董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工董事1名[16] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未亲自参会或任期内超半数未参会需说明披露[8] - 董事辞任致成员不足法定人数，公司2个月内完成补选[9] - 1/3以上董事可联名提议召开临时董事会会议[11] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，损失需赔偿[11][12] - 董事辞任或任期届满后1年内忠实义务仍有效[13] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[21] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应经董事会审议[23] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易应提交股东会审议[23] - 公司提供担保应提交董事会审议，出席董事会会议的三分之二以上董事同意[24] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等5种担保情形还应提交股东会审议[24] - 股东会审议按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，需提交股东会审议财务资助事项[1] - 单次或连续十二个月累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[1] 会议相关 - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[27] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知[28] - 定期会议新议案需在会前5日提交，临时会议新议案需在会前2日提交[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36] - 表决票保存期限为10年[42] - 提案未获通过，1月内董事会不审议相同提案[44] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[44] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程的董事会决议（轻微瑕疵除外）[47] - 董事会会议记录若无法会议结束后立即完成，需在3日内整理完毕[50] - 董事会会议档案保存期限为10年[51] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[41] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票表决[46] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，法律等有规定从其规定[46] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席董事及表决方式和结果等内容[50] 规则修改 - 公司应在法律法规修改、公司章程修改、董事会或股东会决定时修改董事会议事规则[53][54] - 修改后的议事规则需经股东会批准生效[54] - 规则未尽事宜或冲突以法律法规为准[56] - 规则由公司董事会拟定并负责解释[56] - 规则经股东会审议通过后生效，修订时亦同[56] 其他 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订后的董事会议事规则，尚需股东会审议批准，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 董事会审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 公司发生的关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[23] - 未达标准的交易事项由董事会授权董事长审议批准，董事长为关联人时关联交易应提交董事会审议[21][23]

规则修订与审批 - 第三届董事会第二十六次会议通过修订后的《莱赛激光科技股份有限公司股东会议事规则》，议案尚需股东会审议批准[2] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司七种重大交易情形需提交股东会审议[8][9] 担保与资助审议 - 公司提供担保，董事会审议须经出席会议三分之二以上董事同意，五种情形还需股东会审议[11] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议三分之二以上董事同意，三种情形还需股东会审议[12][13] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[13] 会议通知与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[26] 其他规定 - 股东会确需延期或取消，公司应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[27] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关事项出具法律意见并公告[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向交易所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[38] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名推荐[43] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[43] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举两名及以上董事应推行累积投票制[44] - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[39] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[40] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] - 董事会在年度股东会上需就过去一年工作作报告，独立董事也应述职[32] - 股东会采取记名方式投票表决[46] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[46] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[46] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数等信息[47][48] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[48] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过日就任[48] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司在会后两个月内实施具体方案[48] - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[49] - 公司股东会授权董事会相关权限应遵循多项原则[50] - 本规则由股东会授权董事会拟订并负责解释，经股东会审议通过后生效实施[52]

制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《累积投票实施细则》，表决8同意0反对0弃权，需股东会批准[2] 董事提名 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[9] - 董事会、1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[9] 累积投票 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[11] - 多轮选举时按每轮应选董事数重算累积表决票数[12] 董事当选 - 当选董事得票需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[14] - 当选人数不足有不同处理方式[14] - 得票超半数候选人多于应选人数按票数排序当选[15]

制度情况 - 公司第三届董事会二十六次会议审议修订《承诺管理制度》，需股东会批准[2] - 制度目的是规范承诺人行为，保护中小投资者利益[4] - 制度2025年8月19日发布，经股东会审议通过后生效[12][13] 制度内容 - 公开承诺应含具体事项等，有明确履约时限[5][6] - 公司应充分披露承诺内容及进展[7] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更[8][9] 违规处理 - 违反承诺应承担赔偿责任[10] 表决结果 - 董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金管理制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的募集资金管理制度，需提交股东会审议批准[2] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%，应重新论证可行性[13] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[24] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[13] - 募投项目以自筹资金支付薪酬等，6个月内可置换[13] - 用闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[14] 信息披露 - 三方协议签订后2个交易日内披露主要内容[9] - 募集资金置换事项审议通过后2个交易日内披露[14] - 闲置资金补充流动资金审议通过后2个交易日报告北交所并公告[15] - 补充流动资金到期归还后2个交易日报告北交所并公告[15] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日报告北交所并公告[23] 节余资金处理 - 募投项目节余资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余资金超200万元或高于净额5%，需董事会审议[20] - 节余资金高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[20] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制专项报告[23] 审计相关 - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[25] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过后生效，修订亦同[29]

