一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-070 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 监事唐翠霞女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内 ...

华原股份 证券代码 : 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1-9 月） | （2022 年 | 1-9 | 月） | 年同期增减比例% | | 营业收入 | 365,963,364.61 | | 382,071,311.69 | | | -4.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,285,705.42 | | | 31,203,868.79 | | 19.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 35,921, ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-069 广西华原过滤系统股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资进展 （二）成立时间：2021 年 2 月 7 日 （三）统一社会信用代码：91420302MA49NYFU1D 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华原股份"）于 2023 年 8 月 31 日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会 议，均审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》， 同意公司向全资子公司湖北华原技术有限公司（以下简称"湖北华原"）增资 8,000 万元人民币，其中募集资金 6,000 万元人民币，自有资金 2,000 万元人民 币。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增 资的公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-064 广西华原过滤系统股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 (一)公司名称:湖北华原技术有限公司 为规范募集资金管理、保护投资者的权益,根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了专户 存储管理,并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目情况 2023年7月17日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十六次会议审议通过了《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》,同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目 投入募集资金金额进行调整。调整后,公司本次向不特定合格投资者公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: | 序号 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | (万元) | | | 智能制造基地建设项目 | 10,884.94 | 6 ...

经审阅，我们认为，公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司湖北华 原技术有限公司（以下简称"湖北华原"）增资，有利于募集资金投资项目"智 能制造基地建设项目"的顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律规范及内部管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的 情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意 该议案。 广西华原过滤系统股份有限公司 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，现基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事 会第二十二次会议审议的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议 案》发表独立意见如下： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-067 曾林涛、王运生、陈庆丽 2023 年 9 月 1 日 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-065 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室， 3.会议召开方式：通讯方式召开 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 监事韦剑涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金及自有 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-066 广西华原过滤系统股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕698 号）同 意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股（含超额配售选择权），每股发行价为 3.93 元，募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。 上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户 存储管理，并与国海证券股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 签署了 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-063 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 1.实用新型名称：一种可防错装滤芯的燃油滤清器 2.专利号：ZL 2022 2 2984175.3 3.专利申请日：2022 年 11 月 09 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2023 年 08 月 18 日 6.授权公告号：CN 219549004 U 7.专利权期限：10 年 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 《实用新型专利证书》（证书号 第 1952865 ...