股份相关规定 - 上市前直接持股 10%以上或可支配 10%以上表决权主体，公开发行前股份自上市日起 12 个月内不得转让或委托管理[3][4][5] - 公司高管、核心员工战略配售股份，自上市日起 12 个月内不得转让或委托管理[4][5] - 其他投资者战略配售股份，自上市日起 6 个月内不得转让或委托管理[4][5] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 持有公司股份 5%以上股东及相关人员，股票买入后 6 个月内卖出或卖出后 6 个月内买入，收益归公司所有（证券公司包销剩余股票持股超 5%等情形除外）[7][8] 股票买卖限制 - 公司年度、中期报告公告前 30 日及季度报告公告前 10 日内不得买卖股票，特殊原因推迟报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算至公告日日终[7] - 公司业绩预告、快报公告前 10 日内不得买卖股票[7] - 重大事件发生或进入决策程序之日至依法披露之日内不得买卖股票[7] - 上市公司控股股东、实控人在公司年度报告公告前 30 日内不得买卖本公司股票，特殊原因推迟的自原预约公告日前 30 日起算至公告日日终[7] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持股 3%以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证，公司可 15 日内书面拒绝并说明理由[9] - 股东查阅相关材料可委托中介机构进行[9] - 公司股东依股份份额获得股利等利益分配[8][9] - 股东可对公司经营行为监督、提建议或质询[8][9] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起 60 日内[11][12] - 连续 180 日以上单独或合计持股 1%以上股东可书面请求审计委员会或董事会起诉给公司造成损失的相关方[12][13][14] - 监事会、董事会收到股东书面请求后 30 日内未提起诉讼，股东可自行起诉[13][14] 交易审议规定 - 公司与关联人交易（除提供担保）金额占最近一期经审计总资产 2%以上且超 3000 万元，或占 30%以上需审议[17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 50%以上需提交股东大会审议[18] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产 50%以上且超 5000 万元需提交股东大会审议[18] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且超 5000 万元需提交股东大会审议[18] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 750 万元需提交股东大会审议[18] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 750 万元需提交股东大会审议[19] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3 时，2 个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 时，2 个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持股 10%以上股东请求时，2 个月内召开临时股东会[20] - 1/3 以上董事提议召开时，2 个月内召开临时股东会[20] - 连续 90 日以上单独或合计持股 10%以上股东可自行召集和主持股东会[21] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年不能担任董事[38][39] - 担任破产清算公司、企业的董事等且对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾 3 年不能担任董事[38][39] - 担任因违法被吊销营业执照公司的法定代表人且负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾 3 年不能担任董事[38][39] - 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年不能担任董事[39] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[39] - 被中国证监会或北交所采取相关处罚且期限未满不能担任董事[38][39] - 董事任期 3 年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年[40] 其他规定 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会相关规定[2][3] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[77] - 公司按相关规定对《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[74] - 公司注册地址不变，修订内容尚需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[76] - 公司指定北京证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[68] - 公司应在会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告[69] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，董事长等人员应出席[71] - 公司应至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知[72] - 信息披露应向所有投资者同时公开，董监高保证信息真实准确完整及时[73] - 公司应在北交所指定平台公布定期和临时报告，其他媒体披露时间不得早于此平台[73] - 董事会秘书为信息披露事务负责人，不能履职时董事会应指定高管负责[73] - 公司及相关披露义务人应向所有投资者公开重大信息，不得差别对待[73]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月10日15:00现场召开[3][8] - 网络投票时间为10月9日15:00 - 10日15:00[8] - 股权登记日为9月26日[10] - 会议地点在广州黄埔区科技园5号厂房3楼[12] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[13] - 废止《监事会议事规则》[13] - 制定及修订部分内部管理制度[13] 登记信息 - 持相关文件现场登记，不受理电话登记[16] - 登记时间为10月10日14:00 - 15:00[17] - 登记地点同会议地点[17] 制度修订 - 修订多项公司制度，如《投资者关系管理制度》等[25]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月11日在广州视声智能股份有限公司会议室现场召开[2][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主持人是肖艳萍女士[2][3] - 会议通知于2025年9月3日发出[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决全票通过[7] 公司策略 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权并修订章程，议案待股东会审议[4][6][7]

广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-082 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 1 程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《广州视声智能股份有限公 司章程》中相关条款进行修订。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www ...

