证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-079 广州视声智能股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 7 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 简称"中国证监会"）作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民币 | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 普通股 1270 万股，于 2023 ...

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-074 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-073 广州视声智能股份有限公司 起 5 个交易日内，制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 广州视声智能股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 为维护广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第二届董 事会第十四次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过，并已在招股说明 书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（2023-009），公司股票在北交所上市 之日 1 个月内，若公司股票出现连续 5 个交易日的收盘价均低于本次发行价格 或公司本次股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，出现股票连续 20 个交 易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净 ...

| | 2023-09-07 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 视声智能(870976) 连续竞价 | 成交数量 | 3825293 | 成交金额（万 | 4316.14 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | | | 1184796.8 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1005250.19 | 182424.56 | | 买3 | 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | | | 947144.96 | 0 | | 买4 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | | | 932467.63 | 0 | | 买5 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | | | 862770 | 0 | | 卖1 | 东方财 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-067 广州视声智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱湘军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,772,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.6636%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事彭永坚、刘雁甲、蔡 ...

| 2023-09- 07 | 870976 | 视声智能 | 3825293 | 4316.14 | 当日换手率达到21.52% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | ...

一、《关于聘任彭永坚为公司总经理》议案的独立意见 经审阅《关于聘任彭永坚为公司总经理》议案，独立董事认为：经资格审查， 彭永坚先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等 相关资料，彭永坚先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任 职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，独立董事同意该议案。 二、《关于聘任李利苹为公司副总经理》议案的独立意见 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-070 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-071 一、换届基本情况 （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举朱湘军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 22,148,000 股，占公司股本的 43.7008%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任彭永坚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,502,000 股，占公司股本的 2.9636%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李利苹女士为公司分管公司运营的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,371,000 股，占公司股本的 2.7052%，不是失 信联合惩戒对象。 广州视声智能股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-069 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举肖艳萍女士为公司第三届 监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-068 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举朱湘军为公司董事长》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，选举朱湘军为公司 第三届董事会董事长。上述选举产生的董事长任期三年，自本次董事会通过之日 起 ...