2024年工作情况 - 出席董事会8次、股东大会4次，现场工作15天[3] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5] - 发表2次独立意见，无特别职权行使情况[6][7] - 与立信沟通监督审计，与中小股东交流[9][10] 2025年展望 - 继续按规定履行独立董事职责[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会，2025年4月22日经董事会审议通过召开议案[2][3] - 2025年5月26日15:00现场会议，5月25 - 26日15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月20日[7][8] 业绩与分配 - 公司总股本70,953,400股，拟10股派现5元（含税）[14] 决策事项 - 审议《2024年年度报告》等多项报告议案[9][10][11][12] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 拟用不超10,000万元闲置自有及募集资金现金管理，期限12个月[16][17][18] - 编制2025年度董监高薪酬预案[19] - 预计2025年度日常性关联交易[20] 其他信息 - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00，地点在广州[23] - 会议联系电话020 - 32109250，联系人董浩，邮箱Dongh@video - star.com.cn[23] - 会议费用自理，备查文件为董事会决议[23] - 董事会发布时间为2025年4月23日[24]

股本与分红 - 公司总股本为70,953,400股，拟每10股派发现金红利5元（含税）[10] 资金运用 - 拟用不超10,000万元闲置自有资金买12个月理财产品[16] - 拟用不超10,000万元闲置募集资金买12个月理财产品[17] 审计与交易 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 对2025年度日常性关联交易进行合理预计[19] 薪酬预案 - 编制2025年度监事薪酬预案，详情见公告[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开[1] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[1] - 拟定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[36] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][10][11][12][15][20][21][22][24][31][35][36] 财务相关 - 公司总股本为70,953,400股，提议每10股派发现金红利5元（含税）[11] - 拟用不超1亿元闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，期限12个月[23][25] - 拟向银行申请累计不超1亿元综合授信额度[27] - 拟将名下地块土地使用权抵押申请不超9000万元银行综合授信及贷款[33] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 决定注销全资子公司赣州视声智能科技有限公司，无实质影响[34]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润69906830.76元，母公司未分配利润66718801.14元[2] - 公司总股本70953400股，每10股派现5元，预计派现35476700元[2] 利润分配 - 权益分派预案经2025年4月22日董事会通过，待2024年度股东大会审议[4][5] - 监事会、独立董事认为预案合规且利于公司和股东，同意提交审议[6][7] 未来展望 - 上市后未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[10] 方案实施 - 方案决策程序通过后2个月内实施，董事会须在股东大会决议后2个月内完成股利派发[8][13]

公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为70,953,400股，优先股总股本为0股[24] - 公司注册资本为70,953,400元[25] - 公司期初总股本5068.1万股，期末总股本7095.34万股，注册资本由5068.1万元变更为7095.34万元[152] - 无限售股份期初1587.4万股，占比31.32%，期末2577.96万股，占比36.33%；有限售股份期初3480.7万股，占比68.68%，期末4517.38万股，占比63.67%[152] 公司上市信息 - 公司股票于2023年9月1日在北交所上市[23] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为248,683,232.56元，较2023年的236,064,835.12元增长5.35%[30] - 公司2024年毛利率为51.54%，2023年为49.53%，2022年为43.46%[30] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为47,679,450.76元，较2023年的39,157,161.58元增长21.76%[30] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40,942,867.62元，较2023年的34,061,325.71元增长20.20%[30] - 公司2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为17.26%，2023年为22.79%，2022年为31.83%[30] - 公司2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为14.82%，2023年为19.82%，2022年为27.24%[30] - 公司2024年基本每股收益为0.67，较2023年的0.66增长1.52%[30] - 2024年末资产总计351,114,371.06元，较2023年末增长7.64%[31] - 2024年末负债总计82,417,797.42元，较2023年末增长40.65%[31] - 2024年营业收入增长率为5.35%，净利润增长率为21.76%[32] - 