审计机构变更 - 公司拟聘任大信为2025年年度审计机构，原是大华[2][3] - 董事会9票同意聘任大信，尚需股东会审议[13] 审计机构情况 - 大信2024年末合伙人175人，注会1031人[4] - 大信2024年收入157486.29万元，审计业务137823.55万元[5] - 大信2024年上市公司审计客户221家，收费28163.36万元[5] - 大信职业风险基金与保险累计赔偿限额之和2.5亿[5][6] - 大信近三年受处罚及监管措施共37次[7] - 大信58名从业人员近三年受处罚及监管措施共79人次[8] 审计收费 - 2024年度审计收费65万元，年报审计50万[9] - 2025年度审计收费未确定[9] 原审计机构情况 - 大华已提供审计服务2年，上年度意见为标准无保留[11]

公司基本情况 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司法定代表人辞任后，需在30日内确定新法定代表人[2] - 公司股份每股面值人民币1元[4] - 公司已发行股份数为11468万股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股东权益与限制 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[9,10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会等起诉[11] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[16] - 公司及其控股子公司提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[18] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事会在收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后10日内需给出书面反馈意见[21][22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30[25] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[39][40] - 非独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[42] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[64] - 公司利润分配方案由董事会制定，经董事会审议通过后报股东会批准[68] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[71] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[71][72] - 公司不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[83]

人事变动 - 2025年9月6日公司董事会通过聘任蔡英霞为证券事务代表议案[2] - 蔡英霞任职至第四届董事会任期届满，持股0股占股本0%[2] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[3]

资金募集 - 2023年6月19日发行2868万股普通股，发行价5.07元/股，募资总额1.454076亿元，净额1.2043492068亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，燃气调压设备生产扩建项目计划投资7043.492068万元，投入进度87.50%[3] - 截至2025年6月30日，研发中心项目计划投资5000万元，投入进度11.92%[3] - 截至2025年6月30日，两项目合计计划投资1.2043492068亿元，投入进度56.12%[3] 理财安排 - 截至2025年6月30日，公司购买理财产品本金为1000万元[4] - 公司拟使用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月，资金可循环使用[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储合计3407.067455万元[6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议9月25日14:00召开，网络投票9月24日15:00 - 9月25日15:00[6] - 股权登记日为9月22日，登记地点在公司董事会秘书办公室[8][16] - 登记时间为9月24日09:30 - 11:00、13:00 - 15:00[16] 会议内容 - 审议16项议案，议案1.00为特别决议议案，议案3.10对中小投资者单独计票[11][12][14] 其他信息 - 会议联系人孙铁军，电话0318 - 7056788，费用自理[18] - 有《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等待审议[23]

会议信息 - 会议于2025年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 决策事项 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案，尚需股东会审议[4][5] - 拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月内，无需股东会审议[6][7] - 拟更换会计师事务所，聘任大信为2025年度审计机构，尚需股东会审议[8]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于修订及制定需提交股东会审议的治理制度的议案》下设16个子议案全票通过，需提交股东会审议[4][5][6] - 《关于修订及制定无需提交股东会审议的治理制度的议案》下设15个子议案全票通过，无需提交股东会审议[7][8] 资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月内，无需提交股东会审议[10] 人事变动 - 公司拟更换会计师事务所，聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东会审议[11][12] - 公司拟聘任蔡英霞为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[13] 组织架构 - 公司决定取消董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，职责由独立董事专门会议代替[14] 会议安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议三项议案[15]

募集资金情况 - 2023年6月21日募集资金总额1.454076亿元，扣除承销费后1.324676亿元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用6759.16万元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额3407.067455万元，理财本金1000万元[5][6] 资金补充情况 - 2024年8月14日同意不超3000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 截至2025年6月30日，补流1000万元[8] - 2025年8月8日归还1000万元至专用账户[8] - 拟用不超3000万元闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 2025年8月25日审议通过使用不超3000万元闲置资金补流议案[10] - 保荐机构认为本次补流符合规定，无异议[12]

募集资金情况 - 2023年6月21日募集资金总额1.454076亿元，净额1.324676亿元[2] - 截至2025年6月30日，本年度使用601.306158万元，累计使用6759.153305万元[3] - 截至2025年6月30日，理财产品累计收益63.644647万元，利息累计56.253859万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3407.067455万元[3] 资金使用与置换 - 2023年8月14日同意置换自筹资金，累计置换648.038507万元[8][9] - 2023年8月17日划转3000万元补充流动资金，2024年8月12日归还[10] - 2024年8月13日同意补充，截至2025年6月30日使用1000万元，8月8日归还[10][11] 理财产品投资 - 2023年10月25日转出5000万元购理财，12月20日赎回[13] - 2024年拟用不超5000万元买理财，截至2025年6月30日余额1000万元[14] 募投项目进展 - 燃气调压设备项目调整后投资70434920.68元，投入进度87.50%，预计2026年1月31日完成[20] - 研发中心项目调整后投资50000000元，投入进度11.92%，预计2026年7月31日完成[20] 项目延期情况 - 2024年6月27日、2025年7月25日两次延研发中心项目至2026年7月[21] - 2025年1月21日延燃气调压设备项目至2026年1月[21] 其他情况 - 公司募集资金使用和管理无违规，无项目变更或转让[15][17] - 本次募集资金发行费用24972679.32元，累计支付并置换12548151.04元[23]

资金募集 - 2023年7月3日公开发行2868万股，发行价5.07元/股，募资1.454076亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，燃气调压项目投入进度87.50%[4] - 截至2025年6月30日，研发中心投入进度11.92%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额3407.067455万元，理财本金1000万元[5] - 拟用不超3000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 决策情况 - 2025年8月25日，董事会和监事会通过补充流动资金议案[13] - 保荐机构认为补充流动资金合理合规[15]