会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在湖南省怀化市召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告披露 - 2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要[6] - 4月26日披露《2024年一季度报告》[6] 报告更正与审议 - 需更正《2023年年度报告》和《2024年一季度报告》数据，不涉及损益调整[6] - 《2024年半年度报告及摘要》通过审计委员会审议[8]

财报披露与更正 - 2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要，4月26日披露《2024年一季度报告》，后因存货列示问题需更正[3] - 2024年8月28日，审计、监事会、董事会均审议通过报告更正议案[4][5] 财务数据更正 - 《2023年年度报告》更正后存货周转率从3.48变为4.51[12] - 2023年末存货更正前799,667,922.62元占比42.58%，更正后481,065,857.20元占比25.61%[13] - 2023年末其他流动资产更正前93,664,983.95元占比4.99%，更正后412,267,049.37元占比21.95%[13] - 权利受限资产中车辆抵押更正前636,236,301.20元占33.87%，更正后317,634,235.78元占16.91%，新增定销车抵押318,602,065.42元占16.96%[15] 财务数据对比 - 2024年3月31日存货账面价值更正后469,503,900.12元，2023年12月31日为481,065,857.20元[21] - 2024年3月31日其他流动资产账面价值更正后277,899,425.95元，2023年12月31日为412,267,049.37元[21] 受限资产情况 - 受限资产更正后合计账面价值607,141,876.99元，占总资产比例35.65%[20][21] - 车辆存货更正后抵押账面价值107,075,977.68元，占比6.29%[21] - 定销车其他流动资产抵押账面价值203,452,807.74元，占比11.95%[21] - 其他货币资金受限账面价值56,721,721.90元，占比3.33%[20][21] - 房屋及试驾车固定资产抵押账面价值125,562,872.51元，占比7.37%[20][21] - 国有土地使用权无形资产抵押账面价值114,328,497.16元，占比6.71%[20][21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月23日在湖南怀化召开，现场和网络投票结合[2] - 8位股东出席，持有表决权股份103,857,516股，占比58.07%[3] - 9位董事、3位监事全部出席[3] 选举结果 - 审议通过董事会、监事会换届及独立董事选举[5][7] - 各候选人得票103,857,516股，占比100%全部当选[7][8][9][11] 人员任职 - 段坤良等董事、唐勇等独立董事、骆自强等监事8月23日任职生效[13][14] 合规情况 - 北京国枫（成都）律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[13] 备查文件 - 《北京国枫（成都）律师事务所法律意见书》《公司2024年第一次临时股东大会决议》[15]

董事会会议 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过任命第四届董事会审计委员会委员的议案[1] 审计委员会 - 第四届董事会审计委员会主任委员为唐勇，委员有高万平、张铁钢[1] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致[1] 其他情况 - 本次任命为正常换届，符合规定，不影响生产经营[2] - 公告日期为2024年8月26日，备查文件为会议决议[3]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公司换届 - 2024年8月23日公司进行董事长、监事会主席、高级管理人员换届[2][3][4] - 段坤良当选董事长、被聘为总经理，持股41286943股，占股本23.09%，任期三年[2][4] - 骆自强当选监事会主席，持股1771539股，占股本0.99%，任期三年[3] 人员聘任 - 王卫林、李延东被聘为副总经理，分别持股15218010股、13063806股，占比8.51%、7.30%，任期三年[5] - 易斈播被聘为副总经理、董秘、财务总监，持股2266965股，占股本1.27%，任期三年[5] - 审计委员会同意聘任易斈播为财务负责人[8][9] - 独立董事会议同意聘任高级管理人员[9] 影响说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[6][7]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-050 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举骆自强先生为公司监事会主席的议案》 1.议案 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会二十八次会议决定召开，2024年8月7日发通知[4] - 现场会议8月23日在怀化召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为8月22日15:00 - 8月23日15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份103,857,516股，占比58.07%[7] - 多项提名选举议案子议案均获100%同意[9][10][11] 选举结果 - 段坤良等6人当选第四届董事会非独立董事[12] - 唐勇等3人当选独立董事，骆自强等2人当选非职工代表监事[12]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-040 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：段坤良 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》 ...

会议信息 - 会议于2024年8月7日在湖南省怀化市召开[3] - 应出席职工代表30人，实际出席和授权出席30人[3] 选举结果 - 选举杨武斌为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] - 选举议案表决结果为同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 选举议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]