2024年年报披露营业收入248,683,232.56元，与业绩快报差异率为-0.15%[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为48,187,156.69元、66,749,047.53元、61,673,018.35元、72,074,009.99元[35] - 2024年非经常性损益合计7,926,262.32元，净额为6,736,583.14元[37][38] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产为3.79元，较2023年下降28.22%[31] - 报告期内公司营业收入24,868.32万元，同比增长5.35%，归属母公司净利润4,767.95万元，同比增长21.76%[47] - 报告期末资产总额35,111.44万元，较期初增长7.64%，负债总额8,241.78万元，较期初增长40.65%，归属母公司所有者权益26,869.66万元，较期初增长0.41%[47] - 2024年公司经营活动现金流量净额5,127.56万元，同比增长0.34%[47] - 2024年公司研发费用2,920.19万元，占营业收入11.74%[48] - 2024年末货币资金221,707,372.38元，占总资产比重63.14%，较2023年末下降2.54%[61] - 2024年末应收票据8,737,689.68元，占总资产比重2.49%，较2023年末增长16.89%[61] - 2024年末存货39,462,555.04元，占总资产比重11.24%，较2023年末增长28.21%[61] - 2024年末在建工程13,107,753.59元，占总资产比重3.73%，较2023年末增长14357.03%，因广州视声智慧空间产业基地建设项目开工[61][63] - 2024年末无形资产12,610,036.03元，占总资产比重3.59%，较2023年末增长1240.05%，因购买项目土地使用权及缴纳契税[61][63] - 2024年末应收款项融资为0，较2023年末下降100.00%，因2023年末未到期应收票据当期全部转出[61][63] - 2024年末预付款项575,088.02元，占总资产比重0.16%，较2023年末下降65.63%，因上期服务项目完结且同类项目本期减少[61][63] - 2024年末其他流动资产322,188.82元，占总资产比重0.09%，较2023年末增长89.82%，因待摊费用增加[61][63] - 2024年营业收入248,683,232.56元，较2023年增长5.35%，净利润47,679,450.76元，较2023年增长21.76%[66] - 财务费用较上年同期减少142.39万元，下降83.54%，主要因利息收入和汇兑收益增加[67] - 合同负债较上年期末增加411.28万元，增长36.57%，因在手订单增加预收货款增多[67] - 其他应付款较上年期末增加1,523.58万元，增长728.00%，因2024年三季度权益分派应付股利余额增加[67] - 主营业务收入247,168,058.76元，较2023年增长8.73%，其他业务收入1,515,173.80元，较2023年下降82.67%[70] - 国内营业收入138,667,369.34元，较上年同期下降5.64%，海外营业收入110,015,863.22元，较上年同期增长23.46%[75] - 前五大客户销售金额合计71,881,974.46元，占年度销售比28.90%，前五大供应商采购金额合计25,601,345.16元，占年度采购比23.61%[78][80] - 投资活动产生的现金流量净额较上年减少585.37%，因广州视声智慧空间产业基地建设项目投资支出增加[82][84] - 报告期投资额446,214,140.93元，上年同期为0，变动比例100.00%[85] - 重大非股权投资项目累计实际投入26,238,624.98元，其中土地使用权项目投入11,684,298.91元进度100%，广州视声智慧空间产业基地项目投入13,107,753.59元进度11.92%，研发中心建设项目投入1,446,572.48元进度10.22%[86] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -1,966,537.16元，累计公允价值变动 -2,000,000.00元[88] - 理财产品投资发生额419,975,515.95元，其中银行理财产品（闲置自有资金）338,975,515.95元、券商理财产品（闲置自有资金）13,000,000元、银行理财产品（闲置募集资金）68,000,000元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[90] - 2024年1 - 12月非经常性损益中政府补助金额为672.28万元，占报告期内净利润比重为14.10%[137] - 2024年1 - 12月汇兑收益金额为131.89万元，占利润总额比例为2.52%[137] - 2024年12月31日存货账面价值为3946.26万元，占总资产比例为11.24%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能家居收入163,384,017.35元，较去年同期增长21.20%，可视对讲收入45,240,478.74元，较去年同期下降15.38%[72] 公司业务与技术 - 公司主营业务基于KNX通信技术，产品分智能控制设备、可视对讲产品、液晶显示屏及模组三类[41] - 公司是国内较早引入KNX技术企业，参与转化为国家标准（GB/T20965 - 2013）[42] - 公司作为KNX中国2025年轮值主席单位，将推动行业创新与拓展国际市场[42] - 公司拥有7个KNX自研协议栈，开发44款KNX安全产品，参与起草6项国家标准、1项行业标准、3项团体标准，发起1项国际标准，拥有267项专利，其中发明专利53项，12项发明专利在申请中[43] 公司市场活动与荣誉 - 2024年公司主办或参与1场品牌活动、2场国内行业大展、3场国际展会、14场行业峰会活动，出口销售增长23.46%[49] - 报告期内公司荣膺20多个奖项[50] 公司治理与人才培养 - 公司董事会设3名独立董事，建立审计委员会和内部审计机构[51] - 报告期内公司承办第六届KNX导师班，开展7期KNX基础班、2期高级班，培养300多名技术人才[52] 智能家居市场规模与预测 - 预计2027年全球智能家居市场规模达2229亿美元，用户渗透率达28.84%[53] - 2024年全球智能家居市场规模达2229亿美元（约1.6万亿人民币），提前三年完成原2027年预测目标，中国贡献率超35%[57] - 预计到2028年中国智能家居活跃用户数达1.91亿户，占所有家庭户比例达39.2%[57] - 预计2022 - 