利润分配制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的利润分配制度，议案尚需股东会审议批准[2] 现金分配比例 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表与母公司报表孰低）的10%，特殊情况除外[11] - 特殊情况包括不可抗力、净利润降超50%、资产负债率超70%等[11] 其他分配方式 - 超当年可分配利润10%部分，公司可采取股票方式分配[12] 不同阶段现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[12] 法定公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金不足以弥补亏损，先用当年利润弥补[13] 分配频率与时间 - 公司原则上每年分配一次，有条件可中期现金分红或发股票股利[10] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[16] 特殊情况披露要求 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需披露相关事项[18] - 连续两年特定报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或分红低需说明情况[19] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末未分配利润50%需披露相关内容[19] - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超净利润50%需披露合理性[20] - 最近一年审计报告非无保留意见或带特定段落且实施现金分红需披露合理性[20] 监督与记录 - 审计委员会监督利润分配方案制订和执行情况及决策程序[22] - 董事会、股东会审议利润分配方案需形成书面记录保存[22] 终止分派规定 - 公司终止实施权益分派需召开董事会、股东会审议并披露原因和情况[17] 定期报告披露 - 公司应在定期报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[18]

制度审议 - 公司第三届董事会二十六次会议审议修订《独立董事专门会议制度》，待股东会批准[2] - 制度议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 会议规定 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 审议职权 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意，方可提交董事会[6] - 独立董事行使部分职权需经会议审议并过半数同意[8] 其他事项 - 可研究讨论提名、任免董事等公司事项[8] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 制度经股东会通过生效，修订亦同[12]

制度通过情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议通过《莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效与履职规定 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[10] - 特定情形下原董高需继续履职，公司应60日内完成补选[10] 离职交接要求 - 董高离职生效后5个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让限制 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责与复核 - 公司发现离职人员未履约，董事会应审议追责方案[17] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[17]

股份相关 - 公司已发行股份数为9545万股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 法定代表人及收购股份 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[5] 股东权益及权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议可请求认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会起诉董事等[9] - 股东按持股份额获得股利等利益分配[7] - 股东可参加股东会并行使表决权等[7] 重大交易及担保 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额等占比超50%等情况需关注[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[16][17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[20] - 股东大会投票时间有规定[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[25] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[38] - 公司设3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[43] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达10%以上需提交董事会审议[45] - 公司与关联方成交金额等情况需经董事会或股东大会审议[45][46] 利润分配 - 公司按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金[58] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件时可中期分红[59][60] - 公司每年现金分配利润应不少于当年可分配利润的10%，特殊情况除外[61][62] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[67] - 2025年8月19日董事会拟修订《公司章程》部分条款[77] - 公司拟取消监事会及监事设置[76]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场会议2025年9月5日下午2:30召开，网络投票9月4日15:00 - 9月5日15:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月29日，登记在册普通股股东有权出席[9] 议案情况 - 审议多项议案，含取消监事会、修订公司章程等[11][12] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.06对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记方式为邮件、信函或传真，不受理电话登记[15] - 登记时间为2025年9月5日下午1:30，地点在公司会议室[16] 其他信息 - 会议联络人员为冯锦侠，有联络电话、传真和邮编[18] - 临时提案需会议召开十天前提交[18] - 涉及多项制度修订议案[23] - 有非独立董事等选举事项[23] - 议案7有二级子议案[24]