业绩相关 - 2025年1 - 6月海外销售收入占比较高[6] - 2025年1 - 6月公司汇兑收益金额较大[9] - 2025年6月30日存货账面价值4441.76万元，占总资产13.67%且比例增加[10] 股权相关 - 公司实际控制人及其一致行动人持有56.94%有效表决权[11] 督导与承诺 - 2025年半年度开源证券对公司开展持续督导[3] - 2025年半年度公司及股东承诺未变更并正常履行[5] 风险与合规 - 2025年半年度公司面临海外业务等风险[6] - 本督导期内公司募集资金存放和使用合规[3] - 本督导期内公司规范运作无重大违规[3] - 本督导期未发现相关人员股份质押、冻结情况[12]

股东持股 - 广州湘军一号持股420万股，占比5.9194%[2] - 广州湘军二号持股149.24万股，占比2.1034%[2] 减持计划 - 一号拟减持不超100.8万股，占比1.42%[5] - 二号拟减持不超41.1万股，占比0.58%[5] - 减持方式为竞价或大宗交易，30日后3个月内进行[5] - 减持价格不低于发行价，实施有不确定性[5][11] 其他 - 2023年8月11日股东有多项承诺，本次减持与承诺一致[6][8] - 减持不导致公司控制权变更，公告日2025年9月10日[12][13]

股票解除限售概况 - 本次解除限售股票数量为1,492,400股，占公司总股本比例2.10%，可交易时间为2025年9月10日 [1] - 解除限售原因为"公开发行前特定主体股票解除限售上市"(类别E) [2] - 本次解除限售涉及股东为广州湘军二号投资(有限合伙) [2] 股本结构变化 - 解除限售后无限售条件股份增至44,119,600股，占比62.18% [2] - 有限售条件股份为26,833,800股，占比37.82% [2] - 公司总股本保持70,953,400股不变 [2] 合规状况 - 申请解除限售股东不存在尚未履约的承诺 [2] - 不存在非经营性资金占用情形 [2] - 不存在违规担保等损害上市公司利益行为 [2] - 解除限售股票中不存在约定、承诺的限售股份 [2] 后续安排 - 若属于减持预披露主体，股东将在减持前履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括解除限售申请书、股东名册等相关法律文件 [4]

股票限售情况 - 本次解除限售数量1,492,400股，占总股本2.10%，2025年9月10日可交易[3] - 无限售条件股份44,119,600股，占比62.18%[5] - 有限售条件股份26,833,800股，占比37.82%[5] 股东信息 - 解除限售股东为广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）[4] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请股东无损害公司利益行为[9]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为基于KNX的家居设备局域网配置方法及装置[3] - 专利号ZL 2024 1 1438563.9，申请日2024年10月15日[3] - 授权公告日2025年9月5日，公告号CN 119484184 B[3]

业绩总结 - 2025年上半年营收同比增11%，净利润同比增13%，扣非净利润同比增42%[8] - 2025年上半年整体毛利率达55.21%，较2024年上半年提升3.31个百分点[8] - 自2019年以来净利润年均增幅超20%，经营净现金流基本为净利润1.2倍[8] 业务结构 - 自有品牌销售占比约60%，ODM占比约40%[6] - 智能家居业务占比从2019年的30%提至2025年上半年的72%[8] - 2025年上半年海外收入占比达60% - 70%[9] 财务状况 - 收现率超95%，资产负债率低于20%[8] - 2025年上半年完成两次权益分派，分红比例处行业较高水平[14] 研发投入 - 2025年上半年研发投入占销售额比重达12%，研发人员超150人，占总人数30%[12] 市场表现 - 报关出口数据同比增长31.53%，海外业务增速达20% - 30%[9] - 全球KNX智能控制市场预计年增速10%[9]