实华注册资本1500万元，衡水实华持股92%，衡水铭晟持股8%[12]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议于1月21日召开，3位独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，将提交董事会审议[1][3] - 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，将提交董事会审议[4][6] 市场扩张和并购 - 全资子公司海口英茗拟119万元收购饶阳实华8%股权，后增资590万元，最终持34%股权[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6] - 议案无关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024年12月12日任命孙铁军为董事会秘书，王俊生不再担任[2][3] - 孙铁军任职至第四届董事会任期届满，不再担任副总经理[2][3] 人员信息 - 孙铁军1970年生，有丰富会计履历，持股为0[2][4] 合规说明 - 任免符合规定，不影响生产经营[5][6] 备查文件 - 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会相关会议决议》[8][9]