2026年全球智能家居市场年均复合增长率为13.97%，2026年市场收入规模将达1,952亿美元[126] - 预计2022 - 2029年全球KNX产品市场年复合增长率为12.10%[126] - 2021年全球智能家居市场收入规模达1044.20亿美元，同比增长32.56%，预计2022 - 2026年年均复合增长率达13.97%，2026年将达1952.00亿美元[196] - 2021年全球拥有智能家居设备的家庭数量达2.60亿户，渗透率达12.17%，预计2025年将达4.78亿户，渗透率超20%[197] - 2021年美国、英国、韩国智能家居产品普及率约达40%，中国为14.5%[199] - 2021年中国智能家居市场收入规模达1297.00亿元，同比增长25.45%，预计2022 - 2026年年均复合增长率达15.36%，2026年将突破2500亿元[200] 子公司财务数据 - 广州视声智能科技有限公司总资产97,909,761.30元，净资产20,005,846.61元，主营业务收入198,753,207.96元，主营业务利润36,843,078.25元，净利润33,611,043.17元[93] - 广州视声健康科技有限公司总资产5,213,358.57元，净资产 -2,218,107.64元，主营业务收入2,882,931.35元，净利润 -788,219.90元[93] - VINE CONNECTED CORP.总资产544,098.78元，净资产 -208,571.49元，主营业务收入446,928.11元，净利润 -756,454.93元[93] - 赣州视声智能科技有限公司总资产847,972.08元，净资产847,972.08元，主营业务收入0元，净利润 -113,019.26元[94] 公司战略投资 - 公司参股阿尔法网智能科技（北京）有限公司，其主营医疗信息化服务与公司医护对讲业务相关，参股属公司整体战略规划[95] 公司税收优惠 - 公司及全资子公司智能科技、健康科技符合相关文件要求，自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[96] - 公司及全资子公司智能科技、健康科技获高新技术企业证书，减按15%税率征收企业所得税，有效期三年[97] - 全资子公司智能科技自2023年1月1日至2027年12月31日，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[98] - 公司全资子公司智能科技生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[98] - 公司及全资子公司智能科技、健康科技获取的财政补贴收入，符合条件不征收增值税[97] - 公司全资子公司智能科技涉及情况符合规定，享受即征即退税收优惠政策[99] 公司研发情况 - 公司本期研发支出金额为29,201,894.04元，上期为29,157,950.26元；本期研发支出占营业收入比例为11.74%，上期为12.35%[101] - 公司研发人员总计期初144人，期末135人；研发人员占员工总量比例期初为30.90%，期末为27.84%[103] - 公司拥有的专利数量本期为267个，上期为202个；发明专利数量本期为53个，上期为29个[104] - 公司有RD07、RD08、RD09三个研发项目，均处于产品功能实现或项目中期阶段[105][106

资金管理额度 - 2024年1月31日公司同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意将现金管理额度调至10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 公司本次现金管理金额2100万元，未到期余额5700万元，占2023年度经审计净资产21.30%[4] 产品信息 - 招商银行理财产品2100万元，预计年化收益率1.30%或1.95%，期限30天[5] - 公司现金管理产品为银行结构性存款，收益类型浮动收益[7][8] - 中国工商银行2025年第1期公司客户大额存单3600万元，年化收益率1.15%，期限1个月[14] - 工商银行广州开发区西区支行多笔单位定期存款和大额存单，金额从1080元到4450元不等，利率1.15% - 1.5%[16][17][18] - 招商银行多款结构性存款，金额2200 - 2400元，利率1.75% - 2.25%，期限24 - 92天[17][18][19] - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款，金额2100 - 2200元，利率1.85% - 1.95%，期限10 - 28天[20]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获基于人工智能应答方法及系统发明专利[2] - 专利申请日2024年8月13日，授权公告日2025年4月1日[2] - 专利权人为广州视声智能科技有限公司，证书号第7846280号[2][4] - 专利成果经济效益暂不确定[3]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司收到2项发明专利证书[2] - 2项专利申请日均为2024年8月13日，授权公告日分别为2025年3月11日和3月28日[2] - 2项专利体现公司自主研发及创新能力，利于增强知识产权保护，提升核心竞争力[3] - 专利成果经济效益暂不确定[4] 其他 - 备查文件有2项《发明专利证书》，证书号分别为第7833727号、第7787303号[5]

资金管理决策 - 2024年1月31日公司同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意将现金管理额度调至10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 公司本次现金管理金额5700万元，未到期余额5700万元，占2023年度经审计净资产21.30%[4] 产品投资详情 - 招商银行理财产品2100万元，预计年化收益率1.30%或1.85%，期限10天[5] - 中国工商银行存款产品3600万元，预计年化收益率1.15%，期限1个月[5] 风险管控措施 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理，严控风险[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12] 过往产品情况 - 多笔过往产品本金全部收回，如工商银行多期大额存单等[16][17][18][19] 未来产品计划 - 2025年有多笔银行存款及结构性存款产品计划，如工商银行1月7日、2月14日大额存款等[20][21]