会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[5] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[6]

会议信息 - 2025年8月25日在公司会议室召开董事会会议[4] - 2025年8月10日以电话通知发出会议通知[4] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意8票，无需提交股东会[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意8票，无需提交股东会[6][7]

公司治理动态 - 莱赛激光第三届董事会第二十六次会议于8月19日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 莱赛激光于8月19日晚间公告取消监事会制度并通过《关于取消监事会并修订的议案》[2] - 公司第三届监事会第十八次会议审议通过上述治理结构调整议案[2]

公司治理 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订《总经理工作细则》，8 票同意通过[2] - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[6][7] 会议相关 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[18] - 会议通知提前两天以多种方式进行[17] - 总经理可决定定期或不定期召开会议[16] - 参会人员包括高级管理人员和部门负责人等[17] - 总经理不能履职可委托他人召集会议[17] 职责权限 - 总经理统一领导生产经营管理并负全责[10] - 有权决定日常交易事项，超标准报董事会或股东会[20][21] - 财务负责人负责财务工作，执行《公司章程》[13] 报告制度 - 总经理中期期末或年度终了向董事会报告工作[23] - 会前十日提交书面汇报材料[23] - 可随时向董事会、审计委员会报告[23] - 报告重大合同、资金运用和盈亏情况[24] - 贯彻董事会决议及时向董事长反馈[25] 其他规定 - 总经理保证报告真实、准确、完整[24] - 应提高经营管理水平，保持效益和股东权益增长[26] - 遵守法规和章程，维护公司利益[26] - 细则与法规或章程抵触时执行法规章程[28] - 细则由董事会制订、解释和修改，审议通过后生效[28]

制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的制度，8票同意通过[3] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 董事长为防范资金占用第一责任人[10] - 建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[12] - 发生资金占用原则上现金清偿[12] 违规责任 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[14] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[14] - 公司或子公司资金占用或违规致投资者损失，处分责任人或追究法律责任[14]

会议审议 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订后的工作细则，8 票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] 工作安排 - 每年 3 月 31 日前审议上一年度绩效，12 月 31 日前审议下一年度目标[11] 方案审批 - 董事薪酬方案报股东会，高管薪酬方案报董事会[12] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日起生效[20]

薪酬制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的薪酬管理制度，待股东会批准[3] - 审议议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3] 制度适用与管理 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[7] - 薪酬与考核委员会初步确定薪酬标准与方案并考评[10] - 董事会制订制度，经股东会通过后监督执行[10] 薪酬构成与发放 - 独立董事领津贴，按月发，统一代扣个税[12] - 内部董事领津贴，兼其他职务按岗领薪[13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[17] - 制度经股东会通过后生效实施，修订亦同[18]

会计师事务所选聘制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议会计师事务所选聘制度，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 选聘评价要素及权重 - 选聘会计师事务所评价要素中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[13] 选聘工作负责及报告 - 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[8] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，续聘且费用未变可不采用[9][10] 聘用解聘流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需经董事会审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] 业务约定书 - 公司与会计师事务所签订审计业务约定书，聘期一年，可续聘[11] 改聘相关 - 公司在六种情况时应改聘会计师事务所[14] - 公司改聘应在董事会决议后通知前任，股东会表决时允许其陈述意见[15] 辞聘说明 - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[15] 选聘完成时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] 审计委员会关注 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形[17] 文件资料保存 - 公司和事务所对选聘等文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[18] 信息安全审查 - 公司选聘要加强对事务所信息安全管理能力审查[19] 制度生效及解释 - 本制度由公司股东会审议通过后生效实施，修订亦同[21] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

制度审议 - 《莱赛激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》经董事会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 制度于2025年8月19日生效实施[25][26] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 报备要求 - 披露年度报告等重大事项应报备内幕信息知情人档案[10] - 年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[12] 登记管理 - 实施股权激励等事项应做好内幕信息知情人登记管理[10] - 内幕信息知情人登记表应包含多类信息[15] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会可给予处分[20] - 中介服务人员违规，公司可解除合同并追责[21] - 违规构成犯罪将移交司法机关[21]