2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0032 号 致:湖南德众汽车销售服务股份有限公司(贵公司) 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南德众汽 车销售服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 成都市高新区交子十道 333号 中 话: 028-65585333 传真:028-66266533 邮编· 610041 北 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-001 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：段坤良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 107,636,115 股，占公司有表决权股份总数的 60.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 21 | 836414 | 欧普泰 | 12.68 | 500000 | 司上海武定路证券营 | 限公司北京望京证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 21 | 838030 | 德众汽车 | 5.6 | 150000 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | 834599 | 同力股份 | 8 | 170000 | 光大证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | 21 | | | | | 司上海凯旋路营业部 | | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- | 834770 | 艾能聚 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 14 | 834261 | 一诺威 | 6.35 | 100000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | 835368 | 连城数控 | 26.59 | 41000 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 14 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-12- | 838030 | | 4.7 | 140000 | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 14 | | 德众汽车 | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | 838402 | ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-080 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张铁钢) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-067 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 该议案尚需提交股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 公司同意公司与子公司之间、子公司之间为授信额度提供无偿连带责任担 保，同时与控股子公司之间的担保，控股子公司的其他股东按所享有的权益提 供同等比例担保，具体授信金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为 准。 三、董事会意见 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及子 公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生 产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包 括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年 度公司合并报表范围 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-081 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 14 日 审计委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任张铁钢先生担任审计委员 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 唐勇（独立董事） 高万平、张铁钢（独立董 事） 二、审计委员会委员选举情况 会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第三届董事会独立董事的相 关议案审议通过后方可生效。 三、审计委员会制度制定情况 因公司设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了审计委员会工作细 则。2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》具体内容参见公司同日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会制度》（公 ...

（一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事会 提名，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张铁钢先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命张铁钢先生为公司独立董事，任职期限限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-078 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-082 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 ...