制度修订 - 2025年9月11日审议通过《修订<总经理工作细则>》[3] 人员设置 - 设总经理1名，任期3年，可连聘连任，可聘副总经理若干，设财务负责人1名[7] 任职要求 - 财务负责人需具备会计师以上资格或有相关背景并工作3年以上[9] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，副总经理等由总经理提名，交董事会决定[9] - 解聘总经理由董事长提出，副总经理等可由董事长或总经理提出[10] 职责权限 - 总经理对董事会负责，主持生产经营等工作[10] - 财务负责人负责财务制度制定和内控健全[17] 绩效评价 - 董事会组织并决定总经理及经理层绩效评价[14] 其他规定 - 总经理不能履职时由董事会指定副总经理代行职权[16] - 总经理办公会记录保存至少10年[20] - 总经理薪酬与业绩考评挂钩，不善管理可处分问责解聘[25]

制度审议 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<子公司管理制度>》[3] 子公司设立 - 子公司设立形式含控股超50%等情况[6] 报告与预算 - 子公司年度结束后1个月内报工作报告及经营计划[12] - 子公司财务按规定时间提供预算[18] 重大事项报备 - 子公司重大事项相关文件等按规定时间报备[24][30] 人事与绩效 - 子公司建立劳动人事等制度并备案[21][30] 信息管理 - 子公司指定专人报重大信息，信息披露统一管理[27][29] 档案管理 - 子公司建立档案管理制度，特殊档案两级管理[32] 审计监督 - 公司对子公司实施审计监督并提整改意见[33][35] 制度施行 - 制度经董事会审议施行，子公司参照制定并备案[37]

审计委员会细则制定 - 2025 年 9 月 11 日第三届董事会第十八次会议通过《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 成员 3 名董事，含 2 名独立董事，至少 1 名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会运作 - 至少每季度开会 1 次，向董事会报告 1 次[10] - 2/3 以上委员出席可开会，决议需全体委员过半数通过[15] 会计师事务所相关 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需经系列流程[19] - 续聘、改聘均需形成意见后经董事会、股东会决议[20][21] 其他 - 成员任期与董事会一致，设主任委员由独立董事担任[8] - 应出具年度内部控制自我评价报告[23] - 细则自通过之日生效，由董事会解释修改[24]

制度修订 - 2025年9月11日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<内部审计制度>》[3] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内部审计部，审计部设专职负责人1名由董事会任免[8] 审计职责与权限 - 审计部应履行拟定审计计划等8项主要职责[9] - 董事会授予内部审计机构10项权限[10] 审计工作安排 - 审计部将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容，每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 内部审计涵盖所有运营环节，审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[12] - 审计部建立工作底稿制度，资料保存不少于10年[14] 报告与披露 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告，审查和评价范围包括相关内部控制制度[16] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告[24] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告（如有）[25] 审计监督与考核 - 公司建立审计部激励与约束机制，对内部审计人员工作进行监督、考核[27] - 公司将内部控制执行情况作为部门和子公司绩效考核指标之一[27] 制度生效与解释 - 本制度自审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[30]

制度修订 - 2025年9月11日公司审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 任职限制 - 破产清算等3种情况特定年限内不得担任董事会秘书[8] 履职规定 - 董事会秘书履职异常时公司解聘及代行职责规定[15][17] 公告要求 - 聘任、解聘等情况需按规定发布公告并报备[10][13] 其他规定 - 聘任需签保密协议，辞职生效有条件[14]

制度修订 - 2025年9月11日公司召开会议审议《修订<重大信息内部报告制度>》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] - 制度由董事会解释、修改，实施时间为股东会审议通过生效并实施[21] 报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 与关联自然人拟发生交易金额30万元以上需及时报告[10] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需报告[11] 报告流程 - 重大信息报告人员24小时内将书面文件交董事会秘书[9] - 重大事项超约定期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[5] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[14] 责任与管理 - 未及时上报重大信息追究第一责任人等责任[21] - 信息披露违规由负有报告义务人员担责[21] - 给公司造成严重影响或损失可处分并要求赔偿[21] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员沟通培训[15] - 各部门等负责人指定信息披露联络人报董事会秘书备案[13]

制度修订 - 2025年9月11日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] - 本制度修订无需提交股东会审议，自董事会审议通过之日起生效实施[3][35] 内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范围[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[10] 知情人范围与管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东等[13] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 证券部在董事会秘书领导下负责登记入档和报送事宜[6] 报备与自查 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息报备文件，自查期不同[19][21] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[21] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交报备文件[23] 其他规定 - 内幕信息知情人档案相关材料自记录起至少保存10年[25] - 公司进行收购等重大事项需制作重大事项进程备忘录[14] - 定期报告等正式披露前不得向外界泄露内容[16]

制度审议 - 2025年9月11日第三届董事会第十八次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 审慎确定暂缓、豁免事项，范围与北交所上市时一致[6] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] 后续要求 - 特定情形及时披露，登记相关事项[8][9] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[9] - 董秘负责协调，登记材料保存不少于10年[11]

制度修订 - 2025 年 9 月 11 日审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，需提交股东会审议[3] 薪酬确定 - 董高薪酬以公司经营等情况综合考核确定[6] 考核管理 - 董事会考核董高并初步确定薪酬方案，董事津贴报股东会，高管薪酬报董事会审议[8] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事领固定津贴，内部董事按岗位薪酬执行，高管实行年薪制[10] 薪酬发放与扣除 - 董高岗位变动按月算薪酬，除独董和外部董事外缴五险一金，违规可降薪[13]

制度修订 - 2025年9月11日公司审议通过《修订<网络投票实施细则>》[3] - 议案表决7票同意，0票反对与弃权[3] - 制度修订需提交股东会审议[3] 投票规则 - 股东会提供现场与网络投票方式[5] - 多方可向股东征集投票权[8] - 多种重复投票以首次有效结果为准[11] - 审议重大事项单独统计披露中小股东投票[13]